证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-034 武汉微创光电股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 ...

会议情况 - 2023年召开董事会4次、年度股东大会1次、临时股东大会1次[1] - 2023年第六届董事会第十次（临时）、第十一次会议许志勇发表同意意见[4] 独立董事情况 - 许志勇2023年现场工作超15日，未行使特别职权[9][11] - 2023年公司未建独立董事专门会议机制[6] 政策情况 - 2023年8月出台独立董事制度改革新政策[11]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-023 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2、2022 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2462 号" 文《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核 准，同意贵公司向特定对象湖北交投资本投资有限公司发行股票 37,237,816 股。 本次公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.27 元， 本次募集资金总额为人民币 159,005,474.32 元。扣除与主承销商、上市保荐人 中国银河证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，微创光电须支付中国银河 证券股份有限公司的承销费用含税合计人民币 7,500,000.00 元后的募集资金为 151,505,474.32 元，本次募集资金总额已于 2022 年 10 月 31 日全部到位，缴存 银行为上海浦东发展银行光 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-048 武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 会； | （三）提议召开董事会会议； | | --- | --- | | （四）提议召开董事会； | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | （五）独立聘请外部审计机构和咨询机 | （五）对可能损害上市公司或者中小股 | | 构； | 东权益的事项发表独立意见； | | （六）可以在股东大会召开前向股东征 | （六）法律、行政法规、中国证监会规 | | 集投票权。 | 定和《公司章程》规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三 | | | 项所列职权的，应当经公司独立董事 | | | 专门会议审议，并经全体独立董事过 | | | 半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权 | | | 的，公司应当及时披露。上述职权不能 | | | 正常行使的，公司应当披露具体情况 | | | 和理由。 | | 第一百一十三条 独立董事在行使上 | 第一百一十三条 独立董事每年在 | | 述特别职权时，应当取得全体独立董 | 公司的现场工作时间应当不少于十五 | | 事的 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-049 武汉微创光电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 职责权限和议事规则 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-022 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度利润分配情况说明 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了议案《公 司 2023 年度权益分派预案》。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司决定 2023 年利润不分配、不转增。 上述议案因公司 2023 年度公司出现经营性亏损，经营性现金流由流入转为 大幅流出，基于公司经营情况和后续经营计划，公司董事会决定 2023 年度不进 行利润分配和转增股本。 二、符合公司章程规定的说明 （一）公司章程关于利润分配的相关规定 第一百八十六条 公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发 行优先股。 第一百八十七条 在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度公司营业收入24,362,203.60元，同比增长114.65%，主要因23年部分项目延期至24年确认收入[4][5] - 2024年1 - 3月营业总收入24362203.60元，2023年同期为11349699.48元，同比增长114.65%[13] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -43,625,309.86元，同比减少40.15%，主要因信用减值增加[4][5] - 2024年1 - 3月净利润为 - 43625309.86元，2023年同期为 - 31127701.12元，亏损扩大40.15%[14] 资产总计情况 - 2024年3月31日资产总计631,423,258.49元，较上年期末减少17.17%，主要因归还银行借款及票据[4] 净资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产394,807,678.49元，较上年期末减少9.95%[4] 货币资金情况 - 货币资金68,375,097.04元，较报告期末减少55.00%，因归还银行借款及票据[4] - 2024年3月31日货币资金68,375,097.04元，较2023年12月31日的151,941,685.95元减少[11] - 2024年期末现金及现金等价物余额为68375097.04元，2023年为232582522.98元，同比减少70.59%[16] 应收票据情况 - 应收票据3,764,922.06元，较报告期末减少62.24%，贴现用于补充流动资金[4] - 2024年3月31日应收票据3,764,922.06元，较2023年12月31日的9,969,415.09元减少[11] 营业成本情况 - 营业成本19,525,946.22元，同比增长242.54%，因毛利较低的业务收入增长[5] 销售费用情况 - 销售费用5,106,417.54元，同比减少35.99%，因加强费用管理优化人员结构[5] 财务费用情况 - 财务费用565,991.63元，同比增长581.17%，因当期借款增加[5] 无限售股份情况 - 无限售股份总数从63,131,116股增至70,244,378股，比例从39.12%增至43.53%[6] 股东持股比例情况 - 朱小兵、李俊杰、童邡持股比例分别为5.35%、5.35%、5.32%，崔广基、吴华、马辉持股比例分别为4.99%、4.99%、4.11%[7] 应收账款情况 - 2024年3月31日应收账款146,938,951.59元，较2023年12月31日的198,175,281.29元减少[11] 存货情况 - 2024年3月31日存货110,349,931.34元，较2023年12月31日的99,969,717.06元增加[11] 短期借款情况 - 2024年3月31日短期借款36,833,049.44元，较2023年12月31日的68,322,423.78元减少[12] 应付票据情况 - 2024年3月31日应付票据11,111,521.32元，较2023年12月31日的87,303,410.13元减少[12] 长期借款情况 - 2024年3月31日长期借款47,000,000.00元，较2023年12月31日的32,000,000.00元增加[12] 资产抵押情况 - 公司对部分房产和土地使用权抵押贷款，累计账面价值为2299.39万元[9] 项目分歧及坏账准备情况 - 公司与国网四川综合能源服务有限公司对“双碳绿色能源中心项目”合同及履约情况有重大分歧，对2022年度该项目损失款项计入其他应收款并全额计提坏账准备[10] 营业总成本情况 - 2024年1 - 3月营业总成本33531302.11元，2023年同期为23437693.15元，同比增长43.06%[13] 经营活动现金流量净额情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 63871012.48元，2023年同期为 - 44909842.21元，净流出增加42.22%[15] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2280040.11元，2023年同期为 - 12065510.69元，净流出减少81.10%[16] 筹资活动现金流量净额情况 - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 17415536.32元，2023年同期为45918735.60元，由净流入转为净流出[16] 负债和所有者权益总计情况 - 2024年负债合计236615580.00元，所有者权益合计394807678.49元，负债和所有者权益总计631423258.49元[13] - 2023年负债合计323837625.92元，所有者权益合计438432988.35元，负债和所有者权益总计762270614.27元[13] 基本每股收益情况 - 2024年基本每股收益为 - 0.27元/股[15]

430198 武汉微创光电股份有限公司 WELLTRANS O&E CO., LTD. 1 年度报告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-017 2023 公司年度大事记 微创光电 2023 年 8 月，公司参与的项目获得中 国物流与采购联合会科学技术奖。 2023 年 9 月，公司项目荣获湖北省公 2 路学会科学技术奖。 2023 年，公司被授予《中国交通信息 化》杂志 2023 年度理事单位。 2023 年 12 月，公司通过高新技术企 业认定（期满重新认定）。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 47 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 50 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 67 | | ...

武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 26 日 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露公司《2023 年年度 报告》《2024 年第一季度报告》以及相关公告。现由于公司《2023 年年度报告》 及《2024 年第一季度报告》的内容尚需进一步复核完善，为确保信息披露的真 实性、准确性、完整性，经向北京证券交易所申请，公司将《2023 年年度报告》 《2024 年第一季度报告》以及相关公告披露日期延期至 2024 年 4 月 29 日。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 武汉微创光电股份有限公司 董事会 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-015 武汉微创光电股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-014 武汉微创光电股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"）于 2024 年 3 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份 有限公司的问询函》（问询函【2024】第 003 号），公司对问询函所列问题进行了 核查，现就问询函所列问题回复如下： 2024 年 2 月 29 日，你公司披露 2023 年年度业绩快报、业绩预告，根据公 告，2023 年 1 月，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订《物资采购合同》，合同总金额 1.2 亿元；2023 年 4 月，公司与湖北省智慧数字技术有限公司（以下简称"智慧数字"）就"双 碳绿色能源中心项目"签订了两份《物资采购合同》，合同总金额 7437.95 万元， 智慧数字销售 ...