募集资金管理变更 - 公司新增全资子公司光华创源作为“专用化学材料智能制造项目”的实施主体 [1] - 公司将通过增资、出资或提供借款方式向光华创源划转募集资金，金额不超过该项目拟投入的募集资金总额 [1] - 公司及光华创源已与保荐人东方证券、中国银行汕头分行签署《募集资金四方监管协议》 [2][3] - 新开立的募集资金专项账户截至2025年10月17日余额为0元，仅用于上述募投项目 [4] - 协议规定专户大额支取（单次或12个月内累计超5000万元或募集资金净额的20%）时，银行需及时通知保荐人 [6] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票65,543,067股，发行价10.68元/股，募集资金总额为699,999,955.56元 [2] - 扣除各项发行费用11,116,172.14元后，募集资金净额为688,883,783.42元 [2] 账户整合与注销 - 公司将原在中国农业银行汕头金海支行的募集资金余额转入中国银行汕头科技支行账户 [2][9] - 原农业银行募集资金专户已按规定完成注销手续，相应的《募集资金三方监管协议》终止 [9] 收到监管警示函 - 公司及董事会秘书杨荣政收到广东证监局出具的警示函 [11] - 违规事由为2024年11月分析师会议中透露未公开的硫化锂产能及2024年预计业绩等敏感信息 [11] - 公司未及时披露上述信息，直至相关信息网络传播后才于2024年12月6日发布说明公告 [11] - 此行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [12] - 公司需在收到决定书30日内完成整改并提交报告，该监管措施不影响公司正常生产经营 [13][14]

董事会决议与募投项目基本情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年10月10日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 公司向特定对象发行A股65,543,067股，发行价格10.68元/股，募集资金总额为699,999,955.56元，扣除发行费用后募集资金净额为688,883,783.42元 [4] 募投项目实施主体变更详情 - 公司增加全资子公司广东光华创源新材料有限公司为“专用化学材料智能制造项目”的实施主体 [2][6] - 变更原因为满足项目实际开展需要、提高募集资金使用效率、加快项目实施进度 [6] - 原募投项目“高性能锂电池材料项目”已于2025年4月10日变更为“专用化学材料智能制造项目” [6] 新增实施主体基本情况 - 新增实施主体广东光华创源新材料有限公司成立于2025年9月19日，注册资本1000万元人民币 [8] - 该公司为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈雄 [8] - 经营范围包括电子专用材料制造与研发、专用化学产品制造与销售等 [8] 资金管理与使用安排 - 募集资金将采用专户存储制度，并与保荐机构、银行签署监管协议 [4][10] - 公司将通过增资、出资或提供借款方式将资金划转至光华创源，金额不超过募投项目拟投入总额 [6] - 光华创源将开立募集资金专项账户，并签订募集资金四方监管协议 [7] 变更影响与合规性 - 增加实施主体不涉及新增募投项目，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容 [7][9] - 公司董事会审计委员会及保荐人均认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [11][13] - 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准 [12][13]

公司董事会决议 - 广东光华科技股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第三次会议 会议以现场和通讯相结合方式举行 由董事长陈汉昭主持 应到董事9人 实际出席9人 会议召集 召开及参会董事人数符合规定 合法有效 [1] 募投项目实施主体变更 - 董事会审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 为满足募投项目实际开展需求 提升募集资金使用效率并加快项目实施进度 公司决定增加全资子公司广东光华创源新材料有限公司作为募投项目"专用化学材料智能制造项目"的实施主体 [1] - 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告 [1]