会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日15:00召开2025年第五次临时股东会 现场会议地点为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9月19日9:15至15:00[1][4] - 股权登记日为2025年9月15日 在该日持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席会议[1][2] 会议审议事项 - 主要审议关于投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目的议案 该项目规模为1000MW风光电一体化设施[3][9] - 详细议案内容参见2025年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的第八届董事会第二十九次会议决议公告[3] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人证明书及身份证复印件 代理人还需提供授权委托书[3] - 自然人股东需提供股东账户卡 身份证复印件 代理人需额外提供授权委托书[3] - 登记材料可于2025年9月18日17:00前送达或传真至公司证券部 传真号为0931-8378560[3] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统投票需登录交易终端选择"网络投票"菜单 通过互联网投票系统需办理身份认证获取数字证书或服务密码[4][6] - 股东可对总议案或具体提案投票 若同时对总议案和具体提案投票 以先投票的表决意见为准[6]

项目概况 - 公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司拟投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目，动态总投资408,868.91万元，资本金占比20%，其余为银行贷款 [1] - 项目建设内容包括500MW风电电场和500MW光伏电场，总装机容量1000MW，建设总工期24个月，场址位于甘肃省武威市民勤县南湖镇境内 [2] - 项目已完成核准（备案）及可行性研究评审，开工前需完成土地征用、环评、水土保持方案及电网接入系统设计等工作 [2] 经济效益 - 预计风电项目年平均上网电量109,921.00万kWh，光伏项目年平均发电量未明确披露，按上网电价0.2853元/kWh测算，投资回收期（所得税后）14.91年 [2] - 资本金财务内部收益率为6.76%，项目被认为具有一定的盈利能力 [2] 投资主体 - 项目由甘肃电投民勤新能源有限公司负责建设，该公司成立于2024年9月13日，注册资本76,000万元 [2] - 股权结构为甘肃电投能源发展股份有限公司持股70%，中国电力工程顾问集团西北电力设计院持股20%，中船海装风电有限公司和中能建建筑集团有限公司各持股5% [2] - 资本金由股东按股权比例根据建设进度分批实缴注入，实缴前后股权结构保持不变 [3] 战略意义 - 项目是公司响应国家可再生能源开发政策、扩大新能源装机规模的重要举措，有助于提高新能源资产占比及发电业务收入 [3] - 项目符合国家以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设要求 [4] 潜在挑战 - 沙漠地质条件可能导致风蚀沙埋风险，需采取防风固沙措施，可能增加工程建设难度和成本 [4] - 项目配套负荷及消纳条件若未落实，存在无法如期并网及利用率不达预期风险 [4] - 建设进度受市场政策变化、资金筹措及股东实缴进度等因素影响，存在不确定性 [3][4]

董事会决议与项目投资 - 公司董事会于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开会议 所有9名董事均投票同意且无反对或弃权票 [1] - 董事会批准控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 其中风电和光伏各50万千瓦 [1] - 项目动态总投资为人民币45.1亿元 项目资本金占比20%即9.02亿元 由公司及民勤公司其他股东根据建设进度分批实缴注入 [1] 项目具体细节 - 民勤100万千瓦风光电一体化项目包含50万千瓦风电和50万千瓦光伏装机容量 [1] - 该项目已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过 但尚需提交2025年第五次临时股东会审议 [1] 股东会安排 - 公司定于2025年9月19日召开2025年第五次临时股东会 审议风光电一体化项目投资议案 [2] - 详细议案内容参见《证券时报》或巨潮资讯网披露的公告文件 [2]

公司动态 - 甘肃能源将于2025年9月19日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目的议案》 [1] 项目投资 - 公司计划投资建设民勤风光电一体化项目 总装机容量达100万千瓦 [1]

项目投资 - 公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 [1] - 项目动态总投资为408,868.91万元 [1] - 资金来源中资本金占总投资的20% 其余为银行贷款等 [1] 公司治理 - 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过投资议案 [1]

项目投资规模 - 控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司拟投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 动态总投资40.89亿元[1] - 项目资本金占总投资的20% 其余资金通过银行贷款等渠道筹集[1] 装机容量与发电量 - 项目总装机容量达1000MW 其中风电项目年平均上网电量109,921.00万kWh 光伏项目年平均发电量101,450.55万kWh[1] 经济效益分析 - 按风电上网电价0.28元/kWh和光伏上网电价0.2元/kWh测算 项目投资回收期（所得税后）为14.91年[1] - 项目资本金财务内部收益率达6.76% 具备盈利能力[1] 战略发展动向 - 公司通过控股子公司推进新能源发电装机规模扩张 重点布局风光电一体化项目[1]

项目投资 - 公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司拟投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 [1] - 项目动态总投资为40.89亿元 资金来源中资本金占总投资的20% 其余为银行贷款等 [1] 项目规模与效益 - 项目总装机容量1000MW [1] - 预计风电项目年平均上网电量为10.99亿kWh [1] - 光伏项目年平均发电量为10.15亿kWh [1] 建设周期 - 项目建设总工期24个月 [1]

项目投资 - 控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司拟投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 [1] - 项目动态总投资40.89亿元 其中资本金占比20% 其余为银行贷款 [1] - 建设内容包括500MW风电电场和500MW光伏电场 总工期24个月 [1] 战略意义 - 项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策的重要举措 [1] - 能进一步扩大公司新能源发电装机规模及新能源资产占比 [1] - 有助于增加公司发电量及发电业务收入 推动主营业务发展 [1]

项目投资 - 控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司拟投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目 [1] - 项目动态总投资为40.89亿元人民币 [1] - 资金来源中资本金占总投资的20% 其余为银行贷款 [1] 建设内容 - 建设内容包括500MW风电电场和500MW光伏电场 [1] - 项目建设总工期为24个月 [1] 战略意义 - 项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策的重要举措 [1] - 能进一步扩大公司新能源发电装机规模和提高新能源资产占比 [1] - 将增加公司发电量及发电业务收入 推动主营业务发展 [1]

项目核准情况 - 民勤100万千瓦风光电一体化项目获得民勤县发展和改革局核准（备案），其中50万千瓦风力发电项目已获批复[1] - 项目由甘肃电投民勤新能源有限公司负责投资开发，合作方包括国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、中船海装风电有限公司、中能建建筑集团有限公司[1] - 项目装机容量达公司2024年末已发电控股装机容量的10%以上，触发深交所信息披露要求[1] 项目规模与影响 - 项目总装机容量为100万千瓦（1GW），其中风电部分占50万千瓦（500MW）[1] - 项目规模显著，相当于公司现有控股装机容量的10%以上，将对公司产能产生结构性影响[1] 实施风险 - 项目需完成规划许可、土地使用、环境影响评价等多项审批程序，存在建设进度不确定性[2] - 市场及政策变化、资金筹措等因素可能影响项目实际投资进度[2] - 行业竞争、投资成本波动及市场需求变化可能导致项目收益未达预期[2]