交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海兰寰宇100%股权，交易对价为105,062.06万元，其中股份对价70,062.06万元，现金对价35,000.00万元 [1][3][4] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过70,000.00万元，不超过标的资产交易价格的100% [1][4] - 交易完成后海兰寰宇将成为公司全资子公司 [2] 标的资产估值 - 评估基准日为2025年3月31日，采用收益法和资产基础法评估，最终选取收益法结果，海兰寰宇100%股权评估值为105,062.06万元 [3] - 交易价格以评估值为基础确定为105,062.06万元 [3] 支付方式 - 股份支付：发行103,949,634股，占交易后总股本12.61%，发行价格6.74元/股（定价基准日前20个交易日股票均价的80%） [7][8][10] - 现金支付：35,000.00万元，资金来源包括募集配套资金及自有资金 [6] 募集配套资金用途 - 支付现金对价35,000.00万元（占比50%） - 重点海域海面态势船载机动感知能力建设项目16,400.35万元（占比23.43%） - 智慧海防垂直大模型研发项目10,225.00万元（占比14.61%） - 中介费用1,045.00万元（占比1.49%） [5][15] 交易影响 - 构成重大资产重组：标的公司2024年资产净额、营业收入占公司比例分别为61.50%、67.80% [23] - 不构成重组上市：交易后实际控制人仍为申万秋 [23] - 2024年备考报表净利润-323.00万元，主要受内部交易损益调整及应收账款信用减值转回影响 [33] 交易程序 - 已召开监事会审议通过相关议案，表决结果均为3票同意 [1][2][16] - 标的资产权属清晰，交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [22][24] - 股票在停牌前20个交易日累计涨幅7.77%，剔除大盘因素后涨幅12.67% [20]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司17名股东持有的全部股权[1] - 交易对方包括海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）等主体[1] 股价波动分析 - 停牌前20个交易日（2024年12月25日至2025年1月23日）公司股票累计涨幅7.77%（收盘价从8.24元/股升至8.88元/股）[1] - 同期创业板指数下跌4.91%（从2,201.30点跌至2,093.31点）[1] - 剔除大盘因素（创业板指数）影响后公司股票累计涨幅12.67%[1] - 剔除同行业板块（证监会计算机通信和电子设备指数）影响后累计涨幅9.86%[1] 停牌安排 - 公司股票自2025年1月24日起停牌以确保信息披露公平性[1] - 经深交所确认停牌前20个交易日股价波动未达20%异常标准[1]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购海兰寰宇100%股权，交易对方包括海南省信息产业投资集团有限公司等17名主体 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 国泰海通证券作为独立财务顾问对交易公告前20个交易日股价波动进行核查 [1] 股价波动分析 - 停牌前20个交易日（2024年12月25日至2025年1月23日）公司股价累计上涨7.77%，从8.24元/股升至8.88元/股 [2] - 同期创业板指数下跌4.91%（2201.30点→2093.31点），证监会计算机通信和电子设备指数未披露具体数值 [2] - 剔除大盘因素（创业板指数）后公司股价累计涨幅达12.67% [2] - 剔除同行业板块因素后公司股价累计涨幅为9.86% [2] 核查结论 - 独立财务顾问确认公司股价在公告前20个交易日累计涨跌幅未超过20%，波动情况符合正常范围 [3]