陕西天润科技股份有限公司 审计报告 希会审字(2025)2643 号 日 求 一、审计报告 … ····· (1-5) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………………(6-7) 三、财务报表附注 …………………………… (18-86) 四、证书复印件 r an 2. 合并利润表 …………………………………(8) 3. 合并现金流量表 ……………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 ………………(10-11) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ……………………(12-13) 2. 母公司利润表 ………………………………(14) 3. 母公司现金流量表 …………………………(15) 4. 母公司股东权益变动表 …………… (16-17) (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2643 号 审计报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西天润科技股份有限公司 ...

一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 | 1、出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 本年应参加董事 | 出席 | 表决 | 出席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 方式 | 情况 | | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 5 | 现场 | 同意 | 5 | 否 | 2 | 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-019 陕西天润科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李勃昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李勃昕作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天润科技股 份有限公司章 ...

尚衡律师事务所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702,Block B,Wanzhong International, No.1,Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel):86-29-89866811 西安 三亚 北京 成都 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2022年股权激励计划 第三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件未成就相关 事项之法律意见书 (2025) 尚衡法意第【069】号 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市尚衡(西安)律师事务所接受陕西天润科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"天润科技"）的委托,担任公司 2022年股权激励计划第 三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件未成就相关事项的 专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《上市公司股 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-021 陕西天润科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王进） | 本年应参加董事 | 出席 | 表决 | 出席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 方式 | 情况 | | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 5 | 现场 | 同意 | 5 | 否 | 2 | 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | 会议名称 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 现场 | 同意 | | 独立董事专门会议 | 1 | 现场 | 同意 | 3、现场办公情况 2024 年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东大会等机会，在公司 进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的 执行情况，累计现场工作时间为 16 天。除参加公司股东大会、董事会等会议 外，本人还通过现场参观、线下交流等其他方式，与董事、监事、高级管理 人员等保持良好的沟通，对 ...

一、募集资金基本情况 (一) 2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西天润科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)656号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月 30日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147,808,102.75元,扣除发行费用 12,136,108.84 元后,实际募集资金净额为 135,671,993.91 元,到账时间为 2022 年6月2日。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定合格投 资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验.并出具了希会验字(2022) 0024 号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》。 (二)募集资金使用情况及当前余额 载至 2024年 12月 31 日,公司募集资金使用情况及余额如下: 开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-012 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-024 陕西天润科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西天润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人 2024 年证券业务收入（经审计）：12 ...

关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0117 号 e for the re 一、专项说明 ………………………………………（1-2) 二、附表 … … … … … … … … … … … … … … … … ( 3 ) 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 （二）会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 and and the subject 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0117 号 关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用，不得用作任何其他目的。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ews.cn）"给 1 附件:陕西天润科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-017 陕西天润科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陕西天润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财务报 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-026 陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，陕西天润科技股份有限公司发行普通股 18,381,255 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | | 体 | （调整后） | 金额 | ...