公司募投项目调整 - 公司调整年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目投资规模并结项 原计划投资20018.68万元 实际累计投入6583.97万元 产生利息收入5.75万元 节余募集资金13440.47万元 [2] - 节余募集资金13440.47万元将永久补充流动资金用于日常经营 目前暂时补充流动资金的募集资金13350万元尚未到期归还 [3] 行业市场状况 - 新能源汽车市场主流车企仍主要采用高性价比钢制结构 部分新车型采用铝制轻量化方案但处于市场培育期 短期内难以形成规模效应 [2] 资金募集情况 - 公司2023年12月26日完成向特定对象发行股票 募集资金总额51880.93万元 募集资金净额50987.68万元 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [3][4] - 股权登记日确定为2025年9月23日 登记在册股东享有表决权 [6][7] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [4][5] 会议审议事项 - 提案包括申请增加综合授信额度及募投项目调整结项事宜 已获董事会审议通过 [10][29][30] - 公司将对中小投资者表决实行单独计票并披露结果 [10] 募集资金使用调整 - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目将调减投资规模并结项 节余募集资金13,440.47万元将永久补充流动资金 [29][39][42] - 调整原因为新能源汽车市场铝制部件应用增速滞后 当前主流车型仍采用钢制结构 铝制方案尚处市场培育期 [41][42] - 募集资金总额原为5.19亿元 净额5.10亿元 于2023年12月26日到账 [40] 公司融资安排 - 董事会批准公司及子公司新增不超过6,000万元综合授信额度 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票等 [29][48] - 授权董事长在额度内签署相关文件 授信额度可循环使用 [48] 治理结构 - 第五届董事会第二十六次会议全票通过三项议案 包括授信申请、募投项目调整及股东大会召开提议 [29][30] - 监事会一致同意募投项目调整方案 认为符合公司发展战略及股东利益 [36][44]

项目调整 - 公司董事会同意调减募投项目"年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目"的建设投资规模后予以结项 [1] - 项目结项后节余募集资金（含利息收入）1.34亿元将永久用于补充流动资金 [1] 资金运用 - 节余募集资金规模为1.34亿元 [1] - 资金用途由原项目建设转为永久性流动资金补充 [1]

募投项目调整 - 公司调整年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目建设投资规模并予以结项 [1] - 使用节余募集资金1.34亿元（含利息收入）永久补充流动资金 [1] - 该事项需提交股东大会审议通过 [1] 资金运用 - 节余资金用途为永久性补充公司流动资金 [1] - 资金规模达1.34亿元人民币 [1]