1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-004 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-024 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《 公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 年年审会计师事务所基本情况 （7）2022年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 万元，与本公司同行业的审计客户 260 家。 （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013年12月10日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市西城区阜成门外 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-005 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人潘平作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙； 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-023 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为 公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013年12月10日； 经公司第四届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任容诚担任公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审 核意见及独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作要求 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-013 安徽峆一药业股份有限公司拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙 ...

一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 23 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额 为 11,105.60 万元，实际募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万元， 到账时间为 2023 年 3 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 4 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-021 安徽峆一药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业募集资金投资项目延期情况进行了核查，核查的具体情况和核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的使用效 率，增加存储收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需 求的前提下，公司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品， 可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-026 安徽峆一药业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币一亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的 短期投资产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过一亿元。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案 不涉及关联交易，无需回避表决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》的规定，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会就公司在任独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董 事独立性的要求。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-008 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

峆一药业 430478 安徽峆一药业股份有限公司 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司年度大事记 2023 年 2 月 23 日，公司在北京 证券交易所上市。 2023 年 6 月，公司完成工商变更 登记及公司章程备案并取得换发营业 执照。 2023 年 9 月，公司取得两项发明 专利证书：一种拉多替尼的高收率合 成方法；一种尼洛替尼的高收率合成 方法。 2023 年 10 月，成立全资子公司 安徽峆一医药科技有限公司；合资子 公司安徽峆一达善医药有限公司。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 29 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | ...