募资情况 - 公司发行3060万股A股，每股12.30元，募资3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[1] 资金使用决策 - 2025年相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[3] - 2025年董事会和监事会通过募投项目资金支付及置换议案[10] 资金支付方式 - 募投项目用多种方式支付部分款项，再用募集资金等额置换[3] - 按季度编制支付汇总表，审批后从专户转入相关账户[6] 保荐意见 - 保荐机构对资金支付及置换事项无异议[11]

募集资金 - 公司发行3060万股A股，每股12.30元，募资3.7638亿元，净额3.3925301878亿元[1] 资金用途变更 - 2025年1月14日董事会和监事会、2月7日股东大会审议通过变更部分募资用途议案[4] 募投项目款项支付 - 2025年2月20日董事会和监事会审议通过多种方式支付募投项目款项并等额置换议案[10] - 拟用银行承兑汇票、信用证支付工程款、设备采购款等[5] - 境外采购用外币支付进口设备购置款[5] - 人员人工等费用先由基本户或一般户支付再等额置换[6] 相关决议 - 独立董事和保荐机构同意支付款项并置换事项[11][12] - 第六届董事会第三十七次、第七届监事会第二十次会议决议为备查文件[13] - 申万宏源核查意见为备查文件[13] - 董事会日期为2025年2月21日[14]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月20日召开[4] - 2月18日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》3票同意，0票反对和弃权[6] - 本议案无关联监事，无需回避和提交股东大会审议[6]

会议基本信息 - 会议于2025年2月20日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合，主持人是殷岚[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2025年2月18日发出董事会会议通知[2] 议案相关 - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 2月21日在北交所信息披露平台披露公告，不涉及关联交易，无需股东大会审议[5]

会议信息 - 2025年2月16日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 募资专户 - 子公司拟变更开户支行，在上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行开立募资专户[5] - 开立后公司、子公司、保荐机构和银行将签三方监管协议[5] 议案表决 - 《关于变更全资子公司开立募集资金专户开户支行并签署三方监管协议的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 会议于2025年2月10日召开，9位董事出席[2][3] 资金用途变更 - 2025年1月14日董事会、2月7日股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[5] 募资专户 - 全资子公司南京盈诺拟在上海浦东发展银行北京天华园支行开立募资专户[5] 监管协议 - 公司及子公司将与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[5] 议案表决 - 《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》全票通过[6]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月7日召开[1] - 现场会议于2月7日13:00在北京市大兴区召开[3] - 网络投票起止时间为2月6日15:00至2月7日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股数53,232,948股，占比43.8678%[4] - 参加网络投票1人，代表股份700股，占比0.0006%[4] - 参加表决中小投资者2人，代表股份2,636,286股，占比2.1725%[4][5] 审议结果 - 审议《关于变更部分募集资金用途》等议案[6] - 审议议案获本次股东大会通过[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月7日在京召开[2] - 出席股东4人，持股53,233,648股，占比43.8684%[3] - 网络投票股东1人，持股700股，占比0.0006%[3] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意股数占比99.9987%[5] - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意股数占比99.9987%[5] - 变更募集资金用途议案中小股东同意票比例99.9734%[8] 人员任职情况 - 李小东经股东大会审议通过任职监事[8]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场与网络投票结合，现场2月7日13:00 - 15:30，网络2月6日15:00 - 2月7日15:00[6][7] 参会资格 - 2025年2月5日股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》[12][13] 登记信息 - 登记时间2025年2月7日12:30 - 12:50，地点北京大兴区仲景西路1号院会议室[15][16] 联系方式 - 联系地址北京大兴区仲景西路1号院，邮编100176，电话010 - 67881088等[16]

提名李小东先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 2025 年 1 月 10 日，原监事傅强先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务。鉴 于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运 作，推动公司持续稳定健康发展，公司补选非职工代表监事。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-009 北京星昊医药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2025 年 1 月 14 日，北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十九次会议审议通 过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，北京星昊医药股份有限公 司监事会提名李小东先生为公司非职工代表监事，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃 权 ...