（来源：中国妇女网） 转自：中国妇女网 另外，广东省深圳市福田区人民检察院同日发布公告称，近日经依法审查，检察机关对利用深圳市鼎益 丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法集资犯 罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相 关规定，以非法吸收公众存款罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等向广东省深圳市福 田区人民法院提起公诉。 近年来，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室曾经先后四次发布风险提示，点名鼎益丰涉嫌非法 集资、诈骗，还对有关单位和个人进行多次警示约谈。2024年11月5日，公安机关对隋广义、马小秋等 人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。 新华社深圳1月23日电（记者陈宇轩）记者23日从广东省深圳市人民检察院了解到，近日，检察机关对 鼎益丰核心成员隋广义、马小秋等30人以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等罪名依法提起公诉。 广东省深圳市人民检察院发布的公告称，近日经依法审查，检察机关对利用深圳市鼎益丰资产管理股份 有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法集资犯 ...

近年来,深圳市防范和处置非法集资工作专 班办公室先后四次发布《风险提示》，点名 鼎益丰涉嫌非法集资、诈骗，还对有关单位 据深圳市人民检察院官微1月23日消息,近 日, 广东省深圳市人民检察院经依法审查, 对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公 司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其 关联公司在深圳等地实施非法集资犯罪的被 告人隋广义、马小秋等30人，根据《中华人 民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼 法》等相关规定，以集资诈骗罪、非法吸收 公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国 (边) 境罪、提供虚假证明文件罪等向广东 省深圳市中级人民法院提起公诉。 福田区人民检察院称,近日经依法审查,对 利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、 香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联 公司在深圳等地从事非法集资犯罪的被告人 唐吉强、朱云雷等50人,根据《中华人民共 和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》 等相关规定，以非法吸收公众存款罪、帮助 信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪 等向广东省深圳市福田区人民法院提起公 诉。 邮箱：bwb@stcn.com 看券商中国 知天下财经 弊中社 券商中国 X 券中社 扫码下载 券 ...

来源：深圳市人民检察院 les & FR 点击下载中国基金报客户端 ■ 中国基金报内容矩阵 ■ 巅峰对话 投资热点说 ETF风向标 IPO情报站 fe o 1 ■ a a - 444 and 4 4 CHINAFUND CHINAFUND CHINAFUND CHINAFUND 开盘速递 港股日报 全球早班车 数说人物 √ � [ 8 a 4 a g a d 4 4 4 CHINAFUND CHINAFUND CHINAFUND CHINAFUND ●微信搜一搜( 〔 〔 中国基金报 〕即刻获取财经资讯 市检察院公告称，近日经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益 丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法集资犯罪的被告人隋广义、马小 秋等30人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以集 资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明 文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。 福田区人民检察院称，近日经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港 鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法 ...

重庆警方：对"鼎益丰"下属"金鼎集团"左建玲等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 涉嫌集资诈骗！鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施 鼎益丰隋广义被香港证监会启动法律程序调查！ 据深圳市人民检察院官微1月23日消息，近日，广东省深圳市人民检察院经依法审查，对利用 深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深 圳等地实施非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等30人，根据《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱 罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院 提起公诉。 福田区人民检察院称，近日经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港 鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法集资犯罪的被告人唐吉强、 朱云雷等50人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定， 以非法吸收公众存款罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等向广东省深圳市 福田区人民法院提起公诉。 近年来，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室先后四次发布《风险提示》， ...

案件概述 - 福建省三明市永安市人民法院对一名民间标会的“会首”马某某以集资诈骗罪判处刑罚 [1][2] 案件细节 - 马某某在未经金融监管部门批准的情况下，于2023年4月至2024年11月期间，通过口口相传的方式，针对社会不特定公众，非法组织民间标会3份 [1] - 马某某以非法占有为目的，在明知无还款能力的情况下，多次欺骗参会人员，声称“会款”已被其他参会人员标走，骗取被害人“会款”共计105.8万元 [1] - 所骗取的款项被用于偿还个人债务及日常消费 [1] - 马某某组织的3份非法民间标会涉案总金额为203.2万元，造成31名被害人损失共计143.9067万元 [1] - 马某某因资金链断裂无法支付会款而案发并被公安机关抓获 [1] 判决结果 - 法院认定马某某的行为构成集资诈骗罪，数额巨大 [2] - 结合其具有坦白、自愿认罪并获得部分被害人谅解等情节，依法判处其有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元 [2] - 法院责令马某某退赔各被害人经济损失 [2] 行业背景 - 民间标会原是一种传统的民间互助融资形式，但许多已演变为以高息为诱饵、针对社会不特定公众的非法集资工具 [1] - 此类现象在中小城市、乡镇地区较为常见 [1]

公司商业模式与运营情况 - 公司为河南超级康科技有限公司 其向投资者（或称消费者）描述的模式为：在消费的前提下 将公司利润以返利形式回馈给消费者[3] - 公司向投资者承诺的投资回报形式多样 包括：每周固定返利红包（例如投资61000元 下周可获得1800元红包）[1] 以及赠送实物产品如电动车、手机、鞋服等[3] 还承诺未来提供旅游、养老院等养老服务[3] - 公司运营已出现异常 自2023年6月起停止向投资者返利[3] - 面对媒体对具体消费明细的质询 公司工作人员拒绝提供 并质疑媒体采访目的[5] 对于进一步提问 公司表示问题超出范围[7] 涉及的具体交易与产品 - 投资者杨大爷夫妇累计向公司支付120万元人民币[1][3] - 作为投资回报 投资者除获得部分现金返利（具体总额未披露）外 累计获得实物产品包括：二三十双鞋、十几件衣服、三部手机、两辆三轮电动车、三辆两轮电动车[3] - 公司曾设定不同投资额对应的赠品门槛 例如：投资十二万元可获一辆三轮车 投资六万元可获一辆两轮电动车 投资四万元可获一部手机[3] 外部机构介入与法律定性 - 辖区市场监管部门已接到反馈 并表示将进行调查处理[9] - 律师观点指出 该公司的行为模式符合非法集资要件：即以高价销售商品为幌子 向不特定公众吸收资金并承诺补贴退款[9] 若无合理盈利支撑 依靠新资金支付旧补贴 则属于庞氏骗局[9] 若存在主观非法占有故意及隐匿资金等行为 则可能构成集资诈骗[9] - 投资者杨大爷夫妇目前已就此事报警处理[9]

核心事件与市场反应 - 祥源系实际控制人俞发祥因涉嫌犯罪被绍兴市公安局采取刑事强制措施，案件正在调查中 [2][12] - 该消息导致三家上市公司股价于12月23日集体下跌：祥源文旅跌2.80%，交建股份跌4.89%，海昌海洋公园跌7.29% [2][12] - 12月24日，三家上市公司股价出现小幅技术性回调：祥源文旅微涨0.17%至5.92元，交建股份涨0.92%至7.65元，海昌海洋公园涨1.12%至0.450港元 [4][13] - 专家分析认为市场情绪有短期修复，但反弹幅度小、成交量未显著放大，核心风险未完全解除，利空出尽为时尚早 [4][13] 金融产品兑付危机 - 自11月28日起，由祥源控股及俞发祥提供连带担保的多款金融产品出现兑付违约，涉及产品超200款，待兑付规模超200亿元，涉及投资者近万人 [3][12] - 相关产品到期时间集中在2025年12月至2026年4月 [3][12] - 金融产品的底层资产主要为祥源控股体系内的地产或文旅项目应收账款，通过“保理/融资租赁受让+合伙企业收益权拆分+浙金中心挂牌”模式发行 [5][14] - 绍兴市已于12月12日组建帮扶工作组进驻祥源控股，市场普遍认为俞发祥被采取强制措施与兑付危机及工作组调查高度相关 [5][14] 对公司股价与经营的冲击 - 自11月底金融产品暴雷以来，三家上市公司股价持续承压，整个12月股价大幅下调：海昌海洋公园跌35.71%，祥源文旅跌19.89%，交建股份跌37.09% [4][12] - 三家上市公司均公告称，实控人涉案暂未导致控制权变更，生产经营正常，未接到协助调查通知 [7][17] - 俞发祥同时担任海昌海洋公园董事会主席、执行董事兼行政总裁，涉案后已委托执行董事欧阳明代行职责，非执行董事俞红华同步辞任 [7][17] 关联风险与历史问题 - 市场存在对上市公司资金被占用的疑虑，源于2024年底祥源文旅曾因未披露2022年实际控制人及其关联方非经营性资金占用4.1亿元而被处罚，公司被罚200万元，俞发祥被罚300万元 [7][17] - 祥源文旅和交建股份工作人员回应称，经自查当前均不存在类似的资金占用问题 [7][17] - 祥源系多个地产/文旅项目被曝停工或缓建，例如合肥祥源中心外立面未完工且无实质施工，阜阳祥源文旅城观光小火车项目自2024年起停摆，计划总投资约5亿元 [6][15] 风险定性与发展不确定性 - 法律人士分析，俞发祥及相关人员和企业很可能涉及集资诈骗、非法吸收公众存款等罪行 [6][15] - 截至12月24日，官方尚未公布俞发祥涉案的具体罪名与完整案情，刑事定性与量刑具有不确定性 [6][15] - 专家指出，三家上市公司面临的核心风险是实控人涉案引发的连锁反应，包括股权冻结风险、股价波动风险和投资者维权风险 [8][18]

公司控制权与股东纠纷 - 公司董事陈洁实名举报董事长姜天武及董秘李军等管理层，指控其阻挠投资方金森新能源获知公司实际经营状况和财务数据，导致投资方出现“实际投资但未实际获权”的情况[1] - 金森新能源于2022年6月投资3.85亿元获得公司10.17%股权及对应表决权，合计表决权占公司股本19.77%，其实际控制人李国富成为公司新实控人[3] - 2025年8月，股东李建伟持有的股份表决权不再委托金森新能源行使，姜天武恢复行使对应表决权，由于姜天武及一致行动人持股13.52%为第一大股东，金森新能源持股10.3%为第二大股东，金森新能源不再为公司实控人[7][8] 投资交易过程争议 - 投资方在进场尽调前被要求先缴纳5000万元保证金，举报方称该保证金未被专款专用，而是被董事长及董秘用于归还银行欠款，之后公司无钱可退[5] - 公司管理层给予投资方的尽调时间仅有11天，且相关工作人员休假，导致投资方未能获得公司实际经营情况和核心财务数据，这种情况延续至股权收购资金支付完成后[6] - 金森新能源支付了3.85亿元股权转让款项，但始终无法获得公司核心财务及经营数据，也未真正实现对公司的经营和布局有实际控制，举报方认为公司存在违约[6] 公司治理与信披问题 - 公司董事会共有11人，其中董事长及董事4人中，3人为公司方人员，陈洁为金森新能源方人员，监事3人中，1人为金森新能源方人员，显示控制权可能仍由公司原管理层掌握[7] - 2023年4月至2025年10月，董事陈洁陆续就公司9份公告提出异议，成为A股罕见的“持续异议董事”[9] - 深交所2022年6月29日对公司的关注函提到，2021年底存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金约8000万元的行为，用于偿还共同债务或个人债务，该资金在2022年4月财报发布前已归还[5] 资金背景与法律风险 - 金森新能源收购公司的资金大部分由中战华信集团董事长刘必安安排的出资方提供，刘必安为收购的幕后实控人，但该信息在最初股权交易公告中未公布，导致后期金森新能源及刘必安因涉嫌信披违规被证监会通报[3] - 刘必安于2023年8月因“涉嫌集资诈骗”被立案拘留，湖南省公安厅2024年5月通报其中战华信集团虚构“央国企”背景，通过多项业务承诺高额利息诱骗公众投资，涉案金额巨大[10][11] - 公司公示的《事先告知书》显示，知晓金森新能源收购资金中3.35亿元来自刘必安安排的相关方，但刘必安的资金来源存在疑问，可能与经济案件资金有关[11] 市场表现与财务状况 - 董事陈洁公开实名举报后，公司股价接连两日下滑，至11月25日收盘跌至4.01元/股[12] - 公司2025年中期财报显示上半年营收7.33亿元，同比下滑14.83%，但归属上市公司股东净利润2541万元，同比上涨26.27%[12] - 公司2025年前三季度营收10.99亿元，同比下滑7.97%，归属上市公司股东净利润2651.75万元，同比上升28.69%，但董事陈洁对这两份财务报告均提出异议[12]

公司运营与产品模式 - 健康服务平台“百保君”由百保（上海）科技有限公司运营 [2] - 平台产品模式为“购买保障权益+高额返还京东卡+积分可提现” [1] - 以标价89元的“灵活就业出行意外保障权益”为例，购买后60天~65天可领取价值100元京东E卡，相当于用89元购买100元京东E卡 [1] - 890元版本的产品对应价值1000元的京东卡 [1] - 平台还提供“宠物治疗津贴权益”等系列产品，其中一款价格为1840元，对应价值2000元的京东卡，发放时间为购买日后45~47天 [1] 商业模式与风险 - 业内认为其商业模式本质是“无风险套利”，消费者用89元获得100元京东E卡和免费保险产品，里外收益达111% [1] - 该模式依赖新用户资金覆盖旧用户兑付，缺乏可持续盈利支撑 [1] - 有律师分析指出，该模式已脱离正常保险增值服务范畴，涉嫌非法集资或集资诈骗 [1] 当前危机与用户投诉 - 平台曝出兑付危机，大量用户反映承诺的京东E卡与积分无法兑现，上海办公地址人去楼空 [1] - 自今年9月起，关于“百保君兑付危机”的话题在社交媒体持续发酵 [1] - 截至11月17日，黑猫投诉平台共有41条关于百保君的投诉，集中在到期未返京东E卡、拖延发放等问题 [1] - 11月17日，其官网电话已无人接听，但平台仍可购买产品 [1] 公司背景与股权关系 - 百保（上海）科技有限公司唯一明确的机构背景为众安信息技术服务有限公司（众安科技） [2] - 众安科技为众安保险的全资子公司，曾持有百保科技24.68%股权 [2] - 众安保险回应称，旗下子公司众安科技已转让百保君运营方百保科技全部股权，并表示公司同属受害者，正持续关注案件调查情况 [2]

公司运营模式 - 公司主营电子产品租赁业务，投资者出资后由公司代购手机并出租，投资者获得扣除运营费后的租金收益 [5] - 公司承诺投资者年化收益率达16.8%，以市场价9760元的iPhone 16 Pro Max为例，进货价约8600元，按市场价月利率1.4%计收益，4个月租期后可获本息约10306元 [6] - 公司内部实行高额激励制度，投资15台手机奖励5000元，45台奖励1.5万元，超过400台奖励超过20万元 [13] 公司问题暴露与资金困境 - 平台于今年9月底出现异常，投资者发现收益无法提现，提现页面长期停留在“审核中” [7] - 10月9日员工发现提现仍未到账，公司给出多种解释包括账户被限额、上市后资金需在账上“过一个月”、投资方撤资等 [7] - 10月15日发薪日，很多员工未收到工资且无法提现收益，公司办公室人员逐渐减少直至人去楼空 [9] - 10月25日左右公司发布“延期兑付协议”，称将分24期偿还投资者本金和收益，但采访的十多位投资者中仅一人收到第一期兑付款1万多元 [10] 涉嫌虚假运营与非法金融活动 - 运营部员工透露公司并未真正购入手机，为规避监管设置“虚拟发货”流程，物流信息真实但发货商品为单价十元以下的牙膏、卫生纸等 [32] - 投资者相互核对发现部分手机序列码重复，激活时间早于投资日期，系统中显示“出租中”的手机实际状态为未激活 [33] - 公司后台有3885份租赁合同，甲方为青青时代，乙方多为名称各异的“电子商务公司”，近40家公司多次签订合同，这些公司多为个体工商户，成立时间集中在2025年2月至7月，现多处于注销或经营异常状态 [33] - 公司披着“电子产品租赁”外衣涉嫌高息放贷，借贷人通过租机流程最终拿到手约4000元，但需还款约1.2万元，折算利息约8000元，年化利率高达200% [37] 公司背景与股权结构 - 公司宣称“国资背景，港股上市”，门口写着“上市公司成员，国有资本参股” [18] - 股权链条显示公司曾处于国资控制的股权结构内，但国资并未直接持有股份，且多级上层股东已于2025年陆续退出 [26] - 目前控股股东为深圳爱高创科控股有限公司，爱高集团于2025年8月以200万元收购其11%股权成为单一最大股东，但爱高集团净资产为负且处于亏损状态 [27] - 国资企业中城光丽发布澄清公告称与青青时代不存在股权直接关联 [26] 投资者与员工情况 - 公司至少吸引六百多名投资者，累计吸收资金3亿多元 [3] - 员工业绩考核压力大，每月必须完成30台手机投资任务，否则面临辞退，主管常逼迫员工刷网贷、花呗或信用卡自己投资 [9] - 员工周琳在5个月工作期间累计投入109万元，其中20多万元借自亲戚，55万元来自网贷 [9] - 公司近半年在多个城市密集开设招商分公司，持续扩编，新人只要面试就能留下，培训每周两次 [17] 行业监管与法律问题 - 根据最高人民法院规定，民间借贷利率司法保护上限为15.4%，公司200%的利率远超法律红线 [40] - 投诉平台有多个与公司相关的投诉，指向涉嫌高利贷、暴力催收等问题，最早可追溯到2024年11月 [37] - 公安部曾通报一女子通过非法租机App套现14万元，三个月后被催还42万元 [39] - 各地投资者已报案，警方已介入调查 [41][42]