会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月28日召开[2] - 现场会议于2024年5月28日13:00在京召开[4] - 网络投票时间为2024年5月27 - 28日15:00[4] 参会情况 - 现场4人代表53,588,998股，占比44.0563%[5] - 网络5人代表114,657股，占比0.0943%[5] - 中小投资者7人代表3,106,293股，占比2.5537%[6] 会议结果 - 审议12项议案，6、9、12为中小投资者单独计票[7] - 议案获通过，召集等程序合法有效[8][10]

股东大会信息 - 2024年5月28日在北京市大兴区召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东9人，持股53,703,655股，占比44.1506%[4] - 网络投票股东5人，持股114,657股，占比0.0943%[4] 人员出席情况 - 9名在任董事出席2人，3名在任监事出席2人，4名高管列席2人[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，部分议案有少量反对和弃权[6][7][8][9][11][12][14][15][16][17][18][19]

公司概况和发展战略 - 公司主要从事药物制剂的研发、生产和销售，并构建共享平台，在自有品种实现产业化的同时，为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务[4] - 公司始终秉持"超越自我，共创发展"的企业文化理念，以技术创新为驱动，以推动中国新药创制和服务向国际一流进化为使命，共建共享中国新药创制CMC/CMO国际化的高端服务平台[4] - 公司计划通过产品创新、区域市场开拓、合作与收购、国际化发展等措施提高盈利能力，保持增长势头[4] 业绩情况 - 公司2023年实现营业收入和净利润的双增长，主要驱动因素是公司主要产品渠道持续开拓使销量增加[4] - 公司CMC和CMO业务2023年度毛利率同比小幅下降11.8%,主要是由于不同产品毛利率差异较大以及行业竞争激烈[4] - 公司上市后加大了研发投入,2024年度的研发费用投入预计会超过2023年度[4] 子公司发展 - 公司全资子公司北京星昊盈盛药业有限公司的冻干口崩片产品虽然尚未实现盈利,但随着研发进度的推进,相信在不久的将来即可扭亏为盈[5] 股价稳定措施 - 公司已采取股票回购的方式实施了两轮的稳价措施,共计回购股票2,187,763股,使用资金22,643,437.16元[5] - 公司及控股股东、实际控制人、董监高等相关方将严格遵守上市时的承诺,在触发条件时,及时实施增持或股票回购等稳价措施[5]

公司概况和发展规划 - 公司主要从事药物制剂的研发、生产和销售，并构建共享平台，为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务[4] - 公司上市已融资3.39亿元，目前募投项目正积极推进中，暂无新增的融资、并购计划[3] - 公司未来计划通过产品创新、区域市场开拓、合作与收购、国际化发展等措施提高盈利能力，保持增长势头[4] 业绩表现和驱动因素 - 公司2023年实现营业收入和净利润的双增长，主要驱动因素是公司主要产品渠道持续开拓使销量增加[4] - CMC和CMO业务2023年度毛利率同比小幅下降11.8%,主要是由于不同产品毛利率差异较大以及行业竞争激烈[4] - 公司上市后加大了研发投入,预计2024年度的研发费用投入会超过2023年度[4] 子公司业务进展 - 公司全资子公司北京星昊盈盛药业有限公司的冻干口崩片业务尚未实现盈利,但随着产品研发进度推进,预计未来将扭亏为盈[5] 股价稳定措施 - 公司已实施两轮股票回购措施,共计回购股票2,187,763股,使用资金2,264.34万元[5] - 公司及相关方将继续严格遵守承诺,在触发条件时实施增持或股票回购等稳价措施[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月27日15:00至17:00采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有公司董事长殷岚、总经理于继忠等[4] 问题征集与联系信息 - 提前征集投资者问题，截止时间为2024年5月26日15:00[5] - 联系人是温茜，联系地址为北京市大兴区仲景西路1号院会议室，电话010 - 67881088，邮编100176[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月22日[8]

募资情况 - 公司发行3060万股A股，每股12.3元，募资3.7638亿元，净额3.39253亿元[1] 募投项目 - 截至2024年3月31日，两募投项目累计投入4183.52万元，进度12.33%[4] 资金管理 - 拟用不超2.5亿闲置募资现金管理6个月，资金可滚动使用[9] - 2024年5月14日，董事会和监事会通过买理财产品议案[15] - 保荐机构同意使用不超2.5亿闲置募资现金管理[16]

会议信息 - 2024年5月14日于公司会议室召开会议，方式为现场与通讯结合[4] - 2024年5月9日通讯发出监事会会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无关联交易，无需股东大会审议[5] 公告信息 - 公告日期为2024年5月16日[7]

董事会会议 - 2024年5月14日在公司会议室召开，9位董事出席或授权出席[2][3] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于公司新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》全票通过，无需股东大会审议[6] 资金安排 - 拟在杭州银行北京中关村支行、北京中关村银行开立募集资金专户[5] - 拟与申万宏源证券等签订《募集资金三方监管协议》[5] 授权事项 - 董事会授权董事长签协议，财务人员办业务[6]

融资情况 - 2023年5月16日发行3060万股普通股，发行价12.3元/股，募资3.7638亿元，净额3.3925301878亿元，5月19日到账[2] 项目投入 - 截至2024年3月31日，创新药物产业化共享平台项目累计投入2759.85万元，进度11.85%[4] - 截至2024年3月31日，口崩制剂新产品研发项目累计投入1423.67万元，进度13.38%[4] 资金状况 - 截至2024年3月31日，募集资金存储金额为303930631.11元[5] 理财计划 - 拟用不超25000万元闲置募集资金买理财产品，有效期6个月，额度内可循环使用[7] - 拟投资低风险理财产品，监事会和保荐机构均同意[9][14][15] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告资金情况、信息披露[11]

股票期权注销 - 2024年4月19日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因1名激励对象离职注销100,000份期权[1] - 期权简称星昊JLC1、代码850082[2] - 2024年5月14日注销，剩余9,390,000份[2] 影响说明 - 注销对财务和经营业绩无实质影响[3] - 注销符合规定，不损害公司及股东利益[3] 备查文件 - 备查文件为《期权注销确认书》[4]