证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-047 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-058 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行股票事项（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）经第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二会议审议通过，尚需公司股东大会审议 通过，尚待北交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的 影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-056 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\mit\Xi}{\mit\P}{\mit\Gamma}\,{\cal H}$$ 1 一、 本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含），拟投入如下项 目： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 项目投资总额 | 本次拟投入募集资金 金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | 药物研发项目 | 21,128.20 | 10,572.80 | 发行人 | | 其中：NL003III 期 | 12,312.53 | 4,290.46 | 发行人 | | NL005III 期 | 5,815.67 | 3,282.34 | 发行人 | | 其他研发项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 发行人 | | 生物工程新药产业化 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为完善和健全北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所及《北京诺思兰德生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并综合考虑公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环境等因素，公司 特制定《未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-053 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 未来三年（2023-2025 年度）股东回报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况并经认真核查，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供 的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表如下 意见： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证 券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公司符 合上市公司向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-052 2、公司本次向特定对象发行方案和预案以及发行方案论证分析报告符合《中 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 5000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式 进行，发行价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选 择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 247,583,028.98 元，扣除发行费用（不含税）18,575,400.67 元后，募集资金净额为 229,007,628.31 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-057 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\mit\Xi}{\mit\P}{\mit\Gamma}\backslash{\mit\Gamma}{\mit\Gamma}$$ 16 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 系北京证券交易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币25,000.00万元 （含本数）。 （本报告中无特别说明，相关用语具有与《北京诺思兰德生物技术股份有 限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）加快新药研发进度，增加项目研 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差方式以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-050 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 10：00-12：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 19 日 15:00—2023 年 6 月 2 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-055 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二〇二三年六月 1-1-1 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二次会议审 议通过，尚需公司股东大会审议通过以及北京证券交易所审核通过并经中国证监 会作 ...