公司决策 - 2024年7月1日会议审议通过回购股份方案议案[1] - 2024年7月3日披露竞价回购股份方案公告[1] 股权信息 - 本次股东大会股权登记日为2024年7月15日[1] - 北京康瑞华泰医药科技持股42,684,326股，占比34.8224%[1] - 北京双鹭药业持股7,913,036股，占比6.4556%[1][3] - 北京嘉宇康明医药科技持股2,804,598股，占比2.2880%[3] - 湘北威尔曼制药持股1,185,064股，占比0.9668%[3] 备查文件 - 含权益登记日为2024年7月15日的证券持有人明细数据表[4] - 含权益登记日为2024年7月15日的限售股份数据表[4]

公司决策 - 2024年7月1日公司审议通过《关于回购股份方案的议案》[1] 股东情况 - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，北京康瑞华泰医药科技有限公司持股42,684,326股，占比34.8224%[1] - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，北京双鹭药业股份有限公司持股7,913,036股，占比6.4556%[1] - 2024年7月2日登记在册前十大无限售条件股东中，北京嘉宇康明医药科技有限公司持股2,804,598股，占比2.2880%[3] - 2024年7月2日登记在册前十大股东中，朱涛持股1,604,586股，占比1.3090%[1]

回购信息 - 回购股票价格上限调整为11.83元/股[2] - 拟回购资金300 - 600万元，预计回购253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[5] - 回购实施期限不超3个月[5] 触发与终止条件 - 2024年5 - 6月触发稳定股价措施启动条件[3] - 多种情况可终止稳定股价方案[7][8] 未执行措施后果 - 未采取稳定股价措施需说明原因、道歉并提补充承诺[11]

股份回购 - 拟回购资金300 - 600万元，股份253,593 - 507,185股，占比0.21% - 0.41%[3][12] - 2024年7月1日会议通过方案，待股东大会审议[7] - 拟回购价格上限11.83元/股，前30交易日均价11.05元[11] - 回购期限不超3个月，用途为减资，资金为自有[3][12][13][17] - 回购上限金额占总资产、净资产、流动资产比例0.57%、0.73%、1.41%[20] 股份减持 - 大股东北京双鹭药业拟减持不超185万股，不超总股本1.51%[4][22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,395,161,839.46元，净资产1,094,590,207.74元[19] - 截至2023年12月31日，流动资产566,846,536.24元，资产负债率21.20%，每股净资产12.08元[19] 其他情况 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖，未来3个月暂无减持计划[21][22] - 回购股份拟注销，实施后披露结果[23] - 公司及控股股东近12个月无违规受罚[24][25] - 董事会提请授权办理回购事宜[26][27] - 回购存在无法实施等风险[28]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场7月19日13:00 - 15:30，网络7月18日15:00 - 7月19日15:00[7][9] - 地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月15日[11] - 登记时间7月19日12:30 - 12:50，地点同会议[15][16][17] 审议议案 - 审议稳定股价、回购股份等议案[13][14]

会议信息 - 会议于2024年7月1日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合[4] - 发出会议通知时间为2024年6月26日，主持人是靳龙[2][4] 议案表决 - 《关于实施稳定股价方案的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于回购股份方案的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] 出席情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月1日召开，6月26日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于实施稳定股价方案的议案》等三议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月26日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 股权出售 - 审议通过出售长春天诚药业60%股权议案[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《出售资产的公告》于2024年6月28日披露[5]

业绩数据 - 2023年度公司期末资产总额17.9978813778亿元，净资产14.8016343066亿元，营收7.2199587096亿元[5] - 2023年末长春天诚资产640.973097万元，占公司0.36%；净资产547.076065万元，占0.37%；营收830.18868万元，占1.15%[5] - 2024年1 - 5月长春天诚营收为0，净利润 - 247.910642万元[11] 股权交易 - 公司将长春天诚60%股权以300万元转让给福建鑫福康[3] - 2024年6月26日董事会通过出售股权议案，9票同意[6] - 2024年6月26日双方签订《股权转让协议》[17] 长春天诚情况 - 长春天诚注册资本5000万元，公司出资3000万元，持股60%[9][10] - 2024年5月31日长春天诚资产417.712032万元，净资产299.165423万元，负债118.546609万元[11] - 长春天诚涉诉涉案约400万元，公司反诉约223万元[12][13] - 2024年4月30日长春天诚股东全部权益账面值325.23万元，评估值442万元，增值率35.90%[14] 交易条款 - 协议生效3个工作日内甲方付150万元，完成工商变更60个工作日内付150万元[17] - 协议生效7个工作日内乙方有任意解除权[17] - 甲方付150万元后180个工作日内乙方未完成工商变更，甲方可终止合同[18] - 受让方未全额支付剩余价款，乙方可终止合同[18] - 协议终止，乙方30个工作日内退还甲方已付款项[19] 交易影响 - 出售长春天诚60%股权致公司合并报表范围变更[15] - 出售股权符合公司发展战略，无重大不利影响[20]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月28日股东大会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润241,718,675.47元，派发现金红利30,409,359.25元[2] - 以121,637,437股为基数，每10股派2.5元现金[3] - 按总股本折算每股现金红利0.2480833元[7] - 权益登记日2024年6月25日，除权除息日2024年6月26日[8] 股份变动 - 2023年6 - 9月共回购2,187,763股，占总股本1.78%[3][4] - 2023年10月授予限制性股票124.8万股[4] - 大股东拟减持不高于1,850,000股，不高于总股本1.51%[11] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月内每10股补缴税款0.5元[5] - 个人股东、投资基金持股1 - 12个月每10股补缴0.25元[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股实际派发2.25元[5]