证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-076 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,914,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-075 合肥高科科技股份有限公司 关于收到政府上市奖补的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市奖励的基本情况 合肥高科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年度在北交所上市， 根据安徽省《省级财政支持多层次资本市场发展奖补办法》、合肥市《合肥市 推动经济高质量发展若干政策实施细则(金融业)》相关规定，截止于2023年11 月7日，2023年度公司累计收到省、市上市补贴500万元。 二、政府奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 政府上市奖励相关文件 特此公告。 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2023年11月7日 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司共同投资设 立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司预计 2023 年度向合肥高科快易新 能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1,000 万元、20 万元。 上述关联交易事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 审议通过，无需提交股东大会审议，不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况及关联关系 公司名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 注册地址/住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-068 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://w ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-069 合肥高科科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过了《关于公司高级管理人员任命的议案》。 任命童立飞先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满止，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经总经理提名，董事会决定任命童立飞先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 童立飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 10 月，本 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-073 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年 度第三季度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 10 月 27 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）监事会意见 公司 2023 年第三季度权益分派预案符合公司实际情况和长远发展战略，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》"第八章 财务会 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-067 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见 ...

合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合肥高科"）与安徽快易电 新能源科技有限公司共同投资设立合肥高科快易电新能源科技有限公司，公司 2023 年度向合肥高科快易新能源有限公司销售商品、出租房屋分别为 1000 万元、 20 万元。 （二）表决和审议情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-070 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次审议通过，本次关 联交易无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：合肥高科快易电新能源科技有限公司 住所：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 注册地址：合肥市包河经济开发区重庆路中关村协同创新智汇园 C4 栋 3 层 301 企业类型：有限公司 成立日期：2023 年 10 月 20 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-071 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 9 点。 2、网络投票起止时：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

合肥高科 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 证券代码 : 430718 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...