证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-006 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司 总经理对 2024 年度的工作开展情况进行了总结，编制并提交了《武汉微创光电 股份有限公司 20 ...

武汉微创光电股份有限公司 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-031 公司《董事会关于公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司的实际情况。监事会 同意《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》， 并将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 武汉微创光电股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"） 2023 年度财务报表 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2024 年 4 月 28 日对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告。 公司董事会就 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的影响消除情况出具了 专项说明，公司监事会对《董事会关于公 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[1] 独立董事履职 - 独立董事许志勇应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加7次，无委托与缺席[3] - 许志勇参加1次董事会战略决策委员会会议[4] - 许志勇参加3次董事会提名委员会会议[4] - 许志勇出席并审议第六届董事会第一次独立董事专门会议议案[4] - 许志勇现场工作时间累积大于15日[8]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-007 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司 监事会对 2024 年度开展的工作进行了总结，编制并提交了《武汉微创光电股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议 ...

业绩总结 - 2022年调减收入和成本均为13,649,150.86元[2] - 2022年更正前营收121,229,490.80元，更正后107,580,339.94元[4] - 2022年更正前营业成本74,432,404.29元，更正后60,783,253.43元[4] 其他新策略 - 2025年4月23日会议通过会计差错更正议案，待股东大会审议[2] - 董事会认为更正符合规定使核算更准确[5] - 会计师事务所认为专项说明合规且公允反映情况[6]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 合规情况 - 大信近三年因执业行为受行政处罚6次、行政监管措施14次等[4] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计情况 - 2024年度审计无未解决意见分歧，质量管理无缺陷[6] - 2024年度审计识别主要业务风险和重要审计领域[7] 保障情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事符合任职条件，无影响独立性情形[2]

换届相关 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年4月23日审议换届事项[2] - 提名尹正兵、高慧蓉为公司监事，任期三年[2] - 尹正兵持股215,100股，占股本0.13%，高慧蓉持股0股，占股本0%[2] - 换届未违反多项法定人数及比例规定[4][5] - 换届不会对公司生产、经营活动产生不利影响[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为2025年3月19日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位有东北证券、国元证券、中山证券，接待人员为董事会秘书金桦女士 [3] 公司业务发展情况 - 2024年公司实控人变更为湖北交投集团，公司类型变为国有实控上市公司 [4] - 公司参与湖北交投集团多个重点项目，如视频监测优化提升工程等 [4] 公司未来发展规划 - 支持新定位和新业务拓展，紧跟行业趋势，抓住市场机遇 [4] - 加强研发投入，以技术驱动业务升级，增强核心竞争力 [4] - 抓住行业新机遇，提升盈利能力，为股东创造更大价值 [4] 公司募投项目情况 - 2020年7月，公司发行1200万股，募集资金21816万元，用于智慧交通产业基地项目和营运资金项目 [5] - 智慧交通产业基地项目位于武汉东湖新技术开发区，土地约40亩 [5] - 募投项目进展顺利 [5]

营业收入相关 - 2024年营业收入2.11亿元，同比增长58.86%[3][5] 利润相关 - 2024年利润总额99.58万元，上年同期亏损1.93亿元，变动比例100.52%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润411.22万元，同比增长102.15%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润386.98万元，同比增长101.97%[3][5] 每股指标相关 - 2024年基本每股收益0.03元，同比增长102.52%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.74元，同比增长0.74%[4][5] 资产与权益相关 - 2024年末总资产7.07亿元，同比减少7.28%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益4.43亿元，同比增长0.95%[4][5] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括营业收入增长、费用优化和上期减值损失影响[6][7] 业绩快报审计情况 - 本次业绩快报未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[1][8]