证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 199,601,979.05 元，母公司未分配利润为 203,582,169.79 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 5 日 除权除息日为：2024 年 7 月 8 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 5 日 ...

子公司情况 - 控股子公司安徽科禧新能源2024年6月18日完成注销[3] - 该公司2023年9月26日成立，注册资本1000万元[4] 注销原因及影响 - 注销为整合资源、优化结构、降低成本[6] - 注销不影响公司业务和盈利，不再纳入财报范围[7]

资金管理 - 2024年1月30日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] 账户情况 - 近日公司在浙商银行合肥分行开立现金管理专用结算账户[3] - 账号为3610000010120100574266，不存放非募集资金[3] - 理财到期无购买计划，本金收益返回后注销专用结算账户[4]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公司编号：2024-044 2、账户名称：合肥高科科科技股份有限公司 3、账号：3610000010120100574266 公司开立的现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 合肥高科科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年1月30日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公 司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下 ，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于 安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、 协定存款、通知存款或结构性存款等产品。拟投资的期限最长不超过12个月，决 议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内资金可 以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有 ...

合肥高科科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公司编号：2024-043 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：胡翔 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2023 年 9 月 26 日 住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号 1 栋 1 层 108 经营范围：一般项目，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售， 新能源原动设备销售新能源汽车生产测试设备销售，电子产品销售，汽车零部件 及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车零部件研发，电池制造， 电池销售，电动汽车充电基础设施运营，技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广，采购代理服务，企业管理咨询:信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务)，企业形象策划，会议及展览服务，广告设计、代理，广 告发布；货物进出口，技术进出口，机械零件、部件加工，金属表面处理及热处 理加工，金属切削加工服务，塑料制 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日披露召开2023年年度股东大会通知公告[1] - 2024年5月16日上午9：00召开股东大会，采用现场及网络方式[2] 参会情况 - 出席人员7人，代表股份65,016,594股，占比71.71%[4] - 现场参会股东及代表6名，代表股份64,914,600股，占出席会议有表决权股份总数100%[5] - 网络投票股东1名，代表股份101,994股，占比0.11%[5] 议案表决 - 多项议案同意票为65,016,594股，占比100%[9] - 部分议案关联股东回避表决，同意票占比100%[16][20][22][24]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东7人，持股65,016,594股，占比71.71%[4] - 网络投票股东1人，持股101,994股，占比0.11%[4] - 公司6名董事、3名监事全部出席股东大会[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》等多项议案同意股数65,016,594股，占比100%[6][7][11][14][17][19][22][26] - 《关于公司<预计2024年日常性关联交易>的议案》等部分议案同意股数6,360,994股，占比100%[16][23][28] - 《2024年度监事薪酬》同意股数61,355,594股，占比100%[25] 利润分配计划 - 《2024年中期利润分配计划》分配比例上限为净利润100%[20][21] 独立董事津贴 - 2024年独立董事津贴为5万元/年（税前）[23][24]

一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9：00 如期召开， 会议由董事长胡翔主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一 致。 致：合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司（以下简 称"合肥高科""公司"）的委托，指派鲍冉、马慧两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-041 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,016,594 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 101,994 股，占公司有表决权股份总数的 0.11% ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-040 合肥高科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 30 日 活动地点：中证网"投资者关系互动平台"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 装饰面板和金属模具等。公司产品主要用于家用电器制造领域，应用范围覆盖冰 箱、电视机、空调、洗衣机等功能结构件及外观装饰件。2023 年度金属结构件、 家电装饰面板、金属模具占主营业务收入比分别为：78.78%、15.49%、4.50%。 问题二：公司 2023 年度新客户开发情况？ 回复：报告期内，聚焦家电领域客户，开拓家电领域客户有艾欧史密斯（中 国）水系统有 ...