香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 海外監管公告 本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 寧波均勝電子股份有限公司 董事長兼執行董事 王劍峰先生 中國寧波，2026年3月30日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、 李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立 非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2026-008 （一）日常关联交易履行的审议程序 经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第二次会议审 ...

薪酬制度审议 - 2026年3月30日公司审议通过修订薪酬与考核管理制度议案，因非关联董事不足三人提交股东会审议[5] 薪酬制度原则 - 公司薪酬制度遵循按劳分配与责、权、利相匹配等原则[10] 薪酬方案制定 - 独立董事专门会议负责制定薪酬方案和考核标准并提建议[12] 薪酬构成与发放 - 内部董事和高管年度薪酬=基本薪酬＋绩效薪酬+中长期激励收入[17] - 独立董事领津贴按季发放，外部董事可报销合理费用[16][17] 绩效薪酬规定 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[18] - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[21] 特殊薪酬机制 - 对“高精尖缺”人才可实行特殊薪酬决定机制，不与业绩挂钩[21] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括同行业薪资等多方面[27] - 财务造假需重新考核并追回超额发放部分[27] - 违规造成损失应减少、停止支付并追回已支付部分[27] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施[30] - 制度由公司董事会负责解释[31]

营收情况 - 2025年公司总营收20.86亿元，同比增长31.84%[7][9][11] - 2025年能量饮料收入15.60亿元，占比74.78%[7] - 2025年电解质饮料收入3.27亿元，占比15.70%[7] - 2025年其他饮料收入1.99亿元，占比9.52%[7] - 2025年经销收入17.87亿元，占比85.66%，同比增长31.32%[9] - 2025年重客收入2.36亿元，占比11.33%，同比增长35.55%[9] - 2025年线上收入0.62亿元，占比2.99%，同比增长40.24%[9] 战区收入 - 2025年华南战区收入6.22亿元，占比29.80%，同比增长18.09%[11] - 2025年华北战区收入2.73亿元，占比13.10%，同比增长67.86%[11] 用户数据 - 报告期末集团经销商数量为3479个，报告期内增加633个，减少347个[13]

业绩总结 - 2025年度营业总收入48.88亿元，同比增长21.93%[32] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润4497.22万元，同比增长105.55%[32] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.07亿元，同比增加788.37%[32] - 截至2025年12月31日，公司总资产94.15亿元，较期初下降7.16%[32] - 截至2025年12月31日，归属于母公司所有者权益合计19.61亿元，较期初增加9.66%[32] - 2025年度母公司净利润为 - 6922.94万元，归属于上市公司股东的净利润为4497.22万元[39][86] - 截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为1.47亿元，合并报表累计未分配利润为 - 9347.58万元[39][86] - 2025年度计提资产减值准备18314530.45元，减少利润总额；确认公允价值变动损益24029073.95元，增加利润总额[71][147][156] - 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[87] - 2023 - 2025年现金分红总额分别为5202.11万元、0元、0元[89] - 2023 - 2025年归属于上市公司股东的净利润分别为13504.19万元、-81044.45万元、4497.22万元[90] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为11211.20万元，平均净利润为-21014.35万元[90] 用户数据 - 2025年公司工业机器人国内出货量首次超越外资品牌，成为首家登顶中国工业机器人市场的国产机器人品牌[132] 未来展望 - 2026年度拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过93.50亿元，为控股子公司提供总额度不超过8.70亿元的担保[45][97] - 2026年拟向工商银行申请综合授信额度13亿元，期限一至五年；向中国银行申请综合授信额度5亿元，期限一至三年；向建设银行申请综合授信额度4亿元，期限一至三年[100] - 公司及子公司拟对最高余额不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理[48][120] - 制定未来三年（2026年 - 2028年）股东分红回报规划[51][141][186][191] - 未来三年公司未分配利润主要用于补充生产经营规模扩大所需增加的营运资金[189] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入持续多年保持占销售收入的10%左右[135] 市场扩张和并购 - 2026年3月9日，公司在香港联合交易所主板挂牌上市，成为国内工业机器人领域首家“A+H”上市企业[133] 其他新策略 - 公司建立以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、经理层为执行机构的公司治理结构[138] - 公司建立由董事会领导的“监管—管理—执行”三级ESG管理架构[138] - 公司通过多种渠道与投资者保持紧密联系，增进投资者对公司的了解和认同[139] - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，十二个月内保理金额累计不超60000万元[74][161] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[182] - 重大投资计划或重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过人民币5,000万元[183] - 拟定每年利润分配方案需全体董事过半数同意且独立董事发表明确意见，再提交股东会审议[188]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 在《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》或 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二六年三月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： * 僅供識別 鞍钢股份有限公司 2025年度董事会报告 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主 ...

行业动态：中朝交通网络全面恢复 - 中国国际航空公司正式恢复北京至平壤直飞客运航线，这是该航线时隔6年后的复航 [2] - 复航后，该航线计划自2026年3月30日起，每周一飞行一班 [2] - 目前，中朝之间的公路、铁路、航空交通已实现全面复通 [2] 公司事件：中国国际航空航线恢复 - 公司CA121航班于当地时间3月30日上午从北京首都国际机场起飞，并抵达朝鲜平壤顺安国际机场 [2] - 此次航线复航被视作将架起两国增进友好往来、民心相通的桥梁 [2] - 此举预计将为促进中朝人员流动、经贸合作与人文交流注入新动能 [2]

独立董事履职情况 - 2025年独立董事应出席董事会8次，实际出席8次，审议63项议题[7][29][78] - 2025年独立董事出席股东大会4次，审议13项议题[8][29][78] - 2025年独立董事出席各委员会会议，审议48项议题[29] - 2025年独立董事在公司现场工作时间达16个工作日[11][31][81] 会议审议事项 - 2025年3月27 - 28日会议审议多项关联交易议案，符合规定无利益损害[13][83][103] - 2025年8月26日第十届第二次董事会审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》[33][58] - 2025年8月26日第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议通过修订职权范围书议案[59] - 2025年8月26日第十届董事会提名委员会第一次会议审查通过多项议案[67] - 2025年8月26日第十届董事会战略委员会第一次会议审议修订职权范围书的议案[68] 公司制度与决策 - 公司制订《鞍钢股份高级管理人员2025年经营业绩评价办法》[34][104] - 公司重新修订《鞍钢股份全面风险与内部控制管理办法》[38] - 公司编制《2025年重大经营风险评估报告》，确定风险并制定方案[40] - 公司聘任立信会计师事务所担任2025年度审计师[37][61][86][106] 人员相关 - 刘朝建于2025年7月28日起担任公司第十届董事会独立董事[49] - 汪建华2025年7月28日任期届满离任[95] - 提名委员会审查高管人选资质，认为程序合规，人选符合任职资格[20][89] - 审计与风险委员会建议聘任总会计师[22][91][110] 未来展望 - 2026年独立董事将加强与管理层沟通、跟踪研判产业经济形势、加强与投资者互动[23]

分红派息 - 2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税），不转增[8] - 2026年半年度现金分红以1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为基数，按不低于10%的比例进行[27] 人员薪酬 - 2025年度总经理Gerald G Wong报酬261.13万元，副总经理赵海波163.84万元，程谷成99.99万元，金泽清110.43万元[11] - 2026年度公司高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于50%[11] - 2025年度全体董事从公司获得税前报酬总额678.58万元[13] 议案审议 - 审议通过2025年度董事会、总经理、财务决算等多项报告[5][6][7][10][19] - 聘请致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计报酬180万元[20] - 多项议案尚需提交公司股东会审议[42] 股份相关 - 提请股东会授予董事会发行、回购H股股份一般性授权[29][31] - 2026年股票期权与限制性股票激励计划草案及相关办法获通过[35][37] - 建议采纳H股限制性股份计划并授权办理相关事项[41]

股息信息 - 宣派2025年度末期股息，每股0.069港元[1] - 股东批准日期为2026年5月22日[1] - 除净日为2026年5月29日[1] - 过户文件最后时限为2026年6月1日16:30[1] - 2026年6月2日至6月5日暂停过户登记[1] - 记录日期为2026年6月5日[1] - 派发日为2026年6月12日[1] 公司管理 - 执行董事为桂常青女士及张泽军先生[2] - 非执行董事为谢长安女士及王铎先生[2] - 独立非执行董事为张森泉先生、胡芃先生及欧阳良宜先生[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 寧波均勝電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0699） 海外監管公告 本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 寧波均勝電子股份有限公司 董事長兼執行董事 王劍峰先生 中國寧波，2026年3月30日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、 李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立 非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。 宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及《均胜电子董事会审计委员会 ...