证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-054 武汉微创光电股份有限公司监事会对董事会 关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"） 聘请的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的 审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项做出了专项说明。根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司 监事会意见如下： 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 武汉微创光电股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-049 武汉微创光电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 武汉微创光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《武汉 微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-046 武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定 设立武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 薪酬委员会是董事会 ...

武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告更正公 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-061 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 2024 年 2 月，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 联系项目回款过程中发现"双碳绿色能源中心项目"合同及该项目的应收/应付 账款情况不一致，且双方的观点和诉求差距巨大，无法达成一致。公司与聘请的 法律顾问沟通咨询后，及时搜集该项目相关资料，于 2024 年 2 月 20 日向川综能 属地法院提交了相关材料；2024 年 2 月 22 日成都市青羊区人民法院出具了先行 调解告知书。2024 年 4 月 1 日，公司向武汉市公安局经济犯罪侦查支队提起对 国网四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同诈骗案立案，于 2024 年 4 月 26 日已收到《立案告知书》。 鉴于公司与川综能对涉及"双碳绿色能源中心项目"的合同及实际履约情况 存在重大分歧且涉嫌合同诈骗立案，公司对 2023 年第三季 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-060 武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 2024 年 2 月，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 联系项目回款过程中发现"双碳绿色能源中心项目"合同及该项目的应收/应付 账款情况不一致，且双方的观点和诉求差距巨大，无法达成一致。公司与聘请的 法律顾问沟通咨询后，及时搜集该项目相关资料，于 2024 年 2 月 20 日向川综能 属地法院提交了相关材料；2024 年 2 月 22 日成都市青羊区人民法院出具了先行 调解告知书。2024 年 4 月 1 日，公司向武汉市公安局经济犯罪侦查支队提起对 国网四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同诈骗案立案，于 2024 年 4 月 26 日已收到《立案告知书》。 鉴于公司与川综能对涉及"双碳绿色能源中心项目"的合同及实际履约情况 存在重大分歧且涉嫌合同诈骗立案，公司对 2022 年度该项目收入 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会成员由赵学锋、周云、王昀三名董事组成，其中赵学锋、 周云为公司独立董事，独立董事人数占审计委员会成员总数的三分之二。主任委 员由独立董事、专业会计人士周云担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的 行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专 业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-036 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-031 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许志勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | 应参加 | 亲自出 | 以现场 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会 | 席次数 | 方式参 | 方式参加 | 席次数 | 次数 | 东大会 | | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | | 次数 | | 许志勇 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 本人许志勇，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相 ...

武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 股东大会应有会议记 | 第七十三条 股东大会应有会议记 | | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | | 姓名或名称； | 姓名或名称； | | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | | 的董事、监事、总经理和其他高级管理 | 的董事、监事、总 ...

2024 年 4 月 29 日 2023 年 1 月，武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"、"公 司"）与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）就"双碳绿色 能源中心项目"在成都川综能总部办公楼会议室签订《物资采购合同》，合同总 金额 122,996,613.00 元（人民币）； 2023 年 4 月微创光电与湖北省智慧数字技 术有限公司（以下简称"智慧数字"）就"双碳绿色能源中心项目"签订了两份 《物资采购合同》，合同总金额 74,379,594.00 元（人民币），智慧数字销售方为 川综能，微创光电承担该项目的采购工作。 2024 年 2 月，公司与川综能对以上 涉及"双碳绿色能源中心项目"的合同及实际履约情况存在异议，未能达成一致 意见。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于 2024 年 4 月 1 日向 武汉市公安局经济犯罪侦查支队报案。 2024 年 4 月 26 日，公司收到武汉市公安局送达的《立案告知书》，主要内 容为：武汉公安局认为公司报称的"四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同 诈骗案"一案符合刑事案件立案标准，现已决定立案侦查。 目前公司正在全力配合公安机 ...

2023 年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度利润分配情况说明 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了议案《公 司 2023 年度权益分派预案》。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司决定 2023 年利润不分配、不转增。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-022 上述议案因公司 2023 年度公司出现经营性亏损，经营性现金流由流入转为 大幅流出，基于公司经营情况和后续经营计划，公司董事会决定 2023 年度不进 行利润分配和转增股本。 武汉微创光电股份有限公司 二、符合公司章程规定的说明 （一）公司章程关于利润分配的相关规定 第一百八十六条 公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。除 特殊情况外，公司原则上每年实施现金分红不得少于一次， ...