公司重大资本支出与产能扩张 - 公司全资子公司宏迈高科拟投资建设“7万吨/年高压实密度磷酸铁锂项目” [17][19] - 项目总投资金额为107,906.59万元 其中固定资产投资69,541.76万元 铺底流动资金38,364.83万元 [17][19] - 项目资金来源为公司自筹资金 投资金额大 [17][29] 项目战略定位与市场前景 - 项目旨在紧跟市场发展趋势 落实公司战略规划 优化产能布局 提升核心竞争力 [19] - 高压实密度磷酸铁锂材料是提升电池能量密度与综合性能的关键技术路径 已成为行业重点发展方向 [26] - 项目建成后将新增年产7万吨高压实密度磷酸铁锂产能 以满足市场多样化需求 提升公司行业地位和抗风险能力 [26] 项目具体实施与资源利用 - 项目实施主体为全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司 [17][21] - 项目将利用已结项的募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”的部分闲置场地进行建设 [23] - 此举旨在提高单位场地使用效率 增加经营收入 增强行业竞争力 且不构成变相改变募集资金投向 [23][25] 对外担保情况 - 公司拟为全资子公司宏迈高科的设备采购等相关业务提供担保 担保总额不超过人民币70,000.00万元 [33] - 担保有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月 担保额度可循环使用 [29][33] - 截至公告披露日 公司及子公司对外担保余额为人民币360,832.15万元 占公司最近一期经审计净资产的64.23% 均为合并报表范围内担保 无逾期担保 [32] 相关审议程序与后续安排 - 上述对外投资及担保事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议 第三届董事会第二次会议审议通过 [18][33] - 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [18][34] - 2026年第一次临时股东会定于2026年2月2日召开 将采用现场投票与网络投票相结合的方式对相关议案进行表决 [2][5]

公司决议与资金管理 - 公司股东会及债券持有人会议审议通过议案，终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于专户管理 [2] - 公司拟终止使用帝尔转债募集资金投资于“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目” [2] - 截至2025年12月8日，拟终止项目的募集资金账户余额为3.28亿元 [2] 项目终止原因 - 终止项目的主要原因是近年来光伏行业发展较快，太阳能电池技术更新、市场周期波动、国内外行业政策及贸易政策变化等因素影响 [2] - 太阳能电池生产行业面临周期性压力，下游客户资本开支收窄 [2] - 项目面临的市场需求环境发生变化，为确保募集资金使用的有效性和必要性而终止 [2] 后续计划 - 公司将积极筹划、论证合适的投资项目 [2]

董事会决议与会议情况 - 中国科传第四届董事会第十九次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开 会议由董事长胡华强召集 应出席董事9名 实际出席9名 会议召集、召开及表决程序合法有效 [1][2] - 会议审议并通过了三项议案 每项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 审议通过的具体议案 - 审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》 该议案尚需提交公司股东会审议 [1][3] - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 [1][3] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [3] - 对于前两项涉及募集资金使用的议案 保荐机构中银国际证券股份有限公司均发表了明确同意的核查意见 [3] 后续安排与市场观点 - 公司计划将《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》提交股东会审议 并已发布召开2026年第一次临时股东会的通知 [4] - 市场分析人士认为 此次调整变更募集资金投资项目及使用自有资金支付后等额置换 有助于提高募集资金使用效率 优化资源配置 更好地满足公司业务发展需求 [4]

公司公告核心内容 - 天域生物拟终止“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金 [2] 项目与资金详情 - 调整后项目募集资金投资金额为27,570.59万元 [2] - 截至2025年11月30日，公司已累计投入募集资金21,648.40万元，投入进度为78.52% [2] - 项目剩余尚未使用的募集资金为5,967.77万元（含现金管理收益及利息净额） [2] 决策与后续程序 - 终止决定基于项目当前实施条件现状、公司业务开展及实际经营资金需求，旨在提高募集资金使用效率 [2] - 该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过 [2] - 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [2]

募集资金用途变更 - 公司终止“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”及“危险废物处置中心变更项目” [1] - 将上述项目剩余募集资金合计17,929.16万元中的12,929.16万元投入新项目“13.5万吨/年废矿物油加氢精制、1万吨/年乳化液及2.5万吨/年含油包装物处置利用项目” [1] - 将剩余募集资金中的5,000万元用于永久补充流动资金 [1] - 资金划转完成后将对原募集资金专户进行销户处理 [1]

募集资金用途变更 - 公司终止“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”及“危险废物处置中心变更项目” [1] - 将上述项目剩余募集资金合计17,929.16万元中的12,929.16万元投入新项目“13.5万吨/年废矿物油加氢精制、1万吨/年乳化液及2.5万吨/年含油包装物处置利用项目” [1] - 将剩余募集资金中的5,000万元用于永久补充流动资金 [1] - 资金划转完成后，公司将注销原有的相关募集资金专户 [1] 新投资项目概况 - 新项目为“13.5万吨/年废矿物油加氢精制、1万吨/年乳化液及2.5万吨/年含油包装物处置利用项目” [1] - 项目涉及废矿物油年处理规模13.5万吨，采用加氢精制工艺 [1] - 项目同时包含年处理1万吨乳化液及2.5万吨含油包装物的处置利用能力 [1]

公司董事会决议 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中3人现场出席，6人以通讯方式参会，会议由董事长边逸军主持 [1] - 该议案获全体董事一致同意通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2] 募投项目调整详情 - 调整涉及三个募投项目的预计可使用状态日期及内部投资结构 [1] - 具体项目包括宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目 [1] - 具体项目包括年产1.8万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材生产线技改项目 [1] - 具体项目包括宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目 [1] 调整原因与合规性 - 项目延期及投资结构调整基于募投项目实际情况，旨在保障项目妥善实施并提高募集资金使用效率 [2] - 相关调整符合公司整体规划，不存在违反证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定 [2] - 调整未改变或变相改变募集资金用途，亦不损害公司及全体股东利益 [2] 审议流程 - 该议案已获公司董事会审计委员会审议通过 [2] - 保荐人已就此次调整发表相关核查意见 [2] - 具体调整细节可参见公司同日于巨潮资讯网披露的公告 [2]

公司治理结构变动 - 公司于2025年11月14日召开临时股东会，审议通过取消监事会并增加董事会席位的议案，修订后董事会由9名董事组成，其中包括1名由职工代表大会选举产生的职工董事 [2] - 同日，公司职工代表大会选举王斌超先生为第三届董事会职工董事，其持有公司3,080,000股股份，占公司总股本的0.64% [2][5] - 公司董事会审计委员会成员同步调整，新成员为刘书锦先生、徐麟先生和王斌超先生，刘书锦先生为主任委员，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [3][9] 资本开支与项目投资 - 公司董事会审议通过子公司福元药业有限公司投资建设“高精尖药品数智产业化项目”，项目投资金额为32,320.79万元，计划于2028年4月建设完成 [10] - 临时股东会同时审议通过了“关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案” [18] 公司制度修订与股东会情况 - 2025年第二次临时股东会审议并通过了多项公司治理制度的修订和制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等共计8项制度 [18][19] - 本次股东会有表决权股份总数为468,000,000股，会议议案3及部分子议案获得了出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过 [15][20]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [3][4] - 股权登记日确定为2025年9月23日 登记在册股东享有表决权 [6][7] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [4][5] 会议审议事项 - 提案包括申请增加综合授信额度及募投项目调整结项事宜 已获董事会审议通过 [10][29][30] - 公司将对中小投资者表决实行单独计票并披露结果 [10] 募集资金使用调整 - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目将调减投资规模并结项 节余募集资金13,440.47万元将永久补充流动资金 [29][39][42] - 调整原因为新能源汽车市场铝制部件应用增速滞后 当前主流车型仍采用钢制结构 铝制方案尚处市场培育期 [41][42] - 募集资金总额原为5.19亿元 净额5.10亿元 于2023年12月26日到账 [40] 公司融资安排 - 董事会批准公司及子公司新增不超过6,000万元综合授信额度 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票等 [29][48] - 授权董事长在额度内签署相关文件 授信额度可循环使用 [48] 治理结构 - 第五届董事会第二十六次会议全票通过三项议案 包括授信申请、募投项目调整及股东大会召开提议 [29][30] - 监事会一致同意募投项目调整方案 认为符合公司发展战略及股东利益 [36][44]

募集资金调整 - 终止北上海生物医药研发创新产业基地项目 该项目原拟投入募集资金但现因市场环境变化而终止[10] - 剩余募集资金28,990万元重新分配 其中4,000万元用于海外营销及研发中心项目 16,000万元用于永久补充流动资金 8,990万元继续存放募集资金专户[12] - 募集资金总额10亿元 扣除发行费用后净额98,529.07万元 截至2025年6月30日累计投入60,880.40万元 投入进度61.79%[7][9] 新投资项目 - 海外营销及研发中心项目通过增资全资子公司MEDICILON USA CORP实施 投资额4,000万元（约562.52万美元）[12][13] - 项目重点布局美国、欧洲、日韩等地营销网络 以波士顿2,000平方米研发办公场地为战略支点[13][18] - 旨在提升海外品牌影响力、客户服务效率和业务获取能力 加速国际化进程[12][13] 行业背景与市场机遇 - 全球医药研发投入预计从2023年2,606亿美元增长至2028年3,592亿美元 复合年增长率6.6%[16] - 全球CRO市场渗透率从2023年49.2%提升至2028年58.2% 外包比例持续提高[20] - 2024年国产创新药BD交易总金额523亿美元 首付款41亿美元 均创历史纪录[15] - 公司已参与研发588件新药项目通过NMPA、FDA等审批进入临床试验[14] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使[28] - 修订《公司章程》相应条款 删除与监事会相关的内容[28][29] - 此次变更需股东大会审议通过并办理工商变更登记[28] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日召开 采用现场投票与网络投票结合方式[5][6] - 审议议案包括募集资金调整、取消监事会、限制性股票激励计划等六项[1][6] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00[5][6]