证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-067 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见 ...

合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合肥高科"）与安徽快易电 新能源科技有限公司共同投资设立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司 2023 年度向合肥高科快易新能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1000 万元、 20 万元。 （二）表决和审议情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-070 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次审议通过，本次关 联交易无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 注册地址：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业类型：有限公司 成立日期：2023 年 10 月 20 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-071 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 9 点。 2、网络投票起止时：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

合肥高科 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 证券代码 : 430718 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-066 合肥高科科技股份有限公司 2023 年前三季度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 4,613.98 | 3,114.43 | 48.15% | | 东的净利润 | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，客户订单稳步增长，公司通过持续优化生产工艺，提升生产效率， 综合毛利率稳步提升。 三、风险提示 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-065 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与合肥晟禧机械科技有限公司（以下简称：合肥晟禧） 共同出资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理机关核定为准），注册地 为安徽省合肥市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中合肥高科科技股份有限公 司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，合肥晟禧出资人民币 490 万元，占 注册资本的 49%，双方均以货币出资。合资公司注册地址位于安徽省合肥市（以 工商行政管理机关核定为准），经营范围为汽车零部件研发、生产、销售等。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-064 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，本次拟对外投 资 400 万元，占经审计总资产的 0.44%，净资产的 0.87%，本次交易不构成重大 资产重组。 （三）是否构成关联交易 根据公司战略目标，培育、发展新能源产业链，充分发挥各方资源和优势， 公司拟与安徽快易电新能源科技有限公司共同出资设立合资公司（合资公司名称 以工商行政管理机关核定为准），注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 800 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资人民币400万元，占注册资本的 50%， 安徽快易电新能源科技有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 50%。 根据合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司签订的 《合资协议》，新设公司属共同控制，不纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-058 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，公司 2023 年半年度募集资金的存 放、使用与管理严格遵循了《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定， 不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制 人占用等违法违规的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 合肥高科科技股份有限公司 独立董事：刘志迎、王玉、王玉瑛 2023 年 8 月 30 日 合肥高科科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为合肥高科科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第五次会 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号： 2023-061 合肥高科科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 告的公告》（公告编号：2023-062），《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-060 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 1.议案内容： 具体内 ...