中化装备科技（青岛）股份有限公司 目 录 中化装备科技（青岛）股份有限公司 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青 岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限 公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下： 后进场的股东不得参与现场投票表决。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 - 3 - 中化装备科技（青岛）股份有限公司 会议时间：2025 年 8 月 5 日下午 13:30 开始 会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 主 持 人：董事长张驰先生 见证律师：北京雍行律师事务所执业律师 - 1 - 一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障 会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定 义务。 二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董 事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请 的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不 得侵犯其他股东的权益，不 ...

SNDL (SNDL) FY 2025 Annual General Meeting July 29, 2025 10:00 AM ET Speaker0Ladies and gentlemen, welcome to the Annual and Special Meeting of the Common Shareholders of SNDL Inc. My name is Greg Mills, I am Chair of the Board of Directors of SNDL. In the event of a technical disruption, the persons present and entitled to vote at this meeting shall choose one of their members to act as alternative chair for the meeting. Before we begin the formal business portion of the meeting, I'll provide some comments ...

公司战略和发展方向和行业竞争 - 本次年度股东大会目的包括选举两名二类董事至2028年股东大会、以咨询方式批准高管薪酬、批准2015年股权奖励计划和员工股票购买计划修正案、批准公司章程修正案、批准任命安永为2026财年独立注册公共会计师事务所 [4] - 董事会建议股东对董事提名人和各项提案投赞成票，公司董事会征集的代理投票将对每位提名人和提案投赞成票 [7] 其他重要信息 - 会议以线上直播形式举行，主持人提醒遵守会议规则和程序，若遇技术问题会解决，接线员会通过电话桥提供更新 [3] - 已证明于2025年5月13日左右向2025年5月1日营业结束时登记在册的所有股东邮寄了代理材料互联网可用性通知，相关文件将与会议记录一起存档 [5] - 已任命Broadridge Financial Solutions的Chris Vico为选举监察员，其已签署就职誓言并将存档，出席会议的股东或代理人拥有多数投票权构成法定人数 [5] - 虚拟参会股东可实时投票，已提交代理投票的无需再次投票，除非想更改投票，未提交或想更改的按虚拟会议网站说明操作 [6] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无问题提交 [10]

股东大会规定 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料方可出席 [1] - 大会开始后迟到股东人数及股权额不计入表决数，特殊情况需经主席团同意并向签到处申报 [1] - 股东发言需提前向签到处报告并明确主题，每位发言时间不超过3分钟，次序按持股比例排列 [2] - 表决采用股权书面方式，法人股股东需推举首席代表填写表决票 [2][3] - 股东发言不得涉及商业秘密或与审议事项无关的内容，董事会有权拒绝回答无关质询 [2] 表决流程 - 会议设监票人和计票人各一名（含股东代表和监事代表），由股东及监事推举产生 [2] - 每张表决票需明确选择赞成、反对或弃权并签名，未按要求填写的视为无效 [3] - 投票结束后需等待网络投票结果汇总，由监票人宣读最终表决结果 [4] 董事变更议案 - 董事孙东洋因工作调整辞去董事、总裁及专门委员会委员职务，公司对其贡献表示感谢 [4] - 提名方言为第九届董事会非独立董事候选人，其曾任中景信旅游投资开发集团副总经理及祥源控股助理总裁 [5] - 方言持有南京大学和北京大学学历，现任中国旅游景区协会副理事长等职，未持有公司股份且无关联关系 [5][6] - 议案已通过董事会提名委员会及第九届董事会第十次会议审议，提交股东大会表决 [5] 会议安排 - 会议时间为2025年6月30日14:30，地点为杭州白马大厦12楼祥源文旅会议室 [6] - 会议由董事长王衡主持，议程包括宣读待审议文件及选举董事议案 [4][6]

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是继续追求长期可持续增长，加强和多元化投资组合 [15] - 公司认为管理层团队有能力推动进展，执行增长战略并改善患者生活 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当下是令人兴奋的时期，期待在管理层领导下未来一年的发展 [15] 问答环节所有的提问和回答 问题: 过去几年薪酬与绩效表中CEO实际支付的总薪酬计算，与摘要薪酬表中CEO总薪酬金额可能存在显著差异，薪酬委员会如何使用实际支付的总薪酬数据来计算下一年CEO的目标总薪酬？ - 薪酬委员会会结合可实现薪酬和实际支付薪酬，确保薪酬计划按设计反映股东利益，使管理层薪酬与股东体验一致，但不会直接根据实际支付薪酬确定下一年的总薪酬 [11]

分组1 - 会议记录日期为2025年6月12日下午1点，CEO Tom Carter主持会议，Steve Putman担任会议秘书 [1][2] - 会议为线上形式，可通过网页提交问题，议程中预留提问时间，提问需与会议相关 [5] - 会议记录日期为2025年4月14日，当天收市时的所有登记持有人或其代理人有权在年会上投票，会议通知已按合伙协议发出 [8] 分组2 - 会议需审议事项包括选举董事、批准任命德勤为独立注册会计师事务所、对普通合伙人指定高管薪酬进行非约束性咨询投票、批准2025年长期激励计划 [9][10] - 董事会提名的董事候选人包括Karen Barth、Tom Carter等10人，任期至2026年年会 [12] 分组3 - 初步计票结果显示，多数投票支持每位董事候选人、批准任命德勤、高管薪酬以及2025年长期激励计划，最终投票结果将按美国证券交易委员会规定统计并公布 [15] 分组4 - 会议结束后进入问答环节，若没有问题则会议结束，公司感谢参会人员 [16][17] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无相关提问，会议结束 [17]

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2023年股东大会上股东投票决定在三年内逐步取消董事会分类，自2026年股东大会选举董事起，所有董事将每年选举一次，任期一年 [7] 会议相关信息 - 会议通过Broadridge的虚拟在线平台举行，将被记录并在公司网站上以网络直播形式提供30天 [2] - 会议将处理公司4月29日代理声明中所述事项，完成投票验证后公布结果并休会 [3] - 会议指定Broadridge的Joseph McClelland为选举监察人，已签署就职誓言并将与会议记录一同存档 [5] - 会议已达到法定人数，可进行业务 [5] 投票相关信息 - 投票方式为代理投票和投票表决，普通股股东每股有一票表决权，若之前已提交代理投票且不打算改变投票，则无需再次投票 [6] - 会议需投票事项包括选举三名一类董事、以咨询方式批准高管薪酬、批准任命安永为独立注册公共会计师事务所、批准修订和重述2015年股权奖励计划、以咨询方式批准高管薪酬投票频率 [7][10][11] - 投票结果初步显示，三名一类董事候选人Lynn Jurich、Alan Ferber和John Trinta当选，高管薪酬、任命安永、修订和重述股权奖励计划、高管薪酬投票频率为一年的决议均获批准，最终结果可能会有变化 [13][14][15] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无相关提问，会议未收到关于提案的问题 [12]

分组1 - 会议记录了2025年6月11日上午9点举行的Intellia Therapeutics年度股东大会 [1] - 公司董事会主席Frank Verwil主持会议并介绍了董事会和高管团队成员 [2][3][4] - 公司独立注册会计师事务所Deloitte Touche LLP的Jim Holt出席会议，可回答相关问题 [5] 分组2 - 会议记录日期为2025年4月14日，当天公司已向所有在册股东邮寄代理材料互联网可用性通知 [6] - 会议法定人数方面，已收到代表82,824,215股的代理投票，占已发行普通股总数103,582,731股的约80% [7] 分组3 - 会议提出六项提案，包括选举三名III类董事、批准任命审计机构、高管薪酬相关投票、批准股权奖励计划等 [8][10] - 投票时间为2025年6月11日上午9:05至9:06，所有有权投票的股东可在线投票 [12][13] 分组4 - 投票结果显示，所有提案均获通过，其中关于高管薪酬非约束性咨询投票频率的提案，多数投票支持一年一次 [14][15] - 会议期间未收到与会议讨论事项相关的问题，最终会议于2025年6月11日休会 [16][17] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无相关问题提出 [16]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月17日11点00分，地点为公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）[1] - 会议方式采用现场投票与网络投票结合，股东可通过证券交易系统参与网络表决[3] - 登记方式包括现场登记（需身份证、持股凭证等）及异地股东信函/传真登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料[1][2] 审议议案核心内容 公司债券发行计划 - 拟发行总额不超过80亿元人民币公司债券，分期发行，期限最长25年，品种涵盖一般公司债、可续期债及绿色债券[5][6] - 募集资金用途包括补充流动资金、偿债、项目建设及股权投资，发行采取余额包销承销方式，无担保[6] - 授权董事会全权处理发行事项，包括调整发行条款、签署法律文件及决定上市安排，决议有效期至证监会注册文件到期日[7][8] 董事及独立董事变更 - 补选杨建国为董事，其为招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官，曾任交通运输部规划研究院信息所所长等职，未持有公司股份[9][10] - 更换两名独立董事：唐贵瑶（山东大学管理学院副院长）和潘林（山东大学法学院教授），均无持股且无关联关系，接替辞职的范跃进、魏建[10][11][12] 投票规则说明 - 董事选举采用累积投票制，股东持股数乘以应选董事人数为总票数，可集中或分散投票[4] - 示例：持有100股且应选5名董事时，股东拥有500票表决权，可自由分配[4] 会议议程流程 - 议程包括议案审议、股东发言、表决及结果宣布，最终签署决议文件并由律师出具法律意见书[5]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月10日（星期二）上午9:00 [1] - 会议地点为贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室 [1] - 参会人员包括公司股东及股东授权委托代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及董事会聘请的律师 [1] 会议议程 - 主持人将介绍会议议程并宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决） [2] - 全体股东将逐项审议会议议案，审议时间为10分钟 [2] - 全体股东将对各项议案进行表决 [2] - 主持人宣布大会闭幕 [2] 议案内容 议案一：关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 - 该议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过 [2] - 具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站披露的公告（2025-024） [2] 议案二：关于选举董事的议案 - 该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过 [3] - 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露的公告（2025-034） [3]