| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 430418 | 苏轴股份 | 9.81 | 190306 | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司北京朝外大街证券 | | 02 | | | | | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-08- | 837242 | 建邦科技 | 9.76 | 179500 | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司北京朝外大街证券 | | 02 | | | | | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-08- 02 | 837344 | 三元基因 | 10.5 | 442169 | 国信证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 司枝江公园路证券营 | | | | | | | 司天津分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-08- | 873593 | 鼎智科技 | | ...

公司决策 - 拟对参股公司联利精密同比例减资，注册资本由5000万减至3000万[4] - 减资构成关联交易，不构成重大资产重组[4] 会议情况 - 2024年7月17日召开监事会会议，3名监事出席[3] - 减资议案表决同意3票，无反对和弃权，尚需股东大会审议[5]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-057 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则 第一条 总则 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、 法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-060 苏州轴承厂股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本工作 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-054 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。 1.议案内容： 根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更。 变更后的经营范围为："加工、制造：轴承、滚针 ...

苏州轴承厂股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-056 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，以及为 进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。 同时根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围为： | 条 | 第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 | | 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 | | 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术 | | 本企业 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-058 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事必须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立 ...

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会提名与薪酬考核委员会设立情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-062 苏州轴承厂股份有限公司 关于设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1 / 2 四、备查文件目录 （一）《苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 为规范公司董事及高级管理人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立提名与薪酬考核委员会并选举专门委员 会组成人员。 二、关于董事会提名与薪酬考核委员会人员组成情况 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-059 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临 时股东大会审议。 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，协助 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-061 关于设立董事会战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、关于董事会战略委员会设立情况 为适应公司战略发展需要，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《苏州轴承厂股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立战略委员会 并选举专门委员会委员。 二、关于董事会战略委员会人员组成情况 根据规定，董事会战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产 ...