友好集团董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士、杨柳女士的任职经 历以及各自出具的独立性情况自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，新疆友好（集团）股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对公司 2025 年度任职的 4 名独立董事安如磐先生、鞠桂 春先生、张海霞女士、杨柳女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开 的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交 易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，该项议案尚需 提交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控股股东、实际控制 人张建明先生及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-013 深圳市创益通技术股份有限公司 关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告 1 限合伙）间接持有公司2.23%的股份。 晏雨国先生为公司第三大股东、副董事长兼副总经理。截至本公告披露日， 晏雨国先生直接持有公司8.56%的股份。 根据《深圳证券交易所创业 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市创益 通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市创益通技术股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2025年年审会计师事务所的基本情况 1、年审会计师事务所的基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事务所，系于 1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所， 20 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-012 深圳市创益通技术股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开 的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度及相关担保事项的议案》,该项议案尚需提交公司2025年年度股东 会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公 司业绩，公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度15亿元，融 资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承 兑汇票、票据贴现、保理等。授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相 关银行最终签订的协议为准。 同时，提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上 述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、 借款 ...

公司代码：600778 公司简称：友好集团 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 新疆友好（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人廖明，已充分了解并同意由提名人杰克科技股份有限公司董 事会提名为杰克科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任杰克科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加上海证券交易所组 织的最近一次独立董事培训并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（ ...

齐鲁银行股份有限公司 关于为子公司再贷款提供担保的公告 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"齐鲁银行"或 "公司"）控股十家村镇银 行，分别为济源齐鲁村镇银行有限责任公司、登封齐鲁村镇银行有限责任公司、 兰考齐鲁村镇银行有限责任公司、伊川齐鲁村镇银行有限责任公司、渑池齐鲁村 镇银行有限责任公司、永城齐鲁村镇银行有限责任公司、温县齐鲁村镇银行有限 责任公司、邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司、石家庄栾城齐鲁村镇银行有限 责任公司、辛集齐鲁村镇银行有限责任公司。为扩大涉农、小微和民营企业信贷 投放，支持普惠金融高质量发展，十家村镇银行拟分别向属地人民银行申请支农 支小再贷款（含民营企业再贷款）。根据人民银行要求，公司拟为十家村镇银行 再贷款提供债券质押担保，担保总额不超过 3.64 亿元。 二、被担保人基本情况 济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于 2011 年 2 月 22 日，公司类型为有 限责任 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2026-005 上海电影股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董 事会第十一次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2026 年度财务报 告及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监 ...

会计师 李 务所（特殊着通合伙） 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2026)第 5277 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t and the state Certified Public Accountants (Special General Par 深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2026)第 5277 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2025 年度的财务报表,包括 2025年 12月 31 目的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表 附注,并于 2026年 4 月 22 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2026)第 5276 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管理层编制的"深圳市创益通技术 股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其 ...

单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 2025 年度占用累计发 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还 | 2025 期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | ...