公司股权激励计划调整及授予情况 - 公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予25名激励对象共计395,850股，授予价格为10元/股，其中生产副总李健获授65,250股占比16.48% [14][15] - 激励计划预留部分剩余329,150股限制性股票作废失效，本次授予后公司总股本将增加至615,762,075股 [14][7] - 授予对象均为中层管理人员及核心业务人员，不含独立董事、监事及大股东关联方，单人获授数量均未超公司股本总额1% [14][15] 权益分配及股票数量调整 - 公司2023年度利润分配方案为每股派现0.50元并转增0.45股，总派现金额2.12亿元，转增股本1.91亿股 [7][8] - 因权益分派实施，首次授予部分限制性股票回购价格由15元/股调整为10元/股，计算公式为(15.00-0.50)/(1+0.45) [8][10] - 预留授予部分限制性股票数量由50万股调整为72.5万股，调整公式为500,000*(1+0.45) [11] 回购注销安排 - 因4名激励对象离职及业绩考核未达标，将回购注销合计245.862万股限制性股票，其中离职人员对应6万股调整为8.7万股 [8][10] - 业绩考核未达标涉及147名激励对象，对应回购数量由163.56万股调整为237.162万股 [10] - 首次授予部分剩余限制性股票数量由245.34万股调整为355.743万股 [10] 法律程序履行情况 - 公司已召开股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法，并授权董事会办理相关事宜 [4][5][6] - 董事会及监事会分别审议通过调整回购价格、数量及预留授予等议案，关联董事回避表决 [11][12] - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，确认公司不存在不得实施股权激励的情形 [4][13]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达78.9117%，符合法定要求 [1] - 会议由董事长周俊杰主持，董事、监事及董事会秘书均出席（除周斐健、肖长亮因公务缺席） [1] 议案表决结果 - **利润分配及分红议案**：以99.9971%同意率通过（A股同意票335,099,708股） [1] - **审计机构聘任议案**：以99.9555%同意率通过（A股同意票334,960,308股） [2] - **金融机构贷款及担保议案**：以99.4659%同意率通过（A股同意票333,319,496股） [2] - **衍生品交易业务议案**：以99.9612%同意率通过（A股同意票304,301,105股） [2][3] - **高管薪酬议案**：独立董事周俊杰薪酬方案以99.9635%同意率通过（A股同意票334,987,008股） [3] 关联交易与回避表决 - 关联股东周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅在审议相关薪酬议案时回避表决 [5] - 5%以下股东对利润分配议案无反对票，对审计机构议案反对票900股 [4] 法律程序合规性 - 股东大会程序经律师竺艳、鲍抒见证，确认符合《公司法》及公司章程规定 [5] - 会议决议文件由董事签字并加盖董事会印章存档 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月29日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日14:30在杭州临平区公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行，时间分别为2025年5月19日9:15-15:00（交易系统分时段）和9:15-15:00（互联网平台） [3] 出席会议人员及股权结构 - 现场会议出席股东及代理人共6人，代表股份328,126,323股（占总股本77.2674%） [4] - 结合网络投票，总参与股东75名，代表股份335,109,208股（占总股本78.9117%，已扣除回避表决股份） [4] - 网络投票股东资格由上证所信息公司验证 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意比例最低为99.4633%（涉及关联交易回避表决），最高达99.9983% [5][6][7][8][10][11] - 关键议案如《年度薪酬确认议案》获99.9635%同意（反对112,600股，弃权9,600股） [10] - 关联交易议案中，股东周俊杰等回避表决，相关议案同意比例99.8843%-99.9943% [7][8] 法律程序有效性结论 - 会议召集程序、出席资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [13] - 表决结果合法有效，中小投资者表决情况单独统计并公告 [13]

公司经营与财务表现 - 2024年归属于母公司股东的净利润为54,100.75万元，同比增长5.89% [7][23] - 总资产达422,573.62万元，同比增长10.10%，其中固定资产增长25.97%至97,283.18万元 [24] - 营业收入275,250.99万元，同比增长3.77%，销售费用和管理费用分别增长12.38%和12.43% [25] - 经营活动现金净流量63,590.42万元，同比下降23.25%，主要因投资活动现金流出大幅增加406.45% [25] 全球化战略实施 - 完成20个自建仓和18个代理仓铺设，英国仓库已投入使用，法国仓库建设中 [8] - 泰国生产基地地块二（一期）完成主体工程建设并进入产能爬坡阶段 [8] - 美国ATOSA品牌获NRA"2024年度厨房创新奖"等多项权威奖项 [9] - 海外子公司覆盖英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、墨西哥等多国市场 [37][42][43] 产品与技术发展 - 实施"产品系列化"和"设备智能化"战略，持续扩展产品种类并融入环保理念 [9] - 研发费用6,288.01万元，同比下降4.12%，占营业收入比例约2.28% [25] - 通过自主研发将智能制造技术和自动化替代方案融入产品开发 [9] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会审议13项议案，包括年度报告、利润分配、审计机构聘任等 [4][6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，表决权需达到出席会议股东所持表决权的半数或三分之二以上 [3][5] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟，董事监事回答问题时同样限时5分钟 [2] 利润分配与资本运作 - 拟每股派发现金红利0.50元（含税），合计约2.12亿元，并每股转增0.45股 [26] - 2024年现金分红总额4.25亿元（含中期分红），占净利润比例78.50% [26] - 拟为下属公司提供不超过10亿元担保额度，并向金融机构申请不超过30亿元综合授信 [35][36] 审计与内控 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用110万元 [29][33] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次 [32] - 监事会确认公司财务报告真实反映财务状况，内控制度有效运行 [17][18]