证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-090 陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西天润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-091 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-087 陕西天润科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收 到西安高新技术产业开发区信用服务中心拨付的 2024 年市级产业发展引导（培 育壮大新兴产业专题）专项资金人民币 100 万元。 本年截至本公告披露日，公司及子公司累计收到各类政府补助共计人民币 328.81 万元。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 12 日 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-086 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 陕西天润科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 138,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.19%。公司已于 2024 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 138,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 74,529,018 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 74,391,018 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 40,746,561 | 54 ...

子公司变更 - 天润科技全资子公司时空技术（香港）变更注册地址[2] - 变更前为香港湾仔骆克道167号祐德大厦2楼F，后为香港新界白石角香港科学园16W座608室[2] - 已完成工商变更登记，收到换发文件[3] 变更说明 - 基于子公司经营需要，利于其发展[4] - 不会对公司及子公司产生不利影响[4]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-080 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,174,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.6895%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

股份变动 - 公司拟对26名激励对象的138,000股限制性股票回购注销[2] - 公司股份总数将由7452.9018万股减至7439.1018万股[3] 时间安排 - 2024年11月19日股东大会通过相关议案[2][3] - 2024年11月20日刊登减资公告[3] 债权申报 - 申报时间为2024年11月21日 - 2025年1月5日工作日特定时段[4] - 申报地址在西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层[4] - 联系人申女士，电话029 - 85270406，传真029 - 85270528[4]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-083 陕西天润科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对陕西天润科技股份有限公司及贾友、弓龙社出具 警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕49 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 陕西天润科技股份有限 公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 贾友 | 控股股东、实际控制人、 董监高 | 董事长 | | 弓龙社 | 董监高 | 财务负责人；时任财务负 责人兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议补充审议了前 述事项并进行了披露。 （二 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日召开，10月29日披露通知[4] - 出席和授权出席股东9人，持股5417.4744万股，占比72.6895%[6] - 网络投票股东1人，持股0.6万股，占比0.0081%[6] 议案审议结果 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，同意股数5149.5293万股[7] - 审议通过变更注册资本并修订章程议案，同意股数5417.4744万股[9] 其他情况 - 议案（一）涉及回避表决，6人回避[9] - 议案（一）（二）为特别决议议案，（一）对中小投资者单独计票[9] - 股东大会召集、召开等程序合法有效[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为7439.1018万元[6] - 公司股份总数为7439.1018万股，全部为普通股，每股面值1元[12] 股权结构 - 陈利认购股份1260万股，持股比例50.4%；贾友认购股份1225万股，持股比例49%；张惠贤认购股份15万股，持股比例0.6%[12] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，因合并等6个月内转让或注销，因奖励职工等合计持股不超10%且3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35][36] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数占比不低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[81] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[81] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席接到临时会议提议后10日内召集主持[91] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[99] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 解聘或不再续聘提前30天通知[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 持有10%以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[115]