会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年5月30日15:00召开，网络投票时间为2025年5月29 - 30日15:00[2] - 会议地点为青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室[4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月22日，登记在册普通股股东有权出席[4] - 登记时间为2025年5月29日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点为公司会议室[9] 议案情况 - 会议审议9项议案，涉及2025年股权激励等计划[5][6] - 议案（1,2,4,5,6）为特别决议议案[7] - 议案（1,2,4,5,6,7,8,9）对中小投资者单独计票[7] - 议案（1,2,4,5,6）关联股东需回避表决[7] 联系方式 - 联系地址为公司董事会秘书办公室，电话、传真0532 - 87273528，邮编266300，联系人吕冬梅[11]

会议情况 - 董事会会议于2025年5月15日在青岛召开，董事长主持，8位董事出席[2] - 公司拟于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会[16][18] 议案情况 - 《2025年股权激励计划（草案）》等多项议案尚需提交股东会审议[4][5][7][9][11][12][13][14] - 董事会提名王守卫等8人为公司核心员工，议案尚需提交股东会审议[6] - 董事会提请股东会授权办理2025年股权激励和员工持股计划相关事项[9][14]

股权激励 - 限制性股票激励计划合计129.45万股，占总股本0.70%[2] - 股票期权激励计划合计464.50万份，占总股本2.52%[4] - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本30%[2][4] 人员获授 - 董事李伟获授限制性股票24.00万股、期权48.00万份[2][4] - 吕冬梅获授限制性股票31.20万股、期权62.40万份[2][4] - 8名其他核心员工获授股票期权325.30万份[4]

股权激励 - 《2025年股权激励计划（草案）》议案表决同意3票[6] - 《2025年股权激励计划首次授予激励对象名单》议案表决同意3票[8] - 《2025年股权激励计划实施考核管理办法》议案表决同意3票[12] - 《关于与激励对象签署2025年股权激励计划授予协议》议案表决同意3票[14] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案表决同意2票，监事张秀美回避[17] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案表决同意2票，监事张秀美回避[19] 核心员工 - 董事会提名王守卫等8人为公司核心员工[10] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》表决同意3票[10]

激励计划情况 - 公司符合实施股权激励计划主体资格[2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[3] - 激励计划符合规定且无损公司及股东利益[3] - 实施已履行必要审议程序，关联董事回避表决[4] - 相关议案需股东会审议通过方可实施[4] 激励计划意义 - 利于建立健全激励与约束机制[4] - 可调动董高和核心员工积极性[4] - 能提升业绩，促进长远发展[4] - 符合公司及全体股东利益[4] 会议日期 - 独立董事专门会议日期为2025年5月15日[5]

会议信息 - 公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十八次会议[3] - 公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[3] 工商变更 - 公司审议通过相关议案并完成工商变更登记及章程备案[3][4][5] - 公司取得换发的《营业执照》，注册资本1.84亿余元[4] - 公司住所为青岛市胶州市上合示范区湘江路78号（一照多址）[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月9日[7]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，证券简称为丰光精密，代码为430510[6] - 公司注册资本184,213,929元，股份总数184,213,929股，每股面值1元[7][17] - 2013年8月31日基准日，公司净资产128,392,245.60元，按1：0.9132折股为11,725万股[15] 股权结构 - 青岛丰光投资管理有限公司持股8,207.5万股，比例70%[17] - 光洋技研株式会社持股1,758.75万股，比例15%[17] - 青岛鼎盛全投资企业持股1,172.5万股，比例10%[17] - 伊藤嘉昭持股586.25万股，比例5%[17] 股份相关规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，有效期至下一年度股东大会召开日[20] - 公司收购股份用于减少注册资本的，应自收购日起十日内注销[23] - 用于合并等情形的，应在6个月内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼，或自行诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会10日内反馈[50][51] - 董事会同意后5日内发出通知[49][51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] 投票与决议 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午15:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午15:00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事相关 - 董事会及单独或合计持有公司3％以上股份的股东有权提名董事候选人[79] - 公司董事会等有权提名独立董事候选人[79] - 董事每届任期三年，可连选连任[92] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[94] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[102] - 董事会定期会议每年召开两次，提前10日书面通知[111] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[112] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等，均由董事会聘任或解聘[120] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[122] - 财务总监应具备会计师以上资格或相关背景及工作经验[121] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设主席1人[139] - 监事会定期会议每6个月召开一次，提前10日通知[140] - 临时会议提前5日通知[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[147] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件时可中期分红或发股票股利[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求，发布更新信息[182] - 公司与投资者纠纷可先协商，协商一致可调解，不成可仲裁[183]

公司基本信息 - 证券代码为430510，简称为丰光精密[1] - 投资者联系电话为0532 - 87273528[2] - 传真为0532 - 87273528[2] - 电子邮箱为fgzq@fengguang.net.cn[2] - 邮政编码为266300[4] - 网址为www.qdfg.cn[4] 办公地址变更 - 2025年因经营需要变更办公地址[2] - 变更前为青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号[2] - 变更后为青岛胶州市上合示范区湘江路78号[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月23日[3]

资产相关指标变化 - 2025年3月31日资产总计574,761,341.12元，较上年期末减少1.43%[9] - 2025年3月31日货币资金25,636,941.73元，较上年变动 -51.51%，因购买银行理财产品[10] - 2025年3月31日其他应收款5,958,228.18元，较上年变动 -38.79%，因受托加工销售收入减少[10] - 2025年3月31日货币资金25,636,941.73元，较2024年12月31日的52,874,988.97元减少[24] - 2025年3月31日交易性金融资产30,111,272.30元，2024年12月31日为0[24] - 2025年3月31日应收账款54,112,555.02元，较2024年12月31日的63,116,373.50元减少[24] - 2025年3月31日应收款项融资6,507,734.74元，2024年12月31日为0[24] - 2025年3月31日流动资产合计175,185,685.83元，较2024年12月31日的182,163,739.23元减少[24] - 2025年3月31日固定资产351,398,393.50元，较2024年12月31日的352,884,140.01元减少[24] - 公司资产总计从583,096,300.37元降至574,761,341.12元，降幅约1.43%[25] - 母公司资产总计从589,485,420.69元降至581,484,229.30元，降幅约1.36%[28] 负债相关指标变化 - 流动负债合计从139,209,425.50元降至127,323,362.28元，降幅约8.54%[25] - 非流动负债合计从43,819,720.21元增至49,739,720.21元，增幅约13.51%[25] - 负债合计从183,029,145.71元降至177,063,082.49元，降幅约3.26%[26] - 母公司流动负债合计从139,193,314.79元降至127,322,912.14元，降幅约8.53%[28] - 母公司非流动负债合计从43,819,720.21元增至49,739,720.21元，增幅约13.51%[28] - 母公司负债合计从183,013,035.00元降至177,062,632.35元，降幅约3.25%[29] 所有者权益相关指标变化 - 所有者权益（或股东权益）合计从400,067,154.66元降至397,698,258.63元，降幅约0.60%[26] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从406,472,385.69元降至404,421,596.95元，降幅约0.50%[29] 营业收入相关指标变化 - 年初至2025年3月营业收入50,953,654.87元，较上年同期减少11.15%[9] - 2025年1 - 3月合并营业总收入为50,953,654.87元，2024年同期为57,349,736.67元[30] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为50,679,732.62元，2024年同期为57,145,418.87元[32] 利润相关指标变化 - 年初至2025年3月归属于上市公司股东的净利润为 -2,368,374.85元，较上年同期减少141.34%[9] - 年初至2025年3月营业利润 -2,145,466.65元，较上年同期减少131.00%，受下游需求等多因素影响[11] - 2025年1 - 3月合并营业总成本为53,536,046.01元，2024年同期为50,768,833.66元[30] - 2025年1 - 3月合并营业利润为 - 2,145,466.65元，2024年同期为6,920,315.01元[31] - 2025年1 - 3月合并净利润为 - 2,368,374.85元，2024年同期为5,728,735.45元[31] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为 - 1,827,737.38元，2024年同期为7,078,216.50元[32] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 2,050,788.74元，2024年同期为5,891,290.41元[32] - 2025年1 - 3月合并基本每股收益为 - 0.01元/股，2024年同期为0.04元/股[32] - 2025年1 - 3月母公司基本每股收益为 - 0.01元/股，2024年同期为0.04元/股[33] - 2025年1 - 3月合并综合收益总额为 - 2,368,896.03元，2024年同期为5,730,588.69元[31] 费用相关指标变化 - 年初至2025年3月研发费用4,736,954.84元，较上年同期增加48.47%，因加大新产品研发投入[11] - 年初至2025年3月财务费用73,217.91元，较上年同期减少94.46%，因日元和欧元对人民币升值产生汇兑收益[11] 现金流量相关指标变化 - 年初至2025年3月经营活动产生的现金流量净额7,103,282.78元，较上年同期减少71.31%，因客户销售订单下降[11] - 年初至2025年3月筹资活动产生的现金流量净额6,797,319.47元，较上年同期增加603.52%，因取得银行借款增加且未偿还[12] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为54,477,466.40元，2024年同期为75,053,194.83元[34] - 2025年1 - 3月收到的税费返还为219,327.60元，2024年同期为35,157.26元[34] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为59,295,637.32元，2024年同期为83,501,114.56元[34] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为52,192,354.54元，2024年同期为58,738,775.04元[35] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为7,103,282.78元，2024年同期为24,762,339.52元[35] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计为42,068,971.87元，2024年同期为15,791,665.65元[35] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 42,068,971.87元，2024年同期为 - 15,791,665.65元[35] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计为7,420,000.00元，2024年同期为5,000,000.00元[35] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计为622,680.53元，2024年同期为4,033,816.68元[35] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为6,797,319.47元，2024年同期为966,183.32元[35] 股份相关指标变化 - 无限售股份总数期初87,641,679股，占比47.58%，期末94,907,078股，占比51.52%；有限售股份总数期初96,572,250股，占比52.42%，期末89,306,851股，占比48.48%[14] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初83,805,750股，占比45.49%，期末76,959,750股，占比41.78%；无限售股份期初18,807,250股，占比10.21%，期末25,653,250股，占比13.93%[14] - 5%以上股东或前十名股东期末持股总数139,452,388股，占总股本75.70%[15] 资产抵押情况 - 截至2025年3月31日，公司资产抵押总计账面价值173,805,713.83元，占总资产30.24%，其中上合工厂抵押账面价值143,972,232.25元，占比25.05%，土地抵押账面价值29,733,351.1元，占比5.17%，货币资金保证金100,130.48元，占比0.02%[21]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月23日14:30召开，4月2日发布通知公告[5] - 会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间为4月22日15:00 - 4月23日15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人3名，持表决权股份119,134,369股，占总股本64.67%[10] 议案表决 - 多项议案表决同意119,134,369股，占与会表决权股份总数100%[14][16][18][20][22][25][26][27][28][31] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》获三分之二以上通过[32]