证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-002 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派史少翔先生、宋世 林先生为公司提供审计服务，张良文先生为质量控制复核人。鉴于原签字注册 会计师史少翔先生、宋世林先生、原质量控制复核人张良文先生工作调整，现拟 将签字注册会计师更换为周文亮先生、吴玉娣女士、彭兵先生，将项目质量控 制复核人更换为蔡晓枫女士。本次变更后的签字注册会计师为周文亮先生、吴 玉娣女士、彭兵先生，质量控制复核人为蔡晓枫女士。 二、本次变更签字注册会计师、质量控制复核人的基本情况 （一）基本情况 项目合伙人：周文亮先生，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上 市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过斯迪克 （300806.SZ）、英力股份（300956.SZ）、五洲医疗（301234.SZ）等上市公司 审计报告。 关于变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-001 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 226,999,688.91 | 258,700,268.97 | -12.25% | | 归属于上市公司股 | 51,224,844.16 | 56,442,153.33 | -9.24% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 34,891,112.81 | 51,415,806.81 | -32.14% | | 东的扣除非经常性 | ...

| | 公告日期 2024-02-06 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 峆一药业(430478) 连续竞价 4141052 | 成交数量 | 成交金额（万 | 7536.4 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | 3970966.08 | 0 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 | | 3571854.89 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | 1828345.4 | 15216 | | 买4 | 中银国际证券股份有限公司中银天津分支 | | 1472477.34 | 0 | | 买5 | 浙商证券股份有限公司衢州衢化学院路证券营业部 | | 1370675.05 | 0 | | 卖1 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | | 0 | 62 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | 833454 | 同心传动 | 40358281.0 | 46105.5 | 达到63.58% | | 2024-02- | 837663 | 明阳科技 | 18864500.0 | 24413.58 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 06 | | | | | 达到51.32% | | 2024-02- | 873570 | 坤博精工 | 2748272 | 11043.36 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 06 | | | | | | | 2024-02- | | 九菱科技 | | | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 06 | 873305 | | 3389123 | 5593.54 | | | 2024-02- | 833454 | 同心传动 | 22575674.0 | 29572.71 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | ...

安徽峆一药业股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第七章 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | | 财务会计制度 49 | | 第二节 | | 内部审计 51 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第一节 | 通知 | 52 | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 53 | | 第二节 | | 解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | | 投资者关系管理 57 | | 第十三章 | 党建 | 58 | | 第十四章 | 附则 | 59 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-089 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事董来高先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,944,976 股，占公司有表决权股份总数的 52.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0125%。 （三）公司董事、监事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023 年12月11日收到副总经理胡兵先生递交的辞职报告，自2023 年12月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,569,053股，占公司股本的3.91%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、业务部经理职务。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-087 安徽峆一药业股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 胡兵先生、易星先生辞去副总经理职务后，继续担任公司其他相关职务，不会对公 司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对胡兵先生、易星先生为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 （一）胡兵《辞职报告》； （二）易星《辞职报告》。 安徽峆一药业股份有限公司 本公司董事会于2023 年12月11日收到副总经理易星先生递交的辞职报告，自2023 年12月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,466,053股，占公司股本的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-067 安徽峆一药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | 删除 | | 的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | 条件。 | | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十五条第 | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-069 安徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的 财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，公司董事会设董事长 1 人，独立董事 3 人， 公司独立董事应当有一名为会计专业人士。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长行使下 列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 第二节 董事会的职责 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 ...