公司基本情况 - 公司注册名称：江苏双星彩塑新材料股份有限公司，英文名称JIANGSU SHUANGXING COLOR PLASTIC NEW MATERIALS CO,LTD [4] - 公司住所位于宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号，邮编223808 [5] - 公司注册资本为人民币1,147,428,712元，系以发起方式设立的永久存续股份有限公司 [6] - 公司于2011年6月2日在深圳证券交易所上市，首次公开发行5,200万股人民币普通股 [2] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名、独立董事3名、职工董事1名，董事长为法定代表人 [8][42] - 股东会为最高权力机构，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特殊情形下两个月内召开 [19][47] - 设立审计委员会行使监事会职权，成员含2名独立董事，负责财务审核及内控监督 [52][53] - 独立董事占比超过40%，对关联交易、重大事项等具有特别表决权 [50][51] 股份与股东权利 - 公司股份总数1.147亿股，每股面值1元，采取累积投票制选举董事 [6][20][35] - 控股股东需维持控制权稳定，质押股份不得影响生产经营，转让股份需遵守限售承诺 [17][44] - 连续180日持股1%以上股东可对董事/高管损害行为提起诉讼，并可查阅会计凭证 [14][33] - 关联股东表决回避制度，违规表决的决议可被撤销或认定无效 [34][36] 业务与经营范围 - 主营业务涵盖光电新材料、光学膜、太阳能电池背材膜等高分子复合材料研发生产 [5] - 经营宗旨强调科技创新与持续改进，目标打造国际一流品牌 [14] - 可开展进出口、加工贸易业务及普通货物运输，业务范围覆盖产业链上下游 [5] 重要决策机制 - 对外担保超净资产50%或总资产30%需股东会批准，董事会审批权限为净资产30%以内 [18][45] - 重大资产交易（超总资产30%）、修改章程等事项需股东会特别决议（2/3表决权通过） [31][32] - 独立董事对关联交易、承诺变更等事项具有前置审核权，可独立聘请中介机构 [51][52] 高管与合规管理 - 高管不得在控股股东处兼任行政职务，薪酬由公司直接发放，禁止利益输送 [55] - 董事/高管离职后仍需履行保密义务，未尽责造成损失的追责不因离任免除 [41][42] - 建立股东会网络投票机制，保障中小投资者表决权单独计票并披露 [32][34]