一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9：00 如期召开， 会议由董事长胡翔主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一 致。 致：合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司（以下简 称"合肥高科""公司"）的委托，指派鲍冉、马慧两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-041 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,016,594 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 101,994 股，占公司有表决权股份总数的 0.11% ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-040 合肥高科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 30 日 活动地点：中证网"投资者关系互动平台"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 装饰面板和金属模具等。公司产品主要用于家用电器制造领域，应用范围覆盖冰 箱、电视机、空调、洗衣机等功能结构件及外观装饰件。2023 年度金属结构件、 家电装饰面板、金属模具占主营业务收入比分别为：78.78%、15.49%、4.50%。 问题二：公司 2023 年度新客户开发情况？ 回复：报告期内，聚焦家电领域客户，开拓家电领域客户有艾欧史密斯（中 国）水系统有 ...

会议信息 - 会议于2024年4月26日在公司会议室召开，方式为现场和通讯[2] - 发出通知时间为2024年4月12日[2] - 主持人是董事长胡翔，列席人员为公司监事及高管[2] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所官网披露[4][5] - 报告议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月30日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理胡翔，董秘兼财务总监汪晓志，保荐代表人张昊然参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月29日15:00[5] - 征集专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=c9c464a7f9c0e18bfee971accb130cdff[5] 联系方式 - 联系人汪晓志，电话0551 - 65773313[7] - 地址在安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号[7] - 电子邮箱为Secretary.gk@gaoco.cn[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][5] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日在北交所披露[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为268,085,106.42元，同比增长31.98%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为20,364,812.90元，同比增长47.65%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为268,085,106.42元，同比增长32.0%[42] - 公司2024年第一季度净利润为20,365,059.47元，同比增长47.6%[43] - 2024年1-3月营业收入为261,436,150.77元，同比增长29.9%[45] - 2024年1-3月净利润为18,451,300.77元，同比增长24.6%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,428,855.39元，同比下降43.71%[12] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为8,428,855.39元，同比下降43.7%[47] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-51,036,154.90元，同比改善52.8%[48] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为82,507,497.53元，同比增长41.8%[47] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为47,474,216.54元，同比下降63.8%[48] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为34,852,798.25元，同比增长58.1%[47] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,341,132.40元，同比增长659.0%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为753.84万元，同比下降38.8%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5104.5万元，同比改善52.7%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.61万元，同比改善99.9%[51] - 期末现金及现金等价物余额为4544.3万元，同比下降65.9%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2729.8万元，同比增长60.1%[51] - 支付的各项税费为251.93万元，同比下降41.8%[51] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为209.11万元，同比增长13.7%[51] - 投资支付的现金为7635万元，同比下降28.3%[51] - 支付其他与投资活动有关的现金为1684.89万元[51] - 现金及现金等价物净增加额为-4352.88万元，同比改善65.3%[51] 资产负债与股东权益 - 公司资产负债率（合并）为36.98%，较上年末下降2.33个百分点[12] - 公司总股本为90,666,700股，其中无限售股份占比26.90%，有限售股份占比73.10%[21][22] - 控股股东胡翔持有40,370,207股，占总股本的44.53%[25] - 公司资产受限总额为58,712,847.78元，占总资产的14.58%[32] - 应收票据受限金额为79,930,566.79元，占总资产的9.63%[32] - 固定资产受限金额为20,022,281.47元，占总资产的2.41%[32] - 无形资产受限金额为9,614,702.28元，占总资产的1.16%[32] - 公司货币资金从2023年12月31日的95,748,732.97元减少至2024年3月31日的50,936,720.58元，下降了46.8%[36] - 交易性金融资产从2023年12月31日的6,600.00元大幅增加至2024年3月31日的31,906,957.92元，增长了483,438.7%[36] - 应收账款从2023年12月31日的132,074,208.65元减少至2024年3月31日的125,663,297.81元，下降了4.9%[36] - 应收款项融资从2023年12月31日的28,713,810.38元增加至2024年3月31日的78,382,409.78元，增长了172.9%[36] - 存货从2023年12月31日的116,819,944.65元增加至2024年3月31日的121,909,040.10元，增长了4.4%[36] - 流动资产合计从2023年12月31日的569,713,888.04元减少至2024年3月31日的554,423,079.09元，下降了2.7%[36] - 非流动资产合计从2023年12月31日的260,598,724.52元增加至2024年3月31日的275,882,457.41元，增长了5.9%[37] - 短期借款从2023年12月31日的12,735,307.30元减少至2024年3月31日的2,968,800.00元，下降了76.7%[37] - 应付票据从2023年12月31日的86,796,729.95元减少至2024年3月31日的71,537,417.16元，下降了17.6%[37] - 未分配利润从2023年12月31日的199,601,979.05元增加至2024年3月31日的219,966,791.95元，增长了10.2%[38] - 公司2024年第一季度短期借款为2,968,800.00元，同比下降76.7%[40] - 公司2024年第一季度应付票据为71,612,117.16元，同比下降17.5%[40] - 公司2024年第一季度应付账款为167,686,154.88元，同比增长4.8%[40] 研发费用与投资收益 - 研发费用为9,465,221.90元，同比增长51.58%，主要由于生态种植冰箱、特种冰箱等研发项目投入增加[14] - 公司2024年第一季度研发费用为9,465,221.90元，同比增长51.6%[42] - 2024年1-3月研发费用为8,484,146.20元，同比增长40.9%[45] - 公司其他收益为7,421,878.80元，同比增长57.17%，主要由于享受先进制造业企业增值税加计抵减[14] - 公司非经常性损益净额为693,147.80元，主要来源于政府补助和金融资产投资收益[17] 所得税与递延税项 - 递延所得税资产从3,435,500.56元调整至5,415,642.94元，增长57.7%[19] - 递延所得税负债从8,103,834.35元调整至9,892,276.03元，增长22.1%[19] - 所得税费用从2,182,435.32元调整至2,203,744.38元，增长0.98%[19] 投资性房地产与固定资产 - 公司2024年第一季度投资性房地产为8,526,847.17元，同比增长4.3%[40] - 公司2024年第一季度固定资产为137,253,596.83元，同比下降2.5%[40] - 公司2024年第一季度在建工程为11,867,867.91元，同比增长38.2%[40] 每股收益与净资产收益率 - 公司加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.97%，较上年同期上升1个百分点[12] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元，同比增长46.7%[44] 关联交易 - 2024年预计日常性关联交易金额为8,220万元，本期未超出预计额度[31]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-037 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-038 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (ww ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-039 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：胡翔先生 公司董事会秘书、财务总监：汪晓志先生 ...