西安高压电器研究院股份有限公司 会议资料 证券代码：688334 证券简称：西高院 目 录 议案一：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案 ……6 议案二：关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记的议案………………………………………………………13 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《西安高压电器研 究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特 制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会 的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会 议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现 场办理签到手续，自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、 股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议 的，代理人应 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-059 ● 本次调整事项尚需提交股东大会审议。 公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第 五次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方 案的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之"药物研发项目" 中部分子项目进行调整及延期的事项。公司保荐机构国投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）发表了明确的核查意见。 上述事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整 及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司 ...

监事会会议召开情况 - 诺思格第四届监事会第八次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月28日通过电子邮件、专人送达等方式发送给全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席关虹主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 终止数据科学中心项目是基于公司实际情况和中长期发展规划的审慎决策，旨在提高募集资金使用效率 [2] - 该决策符合公司及股东利益，且未违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定 [2] - 剩余募集资金将永久补充流动资金 [2] 信息披露 - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 [2] - 备查文件包括第四届监事会第八次会议决议 [2]