资金募集 - 2022年12月15日实际募集资金总额1.4733亿元，净额1.2645亿元[2] 资金余额 - 截至2023年6月30日期末募集资金余额1.0699亿元[5] 资金使用 - 2023年置换发行费用306.96万元，支付14.15万元[4][5] - 募投项目补充流动资金1992.27万元[4][5] 理财情况 - 报告期内买理财产品累计1.26亿元，未到期余额9亿元[13] 项目进度 - 家电结构件及精密制造生产基地投入进度0%[17] - 研发中心建设项目投入进度0%[17] - 补充流动资金投入进度99.61%[17]

合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 1.议案内容： 具体内 ...

证券代码：430718 股票简称：合肥高科 2023 年 半年度报告 合肥高科科技股份有限公司 Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd. 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 7 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 26 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 31 | | 第七节 | 财务会计报告 35 | | 第八节 | 备查文件目录 113 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志 及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够 ...

经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，公司 2023 年半年度募集资金的存 放、使用与管理严格遵循了《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定， 不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制 人占用等违法违规的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-058 合肥高科科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为合肥高科科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 合肥高科科技股份有限公司 独立董事：刘志迎、王玉、王玉瑛 2 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-059 合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万 股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额 为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 202 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号： 2023-061 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-059）。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为3083万元，较上年同期2116.2万元增长45.69%[2] - 公司预计2023年半年度业绩为同向上升[2] 业绩表现驱动因素 - 业绩增长主要原因为销售收入稳步增长及综合毛利率提升[3] 报告基本信息 - 公司业绩预告期间为2023年1月1日至2023年6月30日[2] - 公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[1][4]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-056 合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.9 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 160,174,074.62 元，母公司未分配利润为 167,015,983.52 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,666,700 股为基数，向 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-055 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-054 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展和经营需要， 拟设立全资子公司苏州弘吉科技有限公司，注册地为江苏省苏州市吴中区木渎镇 金枫南路 1111 号，注册资本为 2,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、 经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资 ...