根据北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"）《独 立董事工作制度》等有关规定，作为诺思兰德的独立董事，我们认真查阅和审议第六 届董事会第二次会议的所有资料，基于独立判断对第六届董事会第二次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-049 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会认真对照北京 证券交易所关于向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况逐项自查后，确认公司 符合上述相关法规的要求，符合北京证券交易所向特定对象发行股票的基本条件。因 此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案的独立意 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-045 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京汇恩兰 德制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，现将相 关情况公告如下： 玻璃酸钠滴眼液【0.1%（0.4ml:0.4mg）】获得《药品注册证书》进一步丰 富了公司眼科品管线，标志着北京汇恩兰德制药有限公司具备了在中国市场生 产销售该产品的资格。该药品的实际生产销售可能受到市场环境与竞争等因素 的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、备查文件 国家药品监督管理局《药品注册证书》 特此公告。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 一、 药品基本情况 药品名称：玻璃酸钠滴眼液 Sodium Hyaluronate Eye Drops 证书编号：2023S00781 剂型：眼用制剂 规格：0.1%（0.4ml:0.4mg） 申请事 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-041 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事许松山先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1. ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-042 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事马素永先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，经全体监事 一致同意，选举马素永 ...

经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查相关聘任人员的个人 履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高 级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其 被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案。 二、《关于聘任聂李亚先生为公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查相关聘任人员的 个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公 司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发 现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案。 证券代码：430 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-043 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事长、监事会主席及高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过： 选举许松山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 36,566,730 股，占公司股本的 14.1886%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过： 选举马素永先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 9,373,650 股，占公司股本的 3.6372%，不是失信联合惩戒 对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-040 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 室 会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 122,213,775 股，占公司有表决权股份总数的 47.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,960,897 股，占公司有表决权股份总数的 10.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高钟镐因公差缺席； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人： ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2022年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-039 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □√ 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 15 日（周一）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度报告业绩说明会，并与投资者 进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 董事长兼总经理：许松山先生； 副总经理：聂李亚先生、韩成权先生； □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 财务总监、董事会秘书：高洁女士； 保荐代表人：潘世海先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式， 对公司发展情况及 2022 年经营业绩情况进行了全面介绍；同时公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）、《 中 国 证 券 报 》 （www.cs.com.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-038 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关 ...