股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月14日下午14:30，会期半天，地点在江苏省苏州市吴中区东方大道988号公司会议室 [1] - 会议由董事长钱群山主持，议程包括宣布会议开始、审议议案、股东发言及投票表决等环节 [1][3] 募投项目结项及资金调整 - 募投项目"利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目"已达到预定可使用状态，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [2] - 该调整旨在提高募集资金使用效率，支持公司日常经营及业务发展，已通过第十一届董事会2025年第一次临时会议审议 [2][3] 董事会独立董事补选 - 因原独立董事陈亮、孙文基辞职，补选盛辉为独立董事候选人，接任审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 补选潘晓林为独立董事候选人，接任审计委员会及提名委员会委员职务，任期至第十一届董事会届满 [2] - 盛辉为注册会计师，现任杭州保鑫私募基金董事长，曾任保监会浙江监管局科长等职 [4] - 潘晓林拥有管理学及EMBA背景，曾任IDG资本顾问、豫资控股产业投资部总经理等职，现任上海罗曼照明副总经理 [4] 议案审议流程 - 两项议案均于2025年6月25日经董事会临时会议审议通过，需提交股东大会表决 [2][3] - 表决采用累积投票制，最终结果由律师出具法律意见书后宣布 [3]

募集资金基本情况 - 公司2015年非公开发行41,046,070股新股，发行价格12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元（含发行费用）[1] - 扣除发行费用11,519,544.24元后，募集资金净额为502,377,252.16元，已于2015年9月29日划至公司指定账户[1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月16日，募投项目实际使用金额49,614.33万元，剩余金额2,640.94万元[2] - 主要募投项目包括：重组人血管内皮抑素注射液研发项目（已变更）、原料药二期项目、医药营销网络建设项目等[2] - 部分项目已变更：药品自动化立体仓库项目变更为原料药二期项目，国家一类生物抗癌新药研发项目变更为多个新药研发项目[2][3] 闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过1200万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[3] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营活动，不会改变募集资金用途[3] - 若募投项目需要，公司将及时归还资金至专户，确保不影响项目进展[3] 审议程序及专项意见 - 该计划已通过公司董事会和监事会审议，符合相关监管规定[4] - 监事会认为该计划符合公司发展需要，未违反监管规则[4] - 保荐机构中山证券认为该计划合规，对股东利益无损害，无异议[5]

募集资金使用情况 - 截至2025年6月16日，公司募投项目实际使用金额为49,614.33万元，剩余金额为2,640.94万元，短期内部分资金闲置 [1] - 主要募投项目中，"国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目"变更为抗肿瘤1类新药YS001研发等项目，调整后投资总额3,493.63万元，累计投资0元，账户余额4,515.88万元 [1] - "原料药二期项目"累计投资2,867.45万元，账户余额2,691.33万元 [1] - "医药营销网络建设项目"累计投资6,981.05万元，账户余额0元 [1] - "补充医药业务营运资金"累计使用8,890.70万元，账户余额0元 [1] 募投项目变更与结项 - "利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目"中的利奈唑胺片剂和沃诺拉赞片剂子项目终止，保留利奈唑胺氯化钠注射液仿制研发 [2] - 利奈唑胺氯化钠注射液于2023年9月获批注册，2024年7月达到预定可使用状态，项目结项后节余募集资金942.41万元将永久补充流动资金 [2][3] 资金使用安排及影响 - 节余募集资金永久补充流动资金将提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及股东利益 [3] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会批准 [3] 保荐机构核查意见 - 中山证券认为公司募投项目结项及资金补充事项符合监管规定，已履行必要程序，无异议 [4]