第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及全资、控股子公司为他人提供的担 保，包括公司对合并报表范围外第三方的担保、公司对子公司的担保以及子公司 之间的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 江苏天目湖旅游股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司 对外担保管理制度 （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合 ...

广东甘化科工股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 2026 年 4 月 《高级管理人员薪酬管理制度》2026 年 4 月版 广东甘化科工股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的高级管理人员。 第三条 高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同 时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责 任义务大小相符； （三）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机 制挂钩； （四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索等薪酬政策 与方案，同时负责制定高级管理人员的考核标准并进行考核。 1 《高级管理人员薪酬管理制度》202 ...

江西江钨稀贵装备股份有限公司 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘振林,中共党员,经济学博士、教授。曾任江西师范大学商学院讲师、系 主任,皮阿诺科技股份有限公司独立董事。现任江西财经大学区域国别研究院教 授,方志敏于部学院兼职教授,江西江钨稀贵装备股份有限公司独立董事。 2025 年度独立董事述职报告 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职,未直接或间接持有公司股票, 不存在与公司控股股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员有重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系,不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系,不存在影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 作为江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,秉持 着独立、客观、公正的原则,在工作中勤勉尽责地履行职责,认真审慎地行使公 司和股东所赋予的权 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——刘天保 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间，严格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、独立地履 行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 刘天保，男，汉族，1981 年 3 月出生，博士学历。2018 年 7 月-2020 年 10 月，任智元基金管理（北京）有限公司合伙人；2021 年 1 月-2021 年 4 月，任中 国人保资产管理有限公司公募基金事业部资深总监；2021 年 8 月-2021 年 12 月 任诺德基金管理有限公司机构业务副总监；2021 年 12 月-至今，任安徽财经大学 金融学院教师。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事 马冬林（离任） 本人作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马冬林，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 2015 年 8 月至 2015 年 10 月，任美国 North American Lighting, Inc 公司光学工 程师；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，任美国 Cree,Inc 公司光学工程师；2016 年 6 月至今，历任华中科技大学讲师、副教授、教授；2022 年 10 月至 2025 年 4 月， 任广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （马王平） 本人马王平，作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度， 在 2025 年度任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出 席相关会议，积极关注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马王平，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 长安大学教师。曾任陕西大美术文化产业集团董事长工作秘书，海南赢动文化传 媒有限公司财务负责人；现任西安中新至美艺术文化传播有限公司执行董事兼总 经理；延安学而时习文化传媒有限公司执行董事兼总经理；陕西省社会科学院研 究员；2025 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——夏朝恒 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间，严格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、独立地履 行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 夏朝恒，男，汉族，1969 年 2 月出生，党员，硕士学历，高级会计师。2011 年 10 月-2014 年 7 月，任山东兖矿国拓科技工程有限公司计划财务部部长，2014 年 7 月-2024 年 2 月，在兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司先 后任职财务部部长、副总会计、总会计师，现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——胡传雨 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间，严格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、独立地履 行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 胡传雨，男，汉族，1978 年 8 月出生，硕士学历。2008 年 9 月-2020 年 10 月，任中央财经大学金融学院办公室主任； 2013 年 7 月-至今，任中央财经大学 证券期货研究所研究员；2013 年 10 月-2019 年 11 月，任中央财经大学金融学院 院长助理；2018 年 12 月-至今，任中央财经大学教育部金融学类教学指导委员会 秘书处办公室主任。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行 ...

华润化学材料商品期货套期保值交易管理制度 （2026年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的套期保值业务，发挥套期保值业务在公 司生产经营中规避价格风险的功能，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》《国资委关于切实加强金融衍生业务管理有关事 项的通知》《国资委关于进一步加强金融衍生业务管理有 关事项的通知》等有关法律、法规、规范性法律文件和 《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指公司以规避 生产经营中主要原材料及产成品价格波动所产生的风险为 目的，或者结合采购生产计划以期货作为产成品销售的一 种方式，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交 易，实现抵消现货市场交易中存在的价格波动风险、产成 品库存和市场价格波动风险以此达到稳定经营的目的，保 障公司业务稳步发展。 第三条 本制度适用于华润化学材料投资有限公司、华 润化学材料科技股份有限公司及下属各单位。 第四 ...

经核查公司独立董事李燕萍、郭月梅、田志龙的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其 自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2025 年度均不存在影响其独立性的情形。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 16 日 1 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事李燕萍、郭月梅、田志龙的 2025 年度独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...