力源信息 2025 年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》。 独立董事认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司及子公司本期和未来的财务状况、 经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。因此我们一致同意 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事 项，并提交公司第三届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 16 日 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。公司于 2026 年 4 月 10 日通过专人送达纸质文件的方式发出了本次独立 董事专门会议通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，董事会秘书孙建华先生列席了会议。 全体独立董事一致推举独立董事邓燏先 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-020 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）担保总额度存在超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保且担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度公 司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司 之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 800,000.00 万元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度 为不超过等值人民币 430,000.00 万元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提 供的担保额度为不超过等值人民币 370,000. ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市康冠科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | | | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]518Z0295 号 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称康冠科技公司） 董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、本次开展衍生品套期保值业务的背景 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务以出口为主且日常 经营中涉及的外汇收支规模较大，为了降低外汇市场的风险、降低外汇结算成本， 防范汇率波动对公司及子公司生产经营、成本控制等造成的不良影响，公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于开展衍生品套 期保值业务的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）根据实 际业务需要开展衍生产品套期保值业务。本事项尚需经过公司股东会审议通过， 投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。 二、本次开展衍生品套期保值业务的情况概述 1、投资目的：为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑 损失，控制经营风险，公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保值 业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品， 对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中 远期外汇合约、外汇掉期交 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 在公司领取薪酬的高级管理人员。 （三）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 （四）薪酬标准 一、2025 年度高级管理人员薪酬情况 2025 年度，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。具体情况详见公司 《2025 年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管 理人员情况"相应章节。 二、2026 年度高级管理人员薪酬方案 （一）目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司 健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规 及《公司章程》等制度的规定，拟定本方案。 （二）适用对象 （五）其他规定 1、薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 2、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 3、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 深圳市康冠科技股份有限公司 董 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 Shenzhen KTC Technology Co., Ltd Improving life/with technology Shenzhen KTC Technology Co., Ltd ® Tel 0755-33615555 / 33606666 ® Address No. 4023 Wuhe Avenue, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen 回發 国际彩 KTC Weixin official account KTC Investor Relations Weixin official account Sustainable Development and Environmental, Social and Governance (ESG) Report Ticker | 001308 2025 09:30 08:18 版 男 日 n . E BEE 8 用有限? S CONTENTS | About this report | 03 | | --- | --- | | Message from the Ch ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2026-018 武汉力源信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月 31日，大信从业人员总数3,914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1,053 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报 审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。具有同行 业上市公司审计经验。 2、投资者保护能力 特别提示： 公司拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年年报审计机构，对公司 2025 年度财务报告和内部控制出具了审计报告，并对公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况出具了专项审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对大 信在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下。 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客 户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。具有同行业上市公 司审 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-019 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度 公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》， 同意公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请共计不超过等值人民币 1,500,000.00 万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设备有限公司（以下简 称"康冠医疗"）申请的授信额度为 10,000.00 万元人民币，并在必要时由公司 关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连 带责任担保。 公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内， 根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额 度及授权的有效期自本次董 ...