公司治理结构建立健全情况 - 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规制定了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》在内的完整制度体系 [1] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构 [1] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会 [1] 股东大会运行情况 - 报告期内共召开15次股东大会，召集程序、股东出席情况及表决决议均符合《公司章程》和《股东大会议事规则》规定 [1] - 未出现股东违反相关规定行使职权的情形 [1] 董事会运行情况 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名 [1] - 报告期内共召开21次董事会会议，召集程序、董事出席情况及表决决议均符合相关规定 [2] 监事会运行情况 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名 [2] - 报告期内共召开13次监事会会议，召集程序、监事出席情况及表决决议均符合相关规定 [2] 独立董事履职情况 - 独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一 [2] - 独立董事依照制度勤勉履职，对重大事项发表意见，在完善治理结构、风险管理和业务发展方面提出建议 [2] - 未发生独立董事提出异议的情形 [3] 董事会秘书履职情况 - 公司设董事会秘书1名，严格按《董事会秘书工作细则》履行职责 [3] - 董事会秘书保障了董事会和股东大会依法召开及行使职权，在完善治理结构中发挥重要作用 [3]

投资者关系管理安排 - 公司制定《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》确保依法履行信息披露义务 [1] - 董事会秘书负责信息披露管理事务 信息公告由董事会秘书对外发布 [1] - 董事会秘书全面负责投资者关系管理工作 策划组织各类投资者关系活动 [1] - 未来将注重与投资者沟通交流 搭建畅通沟通平台确保投资者公平获取信息 [1] - 通过信息披露与交流增进投资者对公司的了解和认同 保护投资者合法权益 [2] 股利分配决策程序 - 利润分配方案由董事会和监事会审议 董事会就现金分红时机条件比例等进行论证 [2] - 独立董事需就利润分配方案发表明确意见 可征集中小股东意见提出分红提案 [2] - 现金分红比例不符合政策时 董事会需专项说明原因及留存收益用途 [2] - 利润分配方案提交股东大会审议前需通过专线电话秘书信箱等多渠道与股东沟通 [3] - 股东大会审议利润分配方案时应当为股东提供网络投票方式 [3] 股东投票机制建立 - 公司制定《累积投票制度》对董事监事选举中推行累积投票制作具体规定 [3] - 在公司章程和股东大会议事规则中详细规定表决程序关联交易回避表决等制度 [3] - 保障所有股东特别是中小股东的投票权 使股东能够依法行使投票权 [4]

公司治理结构 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [1] - 审计委员会由李正峰担任主任委员 委员包括郑静和包旖云 [1] - 战略委员会由吴剑斌担任主任委员 委员包括黄卫城和郑静 [1] - 提名委员会由郑静担任主任委员 委员包括鲍正军和张露芳 [1] - 薪酬与考核委员会由张露芳担任主任委员 委员包括吴剑斌和李正峰 [1] 专门委员会职责范围 - 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构 监督内部审计制度 审核财务信息及披露 审查内控制度 [1] - 战略委员会负责研究公司长期发展规划 经营目标 发展方针 并对重大投资 融资方案及资本运作项目提出建议 [1] - 提名委员会负责对董事会规模和构成提出建议 研究董事及高管选择标准 搜寻合格人选并进行资格审查 [2] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管薪酬计划 监督薪酬制度执行 制订股权激励计划并进行管理 [2] 委员会运行状况 - 各专门委员会严格按公司章程和议事规则开展工作 成员勤勉尽职 [3] - 专门委员会整体运行情况良好 对公司治理结构完善发挥积极作用 [3]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为浙商证券股份有限公司 [2][5] 发行方式与结构 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投及其他投资者组成 [2] - 网下发行对象包括证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [4] 发行流程安排 - 初步询价期间为2025年8月26日9:30-15:00 [4] - 网下投资者需在2025年8月25日8:30至8月26日9:30前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和建议价格或价格区间 [4] - 发行价格通过初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价 [3] 信息披露与平台使用 - 战略配售详细信息将在《发行公告》中披露 [3] - 初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统实施 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行 [2]

活动背景与执行机制 - 武城农商银行自2024年11月启动"千企万户大走访"活动 通过成立专班、制定方案、承接推荐名单、召开政策宣讲会、开展走访活动及建立绿色审批通道的"六个一"工作机制推进小微企业融资协调工作 [1] - 公司业务部及各支行快速响应并靠前发力 确保融资协调机制全面落地 [1] 企业案例与融资支持 - 山东隆森空调设备有限公司作为高新技术企业 因订单增加导致流动资金不足 武城农商银行于4月初为其提供产业升级贷款200万元 显著降低融资成本并增强企业活力 [1] - 该企业专注于暖通空调和通风管道生产销售 产品应用于电力及消防领域 凭借技术质量与信誉获得订单增长 [1] 活动成效与数据成果 - 通过"一企一策"的灵活服务方式 已对接走访小微企业246户和个体工商户690户 召开3次政策宣讲会及22次企业问需会 [2] - 累计授信269家企业达4.43亿元 实际用信金额为3.66亿元 有效激发小微企业活力并推动地方经济发展 [2]