证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-067 合肥高科科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见 ...

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 归属于上市公司股东的净利润（同比变化） - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为4613.98万元[2] - 2022年同期归属于上市公司股东的净利润为3114.43万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长48.15%[2] 业绩变动主要原因 - 业绩变动主要原因为客户订单稳步增长[3] - 公司通过优化生产工艺提升生产效率[3] - 公司综合毛利率稳步提升[3] 业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至9月30日[2] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[1][4] - 具体数据以2023年第三季度报告为准[1][5]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-065 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与合肥晟禧机械科技有限公司（以下简称：合肥晟禧） 共同出资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理机关核定为准），注册地 为安徽省合肥市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中合肥高科科技股份有限公 司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，合肥晟禧出资人民币 490 万元，占 注册资本的 49%，双方均以货币出资。合资公司注册地址位于安徽省合肥市（以 工商行政管理机关核定为准），经营范围为汽车零部件研发、生产、销售等。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-065 合肥高科科技股份有限公司 （一）、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过 五千万元人民币； （三）、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与合肥晟禧机械科技有限公司（以下简称：合肥晟禧） 共同出资设立合资公司（合资公司名称以工商行政管理机关核定为准），注册地 为安徽省合肥市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中合肥高科科技股份有限公 司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，合肥晟禧出资人民币 490 万元，占 注册资本的 49%，双方均以货币出资。合资公司注册地址位于安徽省合 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-064 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，本次拟对外投 资 400 万元，占经审计总资产的 0.44%，净资产的 0.87%，本次交易不构成重大 资产重组。 （三）是否构成关联交易 根据公司战略目标，培育、发展新能源产业链，充分发挥各方资源和优势， 公司拟与安徽快易电新能源科技有限公司共同出资设立合资公司（合资公司名称 以工商行政管理机关核定为准），注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 800 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资人民币400万元，占注册资本的 50%， 安徽快易电新能源科技有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 50%。 根据合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司签订的 《合资协议》，新设公司属共同控制，不纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略目标，培育、发展新能源产业链，充分发挥各方资源和优势， 公司拟与安徽快易电新能源科技有限公司共同出资设立合资公司（合资公司名称 以工商行政管理机关核定为准），注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 800 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资人民币400万元，占注册资本的 50%， 安徽快易电新能源科技有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 50%。 根据合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司签订的 《合资协议》，新设公司属共同控制，不纳入公司合并报表范围。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-064 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-064 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略目标，培育、发展新能源产业链，充分发挥各方资源和优势， 公司拟与安徽快易电新能源科技有限公司共同出资设立合资公司（合资公司名称 以工商行政管理机关核定为准），注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 800 万元，其中合肥高科科技股份有限公司出资人民币400万元，占注册资本的 50%， 安徽快易电新能源科技有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 50%。 根据合肥高科科技股份有限公司与安徽快易电新能源科技有限公司签订的 《合资协议》，新设公司属共同控制，不纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总 ...

募集资金情况 - 公司2023年半年度募集资金存放、使用与管理合规[2] - 不存在违规存放、使用及被占用等违法违规情况[2] - 不存在损害公司及其他股东利益情形[2] 议案表决 - 独立董事同意《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》[2]

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号： 2023-061 合肥高科科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 告的公告》（公告编号：2023-062），《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-060 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 1.议案内容： 具体内 ...