关税政策影响 - 特朗普政府对巴西商品征收50%关税导致美国橙汁进口商约翰娜食品公司每年增加近7000万美元额外成本[1] - 关税政策使美国主要超市的橙汁价格可能上涨25%[1] - 约翰娜食品公司表示额外成本超过公司过去30年任何一年的利润[1] 价格变动情况 - 6月一瓶冷冻355毫升浓缩橙汁平均价格为4.49美元 较2022年上涨55%[1] - 当前橙汁价格达到历史新高[1] - 公司计划将关税带来的成本负担转嫁给消费者[1] 市场供应结构 - 巴西占全球橙汁出口的75%[1] - 巴西供应美国超过50%的橙汁需求[1] - 巴西是世界上最大的橙汁生产国[1] 法律应对措施 - 约翰娜食品公司已向美国国际贸易法院提起诉讼[1] - 诉讼主张特朗普对巴西征收关税的理由不符合相关法律规定[1] - 公司认为关税措施威胁其业务运营[1]

行业影响 - 美国对巴西的新关税对整个橙汁行业造成严重冲击 [1] - 该措施不仅影响巴西柑橘出口商 还波及美国果汁行业 [1] 企业反应 - 巴西柑橘出口商集团对关税政策表示意外 仍在评估具体影响 [1]

控股股东股权结构变动情况 - 公司控股股东BVI平安的股权结构发生变动，实际控制人之一王安先生向王萌女士转让其持有的BVI平安90%股权，并完成股权变更手续 [1][2] - 变动前BVI平安股权结构为王安和张辉持有，变动后为王萌和张辉持有 [2] - 本次变动后，公司控股股东BVI平安及其一致行动人合计持有公司股份比例未发生变化，实际控制人王安先生、王萌女士合计持股比例也未变化 [2] 本次变动对公司的影响 - 公司控股股东及实际控制人未发生变动，BVI平安仍为公司控股股东，实际控制人仍为王安先生、王萌女士 [1][3] - 本次变动不会影响公司治理结构和持续经营 [1][3]

股份变动情况 - 烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年6月30日提交翌日披露报表，显示已发行股份总数保持70,664,000股（H股），库存股份数为0，总股本结构包含270,536,000股A股及70,664,000股H股，合计341,200,000股 [1] - 2025年6月13日至6月30日期间，已发行股份数量无变动，期初与期末结存均为70,664,000股 [1] 股份回购详情 - 公司在2025年6月13日至6月30日期间累计回购5,012,000股H股，全部拟注销，回购总金额为86,577,860港元 [1] - 回购股份数占公司2025年5月16日已发行股份（不含库存股）的1.47%（基于总股本341,200,000股计算） [2] 股份结构说明 - 公司股份分为A股（270,536,000股）和H股（70,664,000股），H股在香港联交所上市，证券代号02218 [1][2] - 所有股份具有同等权益，包括股息分配、投票权及转让权 [1] 披露规则依据 - 本次披露基于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.25A条及第10.06(4)(a)条要求 [1][2] - 回购行为符合香港联交所关于购回股份的适用规则 [2]

董事会会议决议 - 国投中鲁第九届董事会第5次会议于2025年5月27日在北京召开，采用现场结合通讯方式，8名董事全部出席，会议由董事长贺军主持 [1] - 会议通知通过电子邮件送达，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事及高级管理人员变更 - 董事会审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [1][2] - 议案已通过董事会提名、薪酬与考核委员会审议，补选董事事项需提交股东会审议 [1][2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 修订内容需提交股东会审议，具体内容详见上交所网站公告 [2] 临时股东会召开 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 会议通知具体内容详见上交所网站公告 [2]

股东会召开基本信息 - 公司将于2025年6月13日14点在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层召开2025年第二次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月13日9:15-15:00 [1][2] 股东会议案信息 - 本次股东会审议议案已经公司第九届董事会第5次会议审议通过 并于2025年5月28日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》公开披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [3][4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月6日 登记在册的A股股东(证券代码600962)有权出席 [4] - 参会需持身份证明书或授权委托书、营业执照复印件(法人)、证券账户卡等材料 [4][5] - 登记地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层董事会办公室 [5]

股息信息 - 烟台北方安德利果汁股份有限公司宣布截至2024年12月31日止年度的末期股息为每10股2.5元人民币 [1] - 股息性质为普通股息 财政年末为2024年12月31日 宣派股息的报告期末为2024年12月31日 [1] - 除净日为2025年6月25日 股息派发日为2025年8月6日 [1] 股东登记信息 - 暂停办理股份过户登记手续的日期为2025年6月27日至2025年7月2日 记录日期为2025年7月2日 [1] - 股份过户登记处为卓佳登捷时有限公司 地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼 [1] 代扣所得税信息 - 非居民企业股东(非中国内地登记地址)适用10%的企业所得税税率 [2] - 通过沪港通或深港通持有H股的内地个人投资者或证券投资基金适用20%的个人所得税税率 [2] - 香港居民的H股个人股东在派发2023年末期股息时将按10%税率代扣 但税务法规另有规定的除外 [2]

利润分配方案 - 公司拟每十股派发现金红利人民币2 50元（含税）[1] - 以总股本34 120万股为基数 共派发现金红利总额人民币8 530 00万元（含税）[1] - 2024年度现金分红占合并报表归属于母公司普通股股东净利润的32 72%[1] - 剩余未分配利润结转以后年度分配[1] 分红历史数据 - 2024年度现金分红总额85 300 000 00元 较2023年76 780 000 00元增长11 09%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额197 850 000 00元[2] - 最近三个会计年度平均净利润236 857 366 64元[2] - 最近三个会计年度现金分红比例83 53%[2] 公司治理程序 - 董事会全票通过利润分配方案 9票赞成 0票反对 0票弃权[3] - 监事会审议通过方案 认为符合相关法规和公司章程[3] - 方案尚需提交股东大会审议[3] 财务指标 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润260 703 197 00元[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润255 520 074 00元[2] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润194 348 828 93元[2] - 2024年末母公司报表未分配利润830 269 086 92元[2]

公司董事会换届选举 - 公司第九届董事会由9人组成，包括非独立董事王安、张辉、王萌、王艳辉、刘宗宜、张伟，以及独立董事龚凡、王雁、王常青 [1] - 王安当选董事长，董事会任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年 [1] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会主任分别为龚凡、龚凡、龚凡、王安 [1] 公司监事会换届选举 - 公司第九届监事会由3人组成，包括非职工代表监事于成波、梁建浩，职工代表监事孟秀芹 [2] - 孟秀芹当选监事会主席，监事会任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年 [2] 公司高级管理人员聘任 - 张辉被聘任为总裁，王萌、王艳辉被聘任为副总裁 [2] - 王艳辉同时担任财务总监和董事会秘书，王涛被聘任为总工程师 [2] - 高级管理人员任期与第九届董事会任期一致 [2] 高管人员背景 - 王涛1978年11月出生，本科学历，1997年加入公司，历任生产班长、生产设备部主任，现任总工程师 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2025年5月16日以直接送达方式提交至各监事 [1] - 会议应到监事三名，实到监事三名，分别为孟秀芹女士、于成波先生和梁建浩先生 [1] - 会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持 [1] - 审议通过选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 终止股票发行事项 - 终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 终止事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 利润分配方案 - 利润分配方案遵守相关法律、法规及公司章程等规定 [2] - 方案符合公司实际情况及股东整体利益，支持公司持续健康发展 [2]