证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-033 陕西天润科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会及 高级管理人员的任期即将届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴 于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工 作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 2025年4月28日 在本次换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员、第四届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-029 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》，公司薪酬考核委员会审议通过该议案并同意提交公司董事 会审议；公司监事会对此发表了同意的核查意见。上述议案尚需提交公司股东会 审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"激励计划"）的相关规定，本次激励计划限制性股票的第三个解除限售期公 司业绩考核目标为：以 2019 年- ...

陕西天润科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0116 号 目 录 一、鉴证报告 …………………………………………………(1-2) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 … (3-9) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0116 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的陕西天润科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-028 陕西天润科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 7439.1018 万元。 | | 8910.3621 万元 | | | | 第七条 | 公司总经理为公司的法定代表 | 代表公司执行公司事务的董事 | 第七条 | | | 人。 | | 或者总经理为公司的法定代表人。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 7439.1018 | 第十九条 公司股份总数为 8910.3621 | | | | 万股，全部为普通股，每股面值 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-018 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 人、董事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《陕西天润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关资料，陕西 天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 勃昕先生、马晨先生、王进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在 公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股 份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-032 陕西天润科技股份有限公司监事会 《激励计划》等的相关规定，履行了必要的审议程序，程序合法合规，不会对公 司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 关于第四届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，对《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注 销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》进行了核查，发表核查意见如下： 一、对《关于 2022 年股权激励计 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-016 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-025 陕西天润科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕 西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行 费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间 为 2022 年 6 月 2 日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定合格投资者公开发行股票 ...

陕西天润科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马晨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马晨作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润科 技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天润科技股份 有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的 相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 | 本年应参加董事 | 出席 | 表决 | 出席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-015 陕西天润科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机 构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2024 年度末合伙人数量：61 人 2024 年度末注册会计师人数：275 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： ...