证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-066 苏州轴承厂股份有限公司 章 程 （经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 2024 年 8 月 公司于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准, 首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 800 万股，均为向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国 股转系统"）挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市。 1 第 1 条 为维护苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的政治核心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》的相关规定 和其他有关规定，制订本章程。 第 2 条 公司系依照《公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 430418 | 苏轴股份 | 9.81 | 190306 | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司北京朝外大街证券 | | 02 | | | | | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-08- | 837242 | 建邦科技 | 9.76 | 179500 | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司北京朝外大街证券 | | 02 | | | | | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-08- 02 | 837344 | 三元基因 | 10.5 | 442169 | 国信证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司枝江公园路证券营 | | | | | | | 司天津分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-08- | 873593 | 鼎智科技 | | ...

公司决策 - 拟对参股公司联利精密同比例减资，注册资本由5000万减至3000万[4] - 减资构成关联交易，不构成重大资产重组[4] 会议情况 - 2024年7月17日召开监事会会议，3名监事出席[3] - 减资议案表决同意3票，无反对和弃权，尚需股东大会审议[5]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-057 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则 第一条 总则 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、 法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-060 苏州轴承厂股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本工作 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年7月17日在公司行政大楼三楼第一会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司经营范围议案，增加工业设计等项目，需提交股东大会审议[3][5] - 审议通过修订公司章程等多项议案，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][12][15] 公司决策 - 拟对参股公司联利精密减资，注册资本由5000万元减至3000万元，需提交股东大会审议[14][15] - 董事会提议于2024年8月6日召开2024年第三次临时股东大会[15]

公司治理 - 董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会[2][5] - 战略委员会和提名与薪酬考核委员会定期会议每年至少召开一次，需三分之二以上委员出席[3][4] 公司制度 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议[2][4] 业务调整 - 拟变更经营范围，新增工业设计服务等一般经营项目[2][5] - 经营范围变更涉及原核定进口商品为14种[2]

制度修订 - 2024年7月17日董事会通过修订《独立董事专门会议制度》议案，无需股东大会审议[2] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[4] - 表决一人一票，方式有书面、举手、通讯表决[7] 审议规定 - 关联交易等经独董会议过半同意后提交董事会[6] - 行使特别职权经独董会议过半同意[6] 记录与保存 - 会议记录含召开日期等，独董签字确认[6] - 会议档案保存10年[8] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[8] - 制度自通过日生效，修改亦同[8]

董事会会议 - 公司于2024年7月17日召开第四届董事会第十二次会议[1] 委员会设立 - 会议审议通过设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举委员的议案[1] - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[2] - 任期自会议通过至第四届董事会任期期满[2] 细则制定 - 董事会制定《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》并经会议审议通过[3] - 细则于2024年7月19日披露[3]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-059 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临 时股东大会审议。 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，协助 ...