募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股27,264,325股，每股面值1元，发行认购价格为32.46元，共募集资金884,999,989.50元 [5] - 扣除承销保荐费12,523,584.76元及其他不含税发行费用1,988,680.43元后，募集资金净额为870,487,724.31元 [5] - 募集资金于2025年9月25日到位，已全部存放于募集资金专户 [5] 现金管理授权与额度 - 董事会授权公司及全资子公司昆山泽轩使用总额不超过4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 本次实际使用闲置募集资金进行现金管理的金额为2.8亿元 [3] 现金管理目的与方式 - 现金管理目的是在确保募投项目正常进行和资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，实现资金保值增值 [3] - 投资方式为购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并可将部分闲置募集资金以协定存款方式存放 [2][8] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2.8亿元，未超过董事会授权额度 [9] 审议程序与合规性 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年10月23日审议通过了相关议案 [2][9] - 本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关监管规则，不存在变相改变募集资金用途的行为 [8] - 保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及相关议事规则，由董事会审计委员会履行原监事会职权[1] - 修订涉及删除"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述，替换为审计委员会相关表述[2] - 新增法定代表人责任条款，明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担[3][4] 公司章程核心修订内容 - 修改公司责任条款，明确股东以认购股份为限对公司承担责任[5] - 新增党组织设立条款，要求为党组织活动提供必要条件[6] - 修订股份发行原则，强调同类别股份具有同等权利[7] - 调整股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款[8][9] - 修改股东权利条款，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利[10] 股东会机制优化 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，调整会议召开条件和程序[11] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际召开会议等四种情况[12][13] - 调整股东提案权门槛，从持股3%降至1%[14] - 明确股东会可采用现场与电子通信相结合方式召开，并强制提供网络投票[15] - 新增控股股东行为规范，要求其维持公司控制权和经营稳定[16][17] 公司重大事项决策 - 调整对外担保审批标准，单笔担保额超净资产10%需股东会批准[18] - 修订重大交易标准，明确以发生额作为计算基准并按交易类别累计计算[19] - 新增财务资助条款，允许在特定条件下为他人取得股份提供财务资助[20] - 明确变更募集资金用途、股权激励计划等事项需股东会审议[21] 股东权利与义务 - 完善股东诉讼权规定，明确审计委员会在股东代表诉讼中的职责[22] - 新增控股股东义务条款，禁止占用公司资金和影响公司独立性[23] - 调整股份转让限制，删除监事转让股份的特殊规定[24] - 新增控股股东股份质押披露要求，需维持公司控制权稳定[25]

对外投资进展 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，同意在香港设立全资子公司，注册资本为200万元人民币，公司持有100%股权 [1] - 香港子公司已完成注册，并于2025年5月22日正式成立，取得香港公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》 [1] - 子公司中文名称为沪光香港国际有限公司，英文名称为Huguang (Hong Kong) International Company Limited [1] - 子公司注册地址为香港九龙环球贸易广场69楼6903B室 [1] - 公司注册证明书编号为78191415，商业登记证号码为78191415-000-05-25-4 [1] 公司公告信息 - 相关公告文件可在上海证券交易所网站及指定媒体查阅，公告编号为2025-032 [1] - 本次公告为对外投资进展的后续披露，公告编号为2025-038 [1]