证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-075 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 生物工程新药产业化项目实施所涉及的土地使用权为诺思兰德生物制药所 有，因此生物工程新药产业化项目的实施主体为发行人子公司诺思兰德生物制药。 "生物工程新药产业化项目"建设地点为北京市通州区，项目实施用地已取得 国有土地使用证（京通国用（2012出）第00013号），同时，该项目已完成项目 信息备案（京通经信局备【2020】045号），并取得了北京市生态环境保护局出 具的关于本项目的环境影响报告书的批复（京环审【2021】115号）。其他项目 不涉及固定资产投资及建设，不涉及用地情况，不属于《企业投资项目核准和备 案管理条例》和《环境影响评价法》等相关规定应履行项目备案及环评的范围， 无需履行有关项目备案及环评程序。 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际 情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额 少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-074 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于调减公司2023年度向特定对象发行股票募集资金总额 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）相关事项已经公司 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2023年第一次临时股东 大会审议通过，并由公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 票的相关事项。 公司于2023年8月4日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于调减公司2023年度向特定对象发行股票募集资金总额 暨调整发行方案的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，该事 项无需提交股东大会审议。 二、调整情况 根据相关法律、法规的规定，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行 股票方案进行调整，具体调整内容如下： 调整前： 暨调整发行方案的公 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-072 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李丽华因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： | 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | 药物研发项目 | 21,128.20 | 10,572.80 | 发行人 | | 生物工程新药产业化项目 | 21,086.47 | 10,427.20 | 诺思兰德生物制药 | | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 发行人 | | 偿还银行贷款 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议拟审议相关事项，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度审阅了 议案内容，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发 行方案的议案》的事前认可意见 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证 券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况对本次向特定对象发行股票的方案的部分内容进行调整， 调整后的方案符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 股票的规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增 强公司持续发展的能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事关于 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-073 北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况并经认真核查，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供 的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表如下 意见： 2023 年 8 月 4 日 1、公司对本次向特定对象发行股票的发行方案的调整及调整后的方案符合 《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，发行方案切实 可行，与公司发展战略具有协同性，有利于进一步加强公司的持续经营能力，保 障公司的长久发展，不存 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-077 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票事项（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）经第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二会议、2023 年第一次临时股东大会审 议通过，本次向特定对象发行股票方案调整经第六届董事会第三次会议、第六届 监事会第三会议审议通过，尚待北交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实 施。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等规定及公司股东大会对本次发行相关事宜 的授权，并结合公司情况对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据 本次向特定对象发行股票方案调整的具体情况，同步修订了关于本次向特定对象 发行股票摊薄即期 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-070 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨 调整发行 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-071 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事关于公司第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 《独立董事工作制度》等有关规定，作为诺思兰德的独立董事，我们认真查阅和 审议第六届董事会第三次会议的所有资料，基于独立判断对第六届董事会第三次 会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发 行方案的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况对本次向特定对象发行股票的方案的 部分内容进行调整，调整后的方案符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市 公司向特定对象发行股票的规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-067 是否涉及到公司注册地址的变更：否 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 25,771.8203 | 万元。 | 25,876.7903 万元。 | | | 第十八条 | 公司发行的股票，总数为 | 第十八条 | 公司发行的股票，总数为 | | 25,771.8203 | 万股，以人民币标明面值， | 25,876.7903 | 万股，以人民币标明面值， | | 每股人民币 | 1 元。 | 每股人民币 1 元。 | | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 股权激励计划预留部分股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一） 实际行权基本情况 | 序 | | | 可行权数 | 实际行权 | 实际行权 对应股票 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 量（份） | 数量 | 数量 | 权后总股本的 | | | | | | （份） | | | | | | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 肖瑞娟 | 核心员工 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0580% | | 2 | 梁明征 | 核心员工 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0580% | | 3 | 冯丽娜 | 核心员工 | 80,000 | 80,000 ...