业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] 未来展望 - 2025年公司将深化完善内控管理，强化监督职能[19] - 2025年公司将优化内控环境，完善体系和评价机制[19] - 2025年公司将关注制度适应性变化，推进执行落实[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位含本部及四家控股子公司，资产和营收占比100%[6][7] - 公司内控采购等流程及日常运行存在一般缺陷，已整改或可控[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 董事长为唐建国，已获董事会授权[20] - 报告日期为2025年2月27日[20] 定量标准 - 财务报告资产总额错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额3%或5000万元[13] - 财务报告净资产错报重大缺陷定量标准为错报≥净资产3%或1500万元[13] - 财务报告净利润错报重大缺陷定量标准为错报≥净利润5%或500万元[13] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为损失金额≥500万元[14]