公司治理结构修订 - 股东会职权范围扩大，新增审议股权激励计划、员工持股计划、变更募集资金用途等事项 [2][3] - 审计委员会取代监事会职能，可提议召开临时股东会并自行召集主持 [4][16] - 股东提案门槛从3%股份降至1%，临时提案提交时间仍为会议前10日 [16][20] 股东会议事程序调整 - 临时股东会触发条件中，董事人数不足标准从"少于2/3"改为"不足法定人数或少于2/3" [3][4] - 股东会通知需披露全部提案内容及判断依据，网络表决程序需明确说明 [7][8] - 会议主持人违规时，现场过半数表决权股东可推举新主持人 [16][17] 董事选举机制变更 - 取消监事选举相关条款，仅保留董事选举的累积投票制要求 [22][23] - 独立董事提名权扩展至依法设立的投资者保护机构 [22][26] - 新任董事就任时间明确为决议通过当日，不再区分换届情形 [26] 决议效力与争议处理 - 新增股东会决议无效情形及60日内司法撤销权条款 [26] - 争议方需及时提起诉讼，但判决前应执行决议 [26] - 公司需配合法院判决履行信披义务，涉及更正的需及时处理 [26] 其他技术性修订 - "股东大会"表述统一改为"股东会"，条款编号同步调整 [27] - 会议记录保存期限维持10年，需与签名册等资料一并保存 [19] - 授权委托书需载明股份类别数量，删除"按代理人意思表决"条款 [13][14]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年5月27日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长主持，召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会换届选举 - 审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名：熊鹰、熊杰、熊寅、江世学，任期自股东大会通过之日起三年 [1][2] - 审议通过第五届董事会独立董事候选人提名：胡耘通（任期至2026年6月18日）、陈兴述、范金辉，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议 [2][3] - 两项议案均以7票同意通过，需提交股东大会采用累积投票制表决 [2][3] 公司治理制度修订 - 通过《公司章程》修订议案，需股东大会2/3以上表决权审议通过 [4] - 通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案，均需股东大会2/3以上表决权批准 [4] - 通过《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》修订议案，表决结果为7票同意 [4] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体通知已同步披露于巨潮资讯网及指定媒体 [4]

董事会审计委员会工作细则 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士，成员不得担任公司高级管理人员 [3] - 委员会主任由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持工作 [5] - 主要职责包括监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制及行使《公司法》规定的监事会职权 [8][10] - 需对财务报告真实性提出意见，重点关注欺诈、舞弊及重大错报可能性 [12] - 每季度至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [20][23] 董事会提名委员会工作细则 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数 [3] - 主要职责为拟定董事及高管选任标准、程序，并对人选资格进行审核 [7] - 需向董事会提出董事任免及高管聘解建议，控股股东应尊重委员会意见 [8][9] - 选任程序包括需求分析、人选搜寻、资格审查及董事会提名 [11] - 会议以现场为主，决议需三分之二以上委员出席且过半数通过 [15] 董事会薪酬与考核委员会工作细则 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数 [3] - 负责制定董事及高管薪酬政策、绩效评价标准及奖惩方案 [7][8] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高管方案由董事会批准 [9] - 每年至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过 [15] - 会议记录保存期限不少于十年 [20] 董事会战略委员会工作细则 - 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事 [3] - 主要职责包括研究长期发展战略、重大投融资及资本运作项目 [8] - 投资管理部负责提案准备，委员会讨论后提交董事会审议 [10][11] - 每年至少召开一次会议，决议需三分之二以上委员出席且过半数通过 [15] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [18]