证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-066 青岛丰光精密机械股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》，议案表决结果：同意股数 99,632,172 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 110,000 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-065 青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席会议； 1 4、公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数 99,742,172 股，占公 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,现 1 法律意见书 场见证了本次会议并据此出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 (一) 本次会议的召集 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师 事务所(以下简称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰 光精密"或"公司"）的委托,指派本所律师出席 2023年 11月 28日召开的丰 光精密 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）,并按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-066 青岛丰光精密机械股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定以发起方式设立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司在青岛市市场监督管理局注册，统一社会信用代 码为：91370200727827228T。公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市，证券简称为：丰光精密 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-064 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 5% | 9,621,545 | 7.3122% | 北京证券交易所上市 | | 基金合伙企业(有限合伙) | 以上股东 | | | 前取得 | 1 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 已减持总金 | 当前持股 | 当前持 | | --- | -- ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-064 青岛丰光精密机械股份有限公司 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市达晨创联股权投资 | 持股 5% | 9,621,545 | 7.3122% | 北京证券交易所上市 | | 基金合伙企业(有限合伙) | 以上股东 | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | | 已减持总金 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-063 青岛丰光精密机械股份有限公司 信息披露义务人：深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 日期：2023 年 11 月 22 日 2 一、基本情况 信息披露义务人 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 持股变动时间 2023 年 02 月 01 日 至 2023 年 11 月 21 日 变动类型 增加□ 减少☑ 是否导致第一大股东 或实际控制人发生变 化 是□ 否☑ 二、持股变动情况 减持股数 减持比例 1,430,937 1.0875% 变动前持股数量 合并变动前持股比例 9,999,500 7.5995% 变动后持股数量 变动后持股比例 8,568,563 6.5120% 1 变动方式 ☑竞价交易 □协议转让 □大宗交易 □间接方式 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □取得上市公司发行的新股 □表决权委托 □继承 □赠与 □其他（请注明） 三、承诺履行、合规情况 本次变动是否与已作 出的承诺或已披露的 增持/减持计划存在差 异 是□ 否☑ 本次变动是否存在违 反《证券法》《上市公 司收购管理办法》等 法律法规和本所 ...

一、基本情况 信息披露义务人 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 持股变动时间 2023 年 02 月 01 日 至 2023 年 11 月 21 日 变动类型 增加□ 减少☑ 是否导致第一大股东 或实际控制人发生变 化 是□ 否☑ 二、持股变动情况 减持股数 减持比例 1,430,937 1.0875% 变动前持股数量 合并变动前持股比例 9,999,500 7.5995% 变动后持股数量 变动后持股比例 8,568,563 6.5120% 1 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-063 青岛丰光精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动的公告 股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证公告内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 变动方式 ☑竞价交易 □协议转让 □大宗交易 □间接方式 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □取得上市公司发行的新股 □表决权委托 □继承 □赠与 □其他（请注明） 三、承诺履行、合规情况 本次变动是否与已作 出的承诺或已披露的 增持/减持计划存在差 异 是□ 否☑ 本次变动是否存在违 反《证券法》《上市公 司 ...

（一）会议召开情况 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-043 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 办法》"），北京证券交易所修订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 1 1、会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第 八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-060 青岛丰光精密机械股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 第一条 为进一步加强和规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 ...