根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及 其审计委员会对希格玛 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 陕西天润科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-019 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司的 2023 年度审计机构。 首席合伙人：曹爱民 人员信息：2023 年末合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 业务收入：2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。 上市公司审计服务：2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务。2023 年度 上市公司审计服务收费总额 5,852.20 万元；涉及的主 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-020 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西天润科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计 机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）履行了 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 希格玛成立于 2013 年 6 月，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大 道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民。截至 2023 年 12 月 31 日，希格 玛合伙人数量为 51 人，注册会计师 259 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 120 人。希格玛 2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其 中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。2023 年上 市公司审计客户家数 35 家。2023 年度上市公司审计服务收费总额 5,852.20 万元；涉及的主 ...

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,700,774.58 元，母公司未分配利润为 104,205,248.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,529,018 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,726,450.90 元。 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-018 公司第四届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司本次权益分派 方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损 害中小投资 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-021 （一）机构信息 公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 陕西天润科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2023 年度末合伙人数量：51 人 202 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-031 陕西天润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保证 不影响主营业务发展的前提下，陕西天润科技股份有限公司（以下简称："公司"） 拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟进行的理财总额不超过 3,000 万元，资金来源为公司闲置自有资金。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，资 金使用任一时点总额度不超过人民币 3,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动 使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。 （四） 购买理财产品期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效；如单笔产品存续期超过前述有效 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-025 陕西天润科技股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司实施股权激励计划，公司注册资本发生变化，以及根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《关于修改〈上市 公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）等相关 规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | - ...

2023 年度独立董事述职报告（凤建军-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-009 陕西天润科技股份有限公司 本人凤建军作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天 润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 24 | 835508 | 殷图网联 | 6221598 | 13634.45 | 当日换手率达到23.89% | | 2024-04- 24 | 430564 | 天润科技 | 4886910 | 4506.79 | 当日换手率达到23.37% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3337270 | 4652 | 当日换手率达到21.54% | | 24 | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2024-04-24 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 4886910 | | 成交数量 | | 成交金额（万 | | 4506.79 | | | （股） | | | | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | | 1260026.95 | 1013153.28 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | | 1212577.22 | 2206833.21 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路营业部 | | | | | 1090194.7 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | | 944504.14 | 124 ...

| | 公告日期 | 2024-04-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | | 成交数量 | 6103685 | 成交金额（万 | 5905.96 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | | ...