美军军事行动 - 美军于10月24日在加勒比海国际水域击沉一艘被指认为贩毒集团的船只，造成6人死亡 [1][2] - 此次行动是自9月以来的第10次军事打击，累计造成至少43人死亡 [2] - 美国国防部已指示“福特”号航母打击群前往加勒比海地区，以增强侦查、监视和阻止非法活动的能力 [2] 美国与委内瑞拉关系 - 美国近期在委内瑞拉外海国际水域击沉多艘所谓“贩毒船”，并派遣B-1B轰炸机靠近委内瑞拉沿岸进行武力展示 [3] - 美国总统特朗普表示对委内瑞拉感到不满，并称将很快在委内瑞拉看到地面军事行动 [3] - 委内瑞拉总统马杜罗谴责美国正在制造一场战争，并指责美国通过捏造故事和武力炫耀进行直接威胁 [3] 美国与哥伦比亚关系 - 美国财政部于10月24日宣布对哥伦比亚总统佩特罗及其家人、内政部长实施制裁，将冻结其在美财产和相关金融服务 [4][5] - 美国财长指责佩特罗“任由贩毒集团猖獗”，致使哥伦比亚可卡因产量增加并涌入美国 [4] - 哥伦比亚总统佩特罗谴责美方制裁，并表示已聘请美国律师进行辩护，绝不会屈服 [4]

军事部署行动 - 美国国防部指示福特号航母打击群及其舰载机联队前往美国南方司令部的责任区加勒比海地区 [1] - 此次行动旨在响应美国总统关于瓦解跨国犯罪组织和打击毒品恐怖主义以保卫国土的指令 [1] - 增强美军存在将提升美国侦查、监视和阻止危害美国国土安全及西半球安全的非法活动的能力 [3] 行动目标与能力 - 部署的部队将增强和扩大现有的打击毒品贩运、削弱和瓦解跨国犯罪组织的能力 [3] - 近期美国以打击贩毒为由在加勒比海域已部署多艘军舰 [4] - 自9月以来，特朗普政府宣称在委内瑞拉外海国际水域击沉多艘所谓贩毒船 [4] 政策背景与争议 - 本月初特朗普政府向国会递交备忘录，称美国与被其认定为恐怖组织的贩毒集团正处于非国际武装冲突之中 [4] - 美国缉毒署近年报告显示委内瑞拉并非流入美国毒品的主要来源地 [4] - 委内瑞拉政府多次指责美国意图通过军事威胁在委内瑞拉策动政权更迭并在拉美进行军事扩张 [4]

军事部署行动 - 美国国防部指示福特号航母打击群前往美国南方司令部责任区以打击跨国犯罪组织和毒品恐怖主义[2] - 增强军事存在旨在提升侦查、监视和阻止非法活动的能力[2] - 此次部署将增强和扩大现有打击毒品贩运、削弱跨国犯罪组织的能力[2] 政策背景与法律依据 - 特朗普政府向国会递交备忘录，称美国与被认定为恐怖组织的贩毒集团处于非国际武装冲突之中[2] - 近期美国以打击贩毒为由在加勒比海域部署多艘军舰[2] - 自9月以来，特朗普政府宣称在委内瑞拉外海国际水域击沉多艘所谓贩毒船[2] 地区影响与争议 - 美国缉毒署近年报告显示委内瑞拉并非流入美国毒品的主要来源地[2] - 委内瑞拉政府指责美国意图通过军事威胁在委策动政权更迭并在拉美进行军事扩张[2]

案件规模与资产查没 - 美国执法部门破获柬埔寨大规模“杀猪盘”骗局，查没主谋持有的127271枚比特币，按当前市值计算约150亿美元，此为美国司法部有史以来最大规模的资产查没行动 [1] - 案件核心人物陈志被指控犯有电信欺诈和洗钱共谋罪，若所有罪名成立将面临最高40年监禁，目前仍在逃 [1] 犯罪组织与运营模式 - 陈志为王子集团实际控制人，该公司对外宣称业务遍及30多个国家，涵盖房地产、金融等领域，但被美国司法部指控为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一” [3] - 陈志曾公开吹嘘通过操纵“杀猪盘”骗局每天能获利3000万美元，其控制的王子集团在柬埔寨各地经营着10个诈骗园区 [3] - 诈骗园区通过高薪招聘广告诱骗人员，随后用债务和暴力控制，迫使受害者通过社交软件对陌生人实施诈骗 [3] - 犯罪团伙设立“手机农场”，仅两个窝点就有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号，并按照内部教程与受害者建立信任后骗取金钱 [5] 资金流转与洗钱路径 - 骗取的金钱通过复杂网络流转：缅甸团伙在新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目转移资金，最终流向迪拜的数字钱包 [5] - 陈志和同伙用赃款购买游艇、私人飞机、度假别墅、毕加索画作，并在伦敦囤积了19处房产，其中市中心一栋办公楼价值近1亿英镑 [5] 行业影响与技术分析 - 加密货币成为跨国犯罪的首选工具，其匿名性给执法工作带来挑战 [5] - 东南亚地区宽松的监管环境使其成为网络诈骗重灾区，犯罪活动呈现企业化、集团化发展趋势 [5] - 比特币交易记录公开但地址与身份关联是难题，其“匿名”实为伪匿名，资金流动痕迹永久留在链上 [6] - 执法部门通过区块链分析技术串联多个钱包的交易记录，画出资金完整路径，并利用法院查封令与国际合作获取私钥，成功查获资产 [6]

文章核心观点 泰国警方5日逮捕100名参与柬埔寨境内诈骗中心的诈骗分子，这是泰国首次逮捕参与大规模诈骗行动的泰国公民，自2022年以来泰国因电信诈骗损失约800亿泰铢（约合173亿元人民币），跨国犯罪集团利用诈骗中心非法获利，仍有超1000名泰国人在边境诈骗中心活动 [1] 分组1：泰国警方行动情况 - 泰国警方3月5日逮捕100名诈骗分子，指控他们参与柬埔寨境内诈骗中心，这是泰国首次逮捕参与大规模诈骗行动的泰国公民 [1] - 警方已对两名被指为“团伙头目”的中国籍嫌疑人发出逮捕令 [1] 分组2：泰国电信诈骗损失情况 - 自2022年以来，泰国因电信诈骗损失约800亿泰铢（约合173亿元人民币） [1] 分组3：诈骗中心相关情况 - 被捕的100人是诈骗团伙核心成员，他们通过冒充政府官员骗取受害人资金 [1] - 跨国犯罪集团将数十万人贩运至诈骗中心，通过复杂手段骗取受害人转账，每年非法收入高达数十亿美元 [1] - 目前仍有超过1000名泰国人在边境地区的诈骗中心从事相关活动 [1] - 这些诈骗中心是跨国犯罪组织，由外国人与泰国人合作欺骗泰国人 [2]