证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-003 青岛丰光精密机械股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-009 二、上合工厂建设项目追加投资对公司的影响 公司上合工厂的建设是为了适应公司业务发展，增加生产经营场所，夯实 公司发展基础，扩大公司生产规模，符合公司的长期发展需求，本次追加投资 对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。 三、风险提示 项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、 自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。 根据公司战略发展规划，综合考虑产能工艺布局、产线规划、环境控制和 管理模式等因素，为提高生产和管理效率，提升产品质量和稳定性，公司决定 对上合工厂建设优化调整并追加投资。公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于对上合工厂建设项目追加投资的议案》， 计划对上合工厂建设项目追加投资 5,000 万元。资金来源为自有资金或自筹资 金。 本次追加投资事项无需提交股东大会审议。 本次追加投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 关于对上合工厂建设项目追 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人青岛丰光精密机械股份有限公司董事会，现提名李庆党先生为青岛 丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与青岛丰光精密机械股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-006 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； ...

独立董事候选人声明与承诺 青岛丰光精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-007 本人李庆党，已充分了解并同意由提名人青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会提名为青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青 岛丰光精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-010 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 1 日 15:00—2024 年 2 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-005 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 提名李庆党先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原独立董事周惠云女士辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》 及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，董事会提名李庆党先生为公司 独立董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 李庆党先生，二级教授、博士生导师、泰山学者海外特聘专家，自动化学士、德国 机械制造硕士、电气工程博士，青岛市机器人产业协会首届会长。 曾在海信集团计算机公司从事过技术工程师、销售、办事处总经理等岗位的工作。 在德国学习工作及生活十余年，曾任德国 AuE 卡塞尔公司 ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2024-002 青岛丰光精密机械股份有限公司 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 的理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发 布的《青 ...

| | 2024-01-16 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 丰光精密(430510) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9540242 | 成交金额（万 | 元） | 19049.22 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | | （元） | | | 买1 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | | | | 4392842.09 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路营业部 | | | | 4362741.99 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业 部 | | | | 3184297.1 | 498955.45 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 2510685.04 | 2327063.52 | | 买5 | 华泰证券股份有限 ...

| | 2024-01-16 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 丰光精密(430510) 连续竞价 | 成交数量 | 9540242 | 成交金额（万 | | 19049.22 | | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | | （元） | | | 买1 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | | | | 4392842.09 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路营业部 | | | | 4362741.99 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业 | | | | 3184297.1 | 498955.45 | | | 部 | | | | | | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 2510685. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 873001 | 纬达光电 | 42568285.0 | 52235.02 | 达到41.01% | | 2023-12- | | | | | | | | 837212 | 智新电子 | 12092206.0 | 14348.7 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 10598555.0 | 25175.13 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 873001 | 纬达光电 | 16034508.0 | 22154.43 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 833509 | 同惠电子 | 8672708 | 9871.93 | 当日收盘价涨幅达到2 ...