股份变动 - 公司拟对26名激励对象的138,000股限制性股票回购注销[2] - 公司股份总数将由7439.1018万股减至7425.3018万股[3] 流程安排 - 2025年5月22日年度股东会审议通过相关议案[2][3] - 2025年5月23日在《证券时报》刊登减资公告[3] 债权申报 - 时间为2025年5月24日 - 2025年7月1日，地址在西安[4] - 联系人申女士，电话029 - 85270406等[4] - 不同申报方式以对应接收时间为准[4]

股东会情况 - 出席股东会股东8人，持表决权股份54,090,744股，占比72.7114%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 议案表决 - 多项议案同意股数54,090,744股，占比100%[5][10][12] - 部分议案为特别决议，部分关联股东回避表决[12] 决议效力 - 2024年年度股东会召集等事宜合规，表决结果有效[15] 备查文件 - 包含年度股东会决议和法律意见书[16]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 20 日，地点在全景路演平台，以网络方式进行 [3] - 参会人员为投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [3] 业务与技术成果 - 公司融入华为鲲鹏等国产化生态，与多方合作打造多领域解决方案产品 [4] - 在鲲鹏应用创新大赛 2024 陕西赛区，三个项目团队全部获奖，全国总决赛获铜奖，三个软件产品通过鲲鹏兼容性测试认证 [4] - 开发出已由华为昇腾认证的天润地理信息多模态大模型应用平台 [4] 经营情况与前景 - 2022 年每股收益 0.68 元，2024 年为 0.08 元 [4] - 2024 年国内经济形势对时空信息产业有积极影响，产业发展预计为企业创造较好经营环境和市场潜力 [5] - 2024 年营业收入和毛利率同比提升，归母净利润同比增长较少，原因是部分应收账款回款进度不及预期致信用减值损失增加、政府补助同比减少 [6] 合作与交流 - 公司与李德仁院士团队有学术交流 [6] 发展措施 市场运营 - 深化数字领域布局，参与数字中国建设，布局多领域，融合新技术开发应用解决方案，拓展国内外市场 [6] - 优化运营管理体系，完善组织架构和项目管理体系，推进降本增效，加强应收账款管理 [6] 外延式发展 - 寻找优质并购标的，推进股权激励计划，探索再融资、产业基金合作等方式 [7] - 加强投资者关系管理，参与资本市场活动，做好媒体和舆情管理 [8] 创新研发 - 加大在 XR 技术等领域研发投入，加强产学研合作，参与行业标准制定 [8] - 推动技术成果转化，开发解决方案，打造产业生态 [8] 管理提升 - 完善公司治理结构，提升规范运作水平 [8] - 加强人才队伍建设，打造高素质人才队伍 [9] - 加强企业文化建设，履行社会责任 [9] 其他业务情况 - 国家提高发债规模预计对公司回款有改善作用，公司将采取分阶段收款、分类管理应收账款等措施加强回款管理 [9][10] - 公司部分遥感业务与低空经济相关，低空经济发展会带来更多机会 [10] - 在老挝设立独资公司目的是开拓老挝业务，目前暂无订单 [10]

公司基本信息 - 2025 年 5 月 16 日，公司在全景路演平台及东方财富路演中心举行 2024 年年度报告业绩说明会 [3] - 接待人员包括董事长贾友、董事兼总经理陈利、财务负责人弓龙社等 [3] 2024 年业绩表现及原因 - 营业收入 17,850.61 万元，同比增长 14.95%；归属上市公司股东净利润 583.29 万元，同比增长 1.43%；扣非净利润 152.64 万元，同比增长 121.18% [4] - 业绩变动原因：加大市场开拓和技术创新、推进降本增效使营收和毛利率提升；部分应收账款回款慢致信用减值损失增加；政府补助减少使非经常性损益减少 [4] 分红预案 - 拟以股权登记日总股本为基数，每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），每 10 股转增 2 股 [4] - 预案需经 2024 年年度股东会审议通过，通过后两个月内完成分派 [4] 荣誉与称号 - 2024 年以来获陕西省科学技术进步奖等多项荣誉，取得全国测绘地理信息科技创新型优秀单位等称号 [5][6] 现金流量净额改善原因 - 2024 年经营活动现金流量净额较上期增长 104.38%，因加大项目款回收力度，项目回款增加 [6] 核心竞争力 - 人才优势：拥有年轻稳定、执行力强且具开拓创新精神的管理和专业技术团队 [6] - 技术优势：在多方向加强研发，有百余项知识产权，参与多项标准编制，建有院士专家工作站和合作平台 [7] - 资质优势：取得测绘甲级等重要资质，通过多项体系认证，展业范围广 [7] - 市场优势：布局全国、全球，有二十余家分、子公司，在香港设分支机构 [7] - 品牌优势：获多项荣誉，品牌知名度和美誉度提升 [8][9] 业务开展情况 实景三维与数字孪生业务 - 打造实景三维多源数据融合可视化分析平台，完善相关技术，结合人工智能实现实景三维建设 [9] - 参与制定规范标准，完成多个项目，参与香港高精度三维数码地图建设并推出线上服务 [9] 云服务 - 整合多源数据，开发三维信息模型平台等多项云平台，三维信息模型平台获批国家审图号并集成三百余座城市信息 [9] 数据要素领域 - 以专项工作委员会为平台组建产业联盟，设立创新数字孪生产业研究院 [10] - 取得多项认证和奖项，自研平台获自然资源部审核批准 [10][11] 鲲鹏应用创新大赛 - 三个项目团队参赛获金、银、铜奖，三个软件产品通过鲲鹏兼容性测试认证 [11] - 融入鲲鹏国产化生态，开展生态合作，开发昇腾认证平台 [12] 香港业务 - 实施多个“三维数码地图”项目，部分成果公开发布，获金奖，2024 年新中标服务项目 [12] - 设立香港子公司，强化香港支点作用，拓展国际化业务 [12] 理财产品投资 - 为提高资金使用效率，用闲置资金买安全性高、流动性强、低风险理财产品，不影响日常经营 [13] 行业政策 - 《“数据要素”三年行动计划（2024—2026 年）》推动数据要素流通使用 [14] - 《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》等鼓励时空信息与多领域融合 [15][16] - 多项政策为时空信息产业提供发展方向、支持和保障 [14][15][16] 内涵式发展 业务拓展 - 提升时空信息基础设施建设能力，升级云服务平台；深化遥感全产业链服务；推动智慧应用生态服务平台建设；探索个人用户创新应用场景 [17] 技术创新 - 突破多源异构遥感数据融合处理技术；深化人工智能在遥感中的应用；推动数字孪生技术研发；拓展时空大数据技术 [18] 市场开拓 - 优化客户结构，拓展企业级和个人端市场；完善市场布局，构建服务网络，推动全球化应用 [18] 未来规划 2025 年发展计划 - 市场运营：深化数字领域布局，拓展国内外市场；优化运营管理体系，提升效率 [21][22] - 外延式发展：寻找并购标的，推进股权激励，探索融资方式；加强投资者关系管理 [22] - 创新研发：加大研发投入，参与标准制定；推动技术成果转化，构建产业生态 [23] - 管理提升：完善公司治理结构；加强人才队伍和企业文化建设 [23][24] 其他规划 - 关注并购重组机会，如有计划将及时披露 [21] - 未收到大股东减持通知，如有将预先披露及报备 [24] - 定期报告披露前十大股东持股，接受调研情况关注相关公告，欢迎投资者实地调研 [25]

违规情况 - 2022年6月用61.85万元募集资金置换前期自筹资金未及时审议披露[3] - 2022年7月起变更募投项目实施地点部分未及时审议披露[5] - 2024年11月陕西监管局对违规情况出具行政监管措施决定书[5] 整改措施 - 2024年10月会议审议通过补充议案并补充披露相关公告[6] - 公司就整改事项承诺加强募集资金管理[6] 督导情况 - 开源证券负责2024年度持续督导工作[1] - 持续督导期内保荐机构未发现其他重大问题[8] - 本督导期内公司及股东承诺正常履行无违反情况[9]

会议信息 - 2025年5月20日15：00 - 17：00以网络方式召开业绩说明会[4] - 投资者可登录全景路演平台参与，会前可在指定页面提问[4][6] 参会人员 - 董事长贾友、总经理陈利等参加[5] 联系方式 - 联系人王敏，电话029 - 85270406，邮箱minwang@trgis.com[6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月16日15：00 - 17：00[3] - 采用网络方式，在全景网及东方财富相关平台举行[3] 参与人员 - 包括公司董事长贾友等[4] 投资者参与方式 - 可登录全景路演和东方财富路演中心参与，2025年5月15日15:00前可征集问题[5][6] 联系人信息 - 联系人是王敏，电话029 - 85270406，邮箱minwang@trgis.com[8]

文章核心观点 天润科技2024年营收和利润增长，主营业务盈利能力提升，公司凭借技术和资质优势，在研发和市场拓展上取得成果，并明确2025年四大发展方向 [1][3] 公司业绩表现 - 2024年全年实现营业收入1.79亿元，同比增长14.95% [1] - 2024年实现归母净利润583.29万元，同比增长1.43% [1] - 2024年扣非净利润152.64万元，同比大幅增长121.18% [1] - 2024年主营业务毛利率提升9.31个百分点至34.98% [1] 公司业务与服务 - 作为时空信息技术服务企业，聚焦新质业态，融合多种技术，为多领域提供时空信息产品和技术服务，构建全产业链生态服务体系 [1] - 提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务 [1] 公司荣誉与资质 - 荣获陕西省科技进步奖等多项荣誉，提升品牌知名度和美誉度 [1] - 取得测绘甲级资质等重要资质，通过CMMI5级认证等体系认证，展业范围广 [2] 公司技术优势 - 形成天空地一体化多源数据协同处理技术优势和纵向一体化服务优势 [2] - 取得百余项知识产权，参与多项标准编制，建有院士专家工作站和合作平台 [2] 公司研发成果 - 2024年研发支出1648万元，研发支出强度达9.23% [3] - “基于数字孪生的实景三维模型管理云平台”获评优秀应用案例 [3] - 完成天润地理信息多模态大模型应用平台开发，实现与大模型本地化混合调度 [3] - 2024年新获11项发明专利，参与多项国家标准制定，获批建立院士专家工作站 [3] 公司市场拓展 - 深耕国内市场，强化国际化布局，中国香港市场成重要支点 [3] - 新中标香港地政总署项目，将香港办事处升级为子公司 [3] - 参与数字孪生产业研究院，拓展低空经济及车路云一体化项目 [3] 公司未来规划 - 2025年重点推进深化数字领域布局、强化技术转化、拓展国际市场、优化风控体系四大方向 [3]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-030 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，本次拟对 78 名激励对象第三个行权期未达到行权条件的 468,000 份股票 期权进行注销，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-022 陕西天润科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《陕西天润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限 公司审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，陕西天润 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会在 2024 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报 如下： | | | 二次会议 | 2.《关于 2023 年度审计报告和营业收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入扣除情况专项核查意见的议案》 | | | | | | 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 4.《关于公司 2024 年度财 ...