公司基本信息 - 公司注册名称为深圳光峰科技股份有限公司 英文名称为Appotronics Corporation Limited [3] - 公司住所位于深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路8号光峰科技总部大厦4层-7层、2905-2907、31层-32层 邮政编码518055 [3] - 公司注册资本为人民币45,929.1145万元 [3] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 由深圳市光峰光电技术有限公司整体变更发起设立 [2] 上市与股份信息 - 公司于2019年6月30日获中国证监会同意注册 2019年7月18日获上交所同意上市 [2] - 首次公开发行人民币普通股6800万股 于2019年7月22日在科创板上市 [2] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为383,554,411股 面值每股1元 股本总额383,554,411元 [6] - 公司已发行股份总数45,929.1145万股 均为普通股 [7] 公司章程与治理结构 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法律法规制定 [2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事或总经理担任 辞任后30日内需确定新任法定代表人 [3] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等董事会认定人员 [4] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为激光技术和产品的研究创新 丰富人类对美好生活的选择 [4] - 经营范围包括半导体光电产品开发销售、投影设备及系统生产研发、知识产权服务、物业管理等 [5] - 许可经营项目涵盖半导体光电产品、投影屏幕、投影设备及系统和组件的生产研发销售 [6] 股份管理机制 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种法定情形 [8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [9] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、建议质询权、股份转让权、查阅复制权等 [11] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿会计凭证 [12] - 股东义务包括遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等 [16] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [26] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [28] - 股东会提案需有明确议题和具体决议事项 单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [31] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 特别决议需2/3以上表决权通过 [39] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成 包括董事长1名、独立董事3名、职工董事1名 [53] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配方案等 [53] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得利用职权牟取不正当利益 [48][49]