项目概述与战略意义 - 佳力奇公告建设先进复合材料数智化生产基地建设项目 [2] - 项目建设符合行业发展趋势并适应市场需求 [2] - 项目旨在提升现有产品产能和质量 拓宽产品应用领域 实现公司长期可持续发展 [2] 公司能力与项目保障 - 公司拥有多项航空复材零部件的发明专利及实用新型专利 [2] - 公司具备完整的航空复材零部件生产线 拥有独立生产能力 [2] - 公司能力能够保障项目继续实施并取得预计收益及效果 [2] 资金管理与项目时间表 - 公司将加强募集资金使用的内部与外部监督 确保资金合法有效使用 [2] - 调整后项目达到预定可使用状态时间为2027年12月 [2]

募集资金投资项目状态 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进复合材料数智化生产基地建设项目”尚未投入实施 且存在搁置时间超过一年的情形 [1] - 根据相关监管规定 募集资金投资项目搁置时间超过一年 上市公司需对项目的可行性等内容重新进行论证 [1] - 公司已对“先进复合材料数智化生产基地建设项目”的可行性等内容重新进行了论证 [1] 项目可行性论证与公司能力 - 项目建设符合行业发展趋势 适应行业发展的市场需求 有利于提升现有产品的产能和质量 拓宽产品应用领域 实现公司的长期可持续发展 [1] - 公司拥有多项航空复材零部件的发明专利及实用新型专利 且具备完整的生产航空复材零部件的生产线 拥有独立生产航空复材零部件的能力 [1] - 公司能力能够保障项目的继续实施并取得预计收益及效果 [1] 项目延期调整与后续管理 - 募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定 未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途 [2] - 延期不会对公司生产经营造成实质性影响 不存在损害全体股东利益的情形 符合公司战略发展规划 有利于提高公司募集资金使用效率 [2] - 在后续实施期间 公司将持续加强募集资金使用的内部与外部监督 对募集资金投资进行合理安排 确保募集资金合法、有效使用 [1] - 本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序 不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形 [2]

项目状态与重新论证 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"先进复合材料数智化生产基地建设项目"尚未投入实施，且存在搁置时间超过一年的情形 [1] - 根据相关监管规定，公司已对该募投项目的可行性等内容重新进行了论证 [1] 项目可行性结论 - 重新论证后认为，该项目建设符合行业发展趋势，适应行业发展市场需求，有利于提升现有产品产能和质量，并拓宽产品应用领域 [1] - 公司拥有多项航空复材零部件的发明专利及实用新型专利，具备完整的生产线和独立生产能力，能够保障项目继续实施并取得预计收益 [1] 项目延期调整的性质与影响 - 本次募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途 [2] - 项目延期不会对公司生产经营造成实质性影响，不存在损害全体股东利益的情形，符合公司战略发展规划 [2] 后续管理与监督 - 在后续实施期间，公司将持续加强募集资金使用的内部与外部监督，对募集资金投资进行合理安排，确保资金合法有效使用 [1] - 本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定 [2]

核心交易 - 安徽佳力奇以2086.99万元向实控人控制的安徽云枢智航科技转让西安君晖航空35%股权 交易完成后公司不再持有君晖航空股权 [2] - 君晖航空其他股东同步向云枢智航转让股权 包括西安准晨企业管理咨询合伙企业16.8% 潘祈帆3.63% 张冰融2.69% 刘勇1.95% 交易后云枢智航取得控股权 [2] - 此次交易为战略调整 旨在聚焦核心业务并提升主业竞争力 公司同时放弃其他股东股权转让的优先购买权 [2][4] 财务表现 - 2021至2023年营业收入从4.28亿元增至4.63亿元 净利润从1.29亿元降至1.03亿元 [3] - 2024年营业收入6.27亿元同比增长35.41% 净利润1亿元同比下降2.05% 呈现增收不增利局面 [3] - 利润下降主因产品价格下降及产品结构变化 新承接项目毛利率较低且现有重点项目价格因军用飞机主机厂采购定价政策调整而下降 [3] 业务战略 - 公司专注于航空复材零部件研发生产销售 产品应用于歼击机 运输机 无人机 教练机 靶机 导弹等重点型号装备 [3] - 转让无人机业务股权是战略聚焦重要举措 通过出售非核心业务集中资源发展航空复材主业 [4] - 军工行业周期性强且客户集中 公司需在保持与航空工业合作基础上开拓多元化客户群体以增强抗风险能力 [4]