担保情况概述 - 公司为全资子公司宁夏欧晶科技提供不超过3亿元人民币的担保额度，用于向金融机构申请授信 [1] - 担保事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，额度有效期自2025年4月24日起 [1] 担保进展情况 - 宁夏欧晶向光大银行银川分行申请最高5000万元综合授信，公司签订《最高额保证合同》 [2] - 本次担保属于已审议通过的30亿元总担保额度范围内，无需再次提交审议 [2] 被担保人财务状况 - 宁夏欧晶2024年末总资产7.32亿元，2025年3月末降至7.15亿元，负债从3.83亿元降至3.68亿元 [2] - 2024年营业收入2.26亿元，净亏损1.75亿元，2025年一季度营收3086万元，净亏损55万元 [2] - 被担保人未被列入失信被执行人名单 [2] 担保协议条款 - 担保方式为连带责任保证，最高本金余额5000万元 [2] - 保证范围涵盖债务本金、利息、违约金及实现债权费用 [2] - 每笔授信的保证期间为债务到期后三年 [3] 累计担保情况 - 公司及子公司已审批担保总额3亿元，占最近一期净资产的28.24% [3] - 本次担保后实际担保余额5000万元，占净资产比例降至4.71% [3] - 公司无对外担保、逾期担保或涉诉担保 [3]

担保情况概述 - 公司2025年度为控股子公司提供总计不超过人民币115,700万元的担保额度 其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度不超过13,000万元 为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过102,700万元 [1] - 担保范围包括申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务 担保方式为连带责任担保 [1] - 担保额度授权有效期限自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止 [1] 担保进展情况 - 公司为控股子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司提供2,000万元连带责任保证担保 用于交通银行荆门分行的流动资金借款 [2] - 公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司提供最高额24,000万元保证担保 担保期限为2025年6月17日至2027年6月17日 [2] - 公司为控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司提供1,000万元连带责任保证担保 用于汉口银行荆门分行的流动资金借款 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围均包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 实现债权费用涵盖诉讼费、律师费、差旅费等 [2][3][4] - 所有担保方式均为连带责任保证 保证期间为主债务履行期限届满后三年 [2][3][4] 累计担保情况 - 截至公告日 公司对合并报表范围内下属子公司获批担保额度合计123,700万元 占公司2024年末经审计净资产的48.84% [4] - 公司实际担保余额合计78,742.99万元 占2024年末经审计净资产的31.09% 无对外担保及逾期担保情形 [4]

董事会会议召开情况 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第九次会议通过电子邮件方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中5名董事以通讯表决方式参会 [1] - 会议由董事长杨裕镜主持，公司监事及高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过两项授信额度申请：向厦门国际银行上海分行申请一年期综合授信不超过1.875亿元人民币，向富邦华一银行上海临港新片区支行申请一年期综合授信不超过1亿元人民币 [1] - 授信用途涵盖银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等综合业务，均为纯信用无担保方式，具体方案以银行审批结果为准 [1] - 董事会授权董事长或其授权人签署相关合同及文件，表决结果为9票同意，无弃权或反对票 [1][2] 信息披露与备查文件 - 公司于巨潮资讯网披露《关于申请银行授信额度的公告》 [2] - 备查文件为第四届董事会第九次会议决议 [2][3]

董事会决议公告 - 北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第四十四次会议于2025年5月29日召开，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 公司授权管理层洽谈授信事项并签署相关文件 [2] 子公司授信申请 - 子公司知鱼智联拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限不超过3年 [2] - 授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，采用信用无抵押担保方式 [2] - 实际融资金额将根据运营资金需求在授信额度内确定，以控制融资规模和成本为原则 [2]