OLED显示关键材料

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吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
搜狐财经· 2025-06-15 20:34
公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票,相关议案已通过第五届董事会第十三次会议审议 [1] - 发行预案及相关文件于2025年6月14日在上交所网站披露,需经上交所审核及证监会注册后方可实施 [1] - 本次发行涉及股票种类、发行方式、定价基准日、募集资金用途等具体方案条款均获董事会全票通过 [6][7] 前次募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金净额10.60亿元,2022年定增募集资金净额0.89亿元,均已完成专户存储 [29][30] - 截至2025年3月31日,2020年IPO募投项目中AMOLED材料研发、OLED光电材料研发及蒸发源研发项目已全部投入完毕并注销专户 [31][32] - 超募资金累计3.42亿元用于补充流动资金,4,900万元用于钙钛矿太阳能电池设备及材料研发项目 [43][45][47] 财务数据更正 - 2023年年报第一大客户统计存在偏差,原列示天马微电子及其控股子公司销售额1.65亿元,更正后分列为第三大客户天马微电子(0.88亿元)和第四大客户厦门天马显示(0.77亿元) [23][25] - 更正后前五名客户销售额占比从94.36%降至85.51%,厦门天马显示为新增客户 [25][27] 募投项目规划 - 本次募集资金拟用于OLED显示核心PSPI材料生产基地建设和补充流动资金,旨在扩大PSPI材料产能并优化生产工艺 [66] - 公司已具备PSPI材料相关专利技术,产品性能达量产标准,并与京东方、TCL华星等头部面板厂商建立合作基础 [68][69] - 项目达产后将加速PSPI材料国产化进程,强化公司在OLED显示产业链的核心竞争力 [66] 公司治理与合规 - 最近五年未受到证券监管部门和交易所处罚或监管措施 [76][78] - 董事会声明不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形 [78]
奥来德: 关于 2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告
证券之星· 2025-06-13 21:26
发行方案核心内容 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票,募集资金总额29,986.21万元人民币,发行后总股本预计从20,814.82万股增至32,406.30万股[1][2] - 本次发行可能导致即期每股收益摊薄,在2025年净利润持平情况下基本每股收益将从0.36元降至0.34元,若净利润增长20%则从0.44元降至0.40元[2][3] - 募集资金将主要用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金,与公司现有主营业务高度协同[5][6] 财务影响测算 - 测算基于三种净利润情景:与2024年持平(9,043.28万元)、增长10%(9,947.61万元)、增长20%(10,851.94万元)[2][3] - 2024年扣非后净利润为4,527.01万元,对应扣非后基本每股收益0.18元,在发行后三种情景下分别为0.17元、0.19元和0.20元[2][3] - 测算已考虑2024年权益分派方案(每10股转增2股)对股本的稀释影响[3] 募投项目规划 - PSPI材料生产基地项目将扩大产能并优化生产工艺,推动PSPI材料国产化进程,项目达产后将显著增强产品供应能力[6] - 公司OLED材料已批量供应维信诺、京东方、TCL华星等头部面板厂商,蒸发源设备已导入十余条量产线,为PSPI材料奠定客户基础[7][8] - 技术储备方面已获多项PSPI相关专利授权,覆盖树脂合成、配方优化及制备方法等核心环节[7] 实施保障措施 - 公司已建立专业化人才梯队,管理团队深耕显示材料领域十余年,技术团队具备多学科背景[6] - 将严格执行募集资金专户存储制度,董事会监督资金使用情况,确保资金合理合法有效利用[9][10] - 制定了2025-2027年股东分红回报规划,强化投资者回报机制[10]