法律与监管行动 - 香港原讼法庭向12名涉嫌操纵环球智能控股股份的人士发出临时强制令，冻结其在香港境内合计8240万港元的资产[1] - 该法律程序是针对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席隋广义及28名其他嫌疑人涉嫌操纵环球智能股份的一部分[1] - 2024年10月，香港原讼法庭也曾向11名涉嫌在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令，冻结资产以合共63.53亿港元为限[3] - 临时强制令旨在确保在法庭裁定涉嫌操纵者违规的情况下，有足够资产履行香港证监会寻求的回复原状令[1] 公司非法活动与市场操纵 - 深圳市公安局福田分局通报称，"鼎益丰"及其关联公司发行虚假理财产品和"DDO数字期权"（"空气币"），从事非法活动，已涉嫌犯罪[2] - 公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施[2] - 在2018年10月31日至2019年3月11日期间，隋广义及其他嫌疑人对环球智能进行操纵交易，以推高股价及成交量，制造交投活跃和股价的虚假表象[2] - 截至2018年12月31日，环球智能占鼎益丰总资产的21.68%，其股价大幅上升为鼎益丰带来重大投资收益[2] - 环球智能股价在2018年10月至12月两个月内从低位飙升逾700%，最高触及1.07港元，但在2019年迅速暴跌[2] - 操纵模式包括"配对交易"和"对倒交易"，通过控制多个关联账户相互买卖以制造虚假成交量，例如环球智能控股单日换手率曾骤升至30%[3] 公司现状与变更 - 鼎益丰控股集团国际有限公司已于2025年7月3日正式更名为嘉文世纪投资有限公司，仍在港交所挂牌但长期处于停牌状态[6] - 隋广义个人仍持有该公司9.58%的股份[6] - 2025年上半年，嘉文世纪投资公司录得约1050万港元的亏损，其收入来源主要依赖于利息与股息，总额仅约20万港元[6] - 2025年6月，该公司两名执行董事辞任，公司坦言预期短期内将不会有具备合适能力及资格的候选人加入董事会，可能导致董事会出现没有任何执行董事的局面[6] 投资者赔偿与追索 - 香港临时强制令只是资产保全起点，离实际赔偿需经过三道闸门：证监会需取得终局判决并证明资产与非法所得对应、法院需列明具体受害人名单及金额、若资产已转移投资者须另行提起"辅助民事诉讼"[4] - 实际能追回多少损失取决于被冻结资产的实际价值、变现难度以及是否存在其他债权人等因素[5] - 内地投资者最快路径是在香港聘请律师，以"侵权受害人"身份申请加入诉讼，取得第三债务人命令直接冻结被告在港银行账户[5] 行业监管反思与投资者心理 - 鼎益丰利用了投资者的心理弱点，包括对高收益的过度追求（过度自信）、社会认同感产生的跟随效应（羊群效应）以及寻求安全感的心理需求[5] - 鼎益丰将募资拆成"线下茶会+境外公司+数字期权"，层层隔离资金路径，导致传统的牌照监管关口失灵[6] - 建议监管算法前置到"钱"本身，打通银行、公司注册处等数据建立"无牌照资金异常监测模型"，对大额、多层、跨域转账自动触发冻结[6]

法律与监管行动 - 香港原讼法庭向12名涉嫌操纵环球智能控股股份的人士发出临时强制令，冻结其合计8240万港元的在港资产[2] - 该法律程序是针对鼎益丰前主席隋广义及其他28名嫌疑人涉嫌操纵环球智能股份的一部分[2] - 临时强制令旨在确保若法庭裁定嫌疑人违法，有足够资产履行回复原状令[2] - 深圳市公安局福田分局通报鼎益丰及其关联公司发行虚假理财产品和DDO数字期权从事非法活动，已对隋广义等人采取刑事强制措施[3] - 2024年10月，香港法庭曾向11名涉嫌在2018年操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令，冻结资产上限达63.53亿港元[4] 市场操纵细节 - 在2018年10月31日至2019年3月11日期间，隋广义及其他嫌疑人操纵环球智能交易，推高股价及成交量，制造交投活跃的虚假表象[3] - 截至2018年12月31日，环球智能占鼎益丰总资产的21.68%，其股价大幅上升为鼎益丰带来重大投资收益[3] - 环球智能股价在2018年10月至12月两个月内从低位飙升逾700%，最高触及1.07港元，随后在2019年迅速暴跌[4] - 操纵模式包括通过控制多个关联账户进行对倒交易，制造虚假成交量，例如环球智能单日换手率曾骤升至30%[4] 公司现状与变更 - 鼎益丰控股集团国际有限公司已于2025年7月3日正式更名为嘉文世纪投资有限公司，仍在港交所挂牌但长期停牌[7] - 隋广义个人仍持有嘉文世纪投资公司9.58%的股份[7] - 2025年上半年，嘉文世纪投资公司录得约1050万港元的亏损，收入主要依赖利息与股息，总额仅约20万港元[7] - 2025年6月，公司两名执行董事辞任，董事会坦言预期短期内不会有合适人选填补空缺，可能导致无执行董事的局面[7] 投资者赔偿机制 - 香港临时强制令是资产保全起点，离实际赔偿需经过取得终局判决、法院发出回复原状令、及可能需提起辅助民事诉讼三道闸门[5] - 内地投资者可在香港聘请律师，以侵权受害人身份申请加入诉讼，取得第三债务人命令直接冻结被告在港银行账户[5] - 实际追回损失取决于被冻结资产的实际价值、变现难度及是否存在其他债权人等因素[6] 非法集资运作模式 - 鼎益丰长期以玄学投资为噱头，发行虚假理财产品和属于空气币的DDO数字期权进行非法集资[3] - 公司把募资拆成线下茶会、境外公司、数字期权，层层隔离资金路径，规避牌照监管[7]

监管法律行动 - 香港原讼法庭向12名涉嫌在2018年10月31日至2019年3月11日期间操纵环球智能控股有限公司股份的人士发出临时强制令，禁止其处置或以任何方式处理在香港的资产，限额为8240万港元 [1] - 上述法律程序是香港证监会针对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事、28名其他嫌疑人及一家公司实体涉嫌操纵环球智能股份的一部分 [1] - 香港证监会曾在去年10月25日根据《证券及期货条例》第213条向11名涉嫌在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令，冻结资产限额高达63.53亿港元 [5] 公司历史与现状 - 鼎益丰控股集团国际有限公司已于2025年7月3日起更名为嘉文世纪投资有限公司，目前仍在香港联交所上市但处于停牌状态 [5] - 根据最新股权数据，隋广义个人直接持有嘉文世纪投资公司9.58%的股份，间接通过香港鼎益丰国际控股集团有限公司持有12.68%的股份 [6] - 2025年上半年，嘉文世纪投资公司亏损约1050万港元，其收入主要来自利息和股息，仅约20万港元 [6] - 今年6月，嘉文世纪投资公司两名执行董事退任，公司公告表示正在物色替代人选，但预期短期内不会有具备合适能力及资格的候选人加入董事会 [7] 过往风险事件与市场表现 - 鼎益丰以超高收益和"玄学投资"著称，但并不具备从事金融业务资质，涉嫌集资诈骗 [1] - 深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室曾在2023年2月发布风险提示，指出"鼎益丰"关联主体众多且不持有金融许可证 [2] - 2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰（00612.HK，已更名为"中国投资基金公司"）曾被港交所勒令停牌，香港证监会曾对其开展调查 [2] - 深圳市公安局福田分局于去年11月5日发布通报，称"鼎益丰"及其关联公司发行虚假理财产品和"DDO数字期权"（属于"空气币"），已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施 [2] - 环球智能已在香港联交所退市，其股价在2018年10月底至12月底的两个多月内出现异常涨幅，一度超过700%，最高达1.07港元，随后在2019年一泻千里 [3]

香港证监会法律行动 - 香港原讼法庭向12名涉嫌操纵环球智能控股有限公司(00395 HK)股份的人士发出临时强制令，禁止其处置或调走香港境内资产，上限为8240万港元 [1][4] - 上述法律程序是针对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席隋广义及其他28名嫌疑人涉嫌在2018年10月31日至2019年3月11日期间操纵智能股份的一部分 [4] - 香港证监会指称，嫌疑人在关键期间进行操纵交易，推高股价及成交量，其账户间的配对交易占智能股份相当大一部分成交量 [4] 鼎益丰相关法律行动 - 香港原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令，禁止其处置香港境内资产，上限为63.53亿港元，涉嫌操纵期间为2018年3月1日至9月14日 [12] - 深圳市公安局福田分局通报，"鼎益丰"及关联公司发行虚假理财产品和"DDO数字期权"从事非法活动，已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等罪名采取刑事强制措施 [14] 鼎益丰业务模式与影响 - 公司通过"三年三倍"等高收益产品吸引投资者，并以高提成佣金发展投资者为业务员，据内部宣讲文件，其全国投资人达50万人，管理资产规模超过1000亿港币 [11] - 2023年8月出现兑付危机，2024年1月无法兑付范围扩大，2月深圳办公地"人去楼空"，投资者资金转入个人账户而非公司账户 [11] - 由于智能股份截至2018年12月31日占鼎益丰总资产的21.68%，智能股价大幅上升为鼎益丰带来重大投资收益 [5] 相关公司状况 - 环球智能控股有限公司股份已自2023年2月20日起从港交所主板除牌，原因是未能履行复牌指引 [5] - 鼎益丰目前在香港联交所主板上市，并自2025年7月3日起更名为嘉文世纪投资有限公司 [6]