公司治理结构调整 - 取消监事会并设立审计委员会 将原公司章程中"监事会"和"监事"相关表述统一调整为"审计委员会" [1][2][8] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则 将"股东大会"表述统一改为"股东会" "二分之一以上"改为"过半数" [1][2][9] - 同步制定及修订多项公司治理制度 包括新增《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》等制度 [3][9][10] 董事会决议事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 10票同意0票反对0票弃权 [6][19] - 全票通过补选董事议案 该议案已经董事会提名委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [11][12][13] - 批准全资子公司华威医药2025年度新增借款额度5,000万元人民币 贷款利率不高于银行同期贷款利率 [15] 股票期权激励计划处置 - 注销2021年股票期权激励计划中74,040份未达到行权条件的股票期权 涉及3名激励对象 [25][30][31] - 本次注销完成后 2021年股票期权激励计划全部实施完毕 激励对象人数为146人 占原始授予人数的67.28% [30][32] - 实际行权数量为9,413,280份 占授予总量的62.76% 2025年7月因行权新增股份253,760股 总股本从384,293,875股变更为384,547,635股 [32] 会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月20日召开 应参会董事10人实际参会10人 以现场结合通讯方式举行 [5] - 第九届监事会第五次会议于同日下午召开 应参会监事3人实际参会3人 审议通过半年度报告及注销股票期权等议案 [17][18][19]

股票期权注销背景 - 公司依据《上市公司股权激励管理办法》及2021年股票期权激励计划规定 对未行权期权进行程序性注销 [3][4] - 本次注销涉及2021年股票期权激励计划中预留授予第三个可行权期届满未行权部分 [3][4] 注销具体数据 - 注销股票期权数量为5,761,552份 对应首次授予第三个可行权期(2025年3月19日至2025年7月18日)未行权部分 [3] - 该可行权期已于2025年7月18日正式届满 [4] 公司决策程序 - 公司2021年第三次临时股东大会已授权董事会处理股票期权数量调整事项 [3] - 董事会审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 确认注销符合相关规定 [3] 后续处理流程 - 公司需按深交所规定进行信息披露 [4] - 需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续 [4]

监事会决议 - 公司第二届监事会第六次会议审议通过两项议案，表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议以记名投票方式进行，两项议案均获全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票）[2][3] 募集资金使用安排 - 批准使用自有资金支付募投项目人员费用，后续通过募集资金账户等额置换，以提高资金使用效率 [1] - 该操作不影响募投项目及日常经营，未改变募集资金用途，符合公司发展需求 [1] 股票期权激励计划调整 - 因激励对象离职及未按期行权，将注销2021年股票期权激励计划中19.40万份股票期权（含离职人员4.80万份+首个行权期未行权的14.60万份）[2] - 注销行为符合原激励计划规定，不影响计划整体实施，未损害公司及股东利益 [2]