股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月27日14点在北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [8] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决等11项程序性安排 [8] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入3.30亿元，同比下降27.42%，营业成本2.23亿元，同比下降22.57% [18] - 归属于母公司股东净利润-6810万元，较上年增亏864万元，主要受收入下降及投资收益减少影响 [19] - 总资产8.77亿元，同比下降16.52%，其中流动资产减少1.86亿元，主要系处置医药连锁业务所致 [17] - 服装业务收入下降主要因外销订单及团购订单减少，医药连锁业务已剥离 [18] 业务结构 - 服装业务包括男装和女装，男装以西服为主，"美尔雅"品牌获中国驰名商标，女装主打商务时尚风格 [9] - 营销渠道涵盖直营店、加盟店、团购定制及京东/天猫等电商平台，电商销售差异化品类 [10] - 外贸业务以来料加工和进料加工为主，同时拓展一般贸易市场 [10] - 曾开展医药连锁业务，2024年已完成相关股权处置 [17] 发展战略 - 实施"质量立企、科技强企、品牌兴企"战略，推动从规模扩张向质量增长转型 [11] - 2025年经营计划聚焦提升产品竞争力，加强市场推广和人才队伍建设 [12] - 推动业务突破、市场深耕和组织激活三大引擎，实现价值增长转型 [12] 财务安排 - 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因可供分配利润为-9670万元 [20][21] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年审计收入21.72亿元 [22][23] - 2025年拟使用不超过2亿元自有资金购买理财产品，资金可滚动使用 [28][29] - 拟向银行申请不超过2.28亿元综合授信额度，用于贷款、信用证等业务 [30][31] 关联交易 - 2024年与关联方发生购销商品等关联交易2979万元，预计2025年将达3598万元 [24] - 主要关联交易包括向美尔雅集团销售水电汽、接受湖北闻世建筑劳务等 [24] - 关联交易定价以市场价为原则，采用货币资金结算 [27] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，审议通过总经理工作报告、半年度报告等议案 [7] - 监事会认为公司运作规范，财务报告真实反映了财务状况 [14] - 2024年信息披露及时准确，未发现违规行为 [13]

公司动态 - 美尔雅及实际控制人郑继平因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1][2] - 公司及郑继平等人同时收到湖北证监局出具的警示函 [1][3] 违规事项 - 美尔雅存在关联交易未经审议且未履行信息披露义务的情况 [3] - 2022年11月至2023年3月期间，公司向第三方支付资金最终流入实控人关联方材谷金带，构成非经营性资金占用，目前已归还 [3] - 2022年公司与间接控股股东北京中纺丝路形成关联交易540万元未履行审议及披露义务 [3] - 公司2022年年度报告相关财务数据披露不准确，已发布会计差错更正公告 [3] 公司背景 - 美尔雅是以外贸为主的纺织服装企业，主营精毛纺织制品、服装及辅料，产品在日本市场占有较高份额 [5] - 郑继平1962年出生，2022年通过收购成为公司实际控制人，同时担任多家关联公司董事长兼总经理 [4][5] 财务表现 - 2024年公司预计归母净利润亏损8600万元至4400万元 [6] - 业绩预亏主因包括处置子公司导致医药板块收入下降及服装业务毛利率下滑 [6] 人事变动 - 2024年3月监事张静雅辞职，4月非独立董事郑安博辞职但仍留任公司其他职务 [6]

公司动态 - 美尔雅及实际控制人兼董事长郑继平因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2] - 公司同时收到湖北证监局《行政监管措施决定书》，涉及关联交易未经审议且未履行信息披露义务、2022年年度报告财务数据披露不准确等问题 [4] - 违规行为包括未审议及披露实控人非经营性资金占用、与间接控股股东及其他关联方的关联交易 [4] - 郑继平、段雯彦（总经理）、陈京南（时任董事长/总经理）、赵娜（时任财务总监）被采取警示函监管措施并记入诚信档案 [4] 财务表现 - 2024年年度业绩预告显示归属于上市公司股东的净利润预计亏损8600万元至4400万元，扣非后亏损扩大至9400万元至4800万元 [5] - 公司资产总额8亿元，固定资产2.3亿元，年创汇8000万美元，具备年产西服140万套、时装400万套的生产能力 [4] 市场反应 - 公告发布当日股价下跌4.99%，收盘价4.57元，市值16.45亿元 [5][6] - 当日交易数据显示换手率3.1%，成交额5289.4万元，动态市盈率为亏损状态 [6] 业务概况 - 公司为外贸型纺织服装企业，主营精毛纺织制品及服装辅料，日本市场份额较高 [4] - 美尔雅西服曾获欧洲质量金奖，是湖北"鄂东服装走廊"龙头企业及国内大型西服/时装生产商 [4]