甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事长办公会管理办法 第一章 总 则 第一条 为推进甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、民 主、高效管理，维护公司、股东和债权人的合法权益，进一步健全完善企业法人治 理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高决策效率，规范董事长办公会议 行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资 产法》《省属国有企业董事长办公会议管理办法》等法律法规及政策规定，制定本办 法。 第二条 董事长办公会议是公司董事会闭会期间，董事长履行职责，督促检查集 团股份公司落实股东会决议、董事会决议情况，对董事会授权范围内的事项及集团 股份公司相关重要事项进行集体研究、讨论及决定的日常工作机制。 第三条 董事长办公会由董事长召集和主持，出席人员包括总经理、内部董事、 董事会秘书、财务总监，根据需要，可邀请纪委书记、公司高级管理人员及有关人 员列席会议。 第四条 董事长可根据工作需要，适时组织召开董事长办公会议。 第二章 董事长办公会议职责 第五条 董事长办公会议主要履行以下职责： （一）听取经理层汇报股东会决议和董事会决议的落实情况； （二）听取经理层拟订的公 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象 和投资利益，依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，并结合实际制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的投资活动。 第三条 公司对外投资遵循以下基本原则： （一）遵循国家和地方相关法律、法规规定，符合《公司章程》规定； （二）符合国家和地方发展规划、产业政策； （三）符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力； （四）合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益； （五）投资规模应当与公司资产规模、负债水平、实际融资能力相适应； （六）所投项目预期投资收益不低于同行业同期平均水平。 第四条 投资项目涉及募集资金使用的，遵照国家法律、法规和规范性文件的规 定，结合《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》相关规定执行。 第五条 投资项目涉及履行信 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘肃工程咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的相关 规定 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國人壽保險股份有限公司 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號: 2628) 海外監管公告 本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公 司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。 根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)刊登「中國人壽保險股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會 的法律意見書」。 茲載列該公告如下，僅供參閱。 2025 年 9 月 25 日 於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成： 執行董事： 蔡希良、利明光、劉暉、阮琦 非執行董事： 王軍輝、胡錦、胡容、牛凱龍 獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国人寿保险股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据 ...

关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-107 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 为满足辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营 业务发展及需要，公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信有效 期为 1 年，授信额度为 2,000 万元，公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以 个人信用提供个人连带责任保证担保，辽宁典冠科技有限公司提供连带责任保证 担保。贷款的具体金额、业务品种、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同 为准。 公司 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 拟向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东会审议。 董事会 2025 年 9 月 25 日 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-081 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司发展规划需要，2025 年 9 月 24 日成立铜仁宝利汽车销售服务有限 公司（以下简称铜仁宝利），铜仁宝利系湖南德远新能源汽车集团有限公司全资 控股子公司，经营场所：铜仁市碧江区灯塔工业园 13 号公路旁，注册资本 1000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2025 年 9 月 23 日，公司召开总经理办公会议，审议通过《关于成立铜仁宝 利汽车销售服务有限公司的决议》。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关 ...

近日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于交通银行修改公司章程的批复》 （金复〔2025〕565 号），本公司修订后的《公司章程》已获核准生效。修订后的《公 司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站 （www.bankcomm.com）。 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 交通银行股份有限公司 关于公司章程修订获监管机构核准的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。本公司根据法律法规、最新监管规定，及公司治理实践对《交 通银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体内容详见本 公司于 2025 年 6 月 6 日发布的《交通银行 2024 年度股东大会资料》。 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-064 2025 年 9 月 25 日 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 关于控股股东减持股份的预披露公告 控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 持 有 深 圳 市 郑 中 设 计 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 股 份 141,961,723 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 47.33%）的 控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（以下简称"亚泰一兆"）自本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不 超过 8,997,606 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例不超过 3%）。其中，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过 2,999,202 股（占公司 剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例不超过 1%），以大宗交易方式减持 股份数量不超过 5,998,404 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本 比例不超过 2%）。 | ...

交通银行股份有限公司 关于对 2020 年无固定期限资本债券 行使赎回权的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2020年9月23日至25日，本公司在全国银行间债券市场发行了规模为人民币 300亿元的无固定期限资本债券（以下简称"本期债券"），并于2020年9月25 日发布了《交通银行股份有限公司关于成功发行无固定期限资本债券的公告》（编 号：临2020-056）。 根据募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，本公司有权 在第5年末（即2025年9月25日）按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 截至2025年9月25日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-063 2025 年 9 月 25 日 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-074 号 云南城投置业股份有限公司 关于拟公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司 70%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步优化资产结构，改善现金流，确保及时收回投资并锁定投资收 益，云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让中 建穗丰置业有限公司（下称"中建穗丰"）70%股权；本次对外公开挂牌转让底 价为 32,900.00 万元，且不低于经有备案权限的相关国有资产监督管理部门或 单位备案的评估价值，最终交易价格和交易对手以公开挂牌交易结果为准。 本次交易尚需经相关国有资产监督管理部门或单位审议，待批准后方可 通过公开挂牌的方式征集受让方，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定 性，此外，本次交易涉及的财务影响将根据公开挂牌成交结果确定。敬请广大 投资者密切关注并注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 中建穗丰为公司下属控股子公司，目前的股权结构为公司持有 70 ...